证券时报多媒体数字报

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-010

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年2月21日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2月25日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

  会议审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号：2014-012）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月27日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-011

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届监事会第五次会议于2014年2月21日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年2月25日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席刘学法先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决的方式审议通过了下列议案：

  《关于计提资产减值准备的议案》

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，该等资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年2月27日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-012

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。同日召开的公司第三届监事会第五次会议亦审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，经过对公司应收账款情况进行仔细核查，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，基于谨慎性原则考虑，公司对2013年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备150,515,060.67元，其中按个别认定法计提坏账准备138,495,891.89元，按账龄分析法计提坏账准备12,019,168.78元。

  本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值金额以2013年度经审计的财务报告为准。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备预计将减少公司2013年度利润总额约15,051.51万元。

  三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分。计提资产减值准备后，公司2013 年度财务报表能更公允的反映截止2013 年12 月31 日的公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对本次提取资产减值准备事项发表了如下独立意见：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2013 年度财务报表能够更加公允的反映公司截止2013 年12 月31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第三届董事会第九次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。

  五、监事会意见

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，该等资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

  六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  七、备查文件

  1.公司第三届董事会第九次会议决议；

  2.公司第三届监事会第五次会议决议；

  3.独立董事意见；

  4.董事会审计委员会审核意见。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月27日