证券时报多媒体数字报

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-06

千足珍珠集团股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据， 已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币（元）

注：2012年，公司实施了限制性股票激励计划，限制性股票已于2012年7月完成授予，授予完成后，公司总股本由20100万股增加至20550万股。因此，公司2012年12月31日总股本为20550万股。2013年5月31日，公司召开四届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象董事阮光寅先生已获授的50万股限制性股票进行回购注销，注销完成后，公司总股本由20550万股减至20500万股。因此，公司2013年12月31日总股本为20500万股。

二、经营业绩和财务状况说明

2013年度，公司营业利润与上年同期相比下降了42.24%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降了36.43%，基本每股收益与上年同期相比下降了36.84%。主要原因为：1、2013年度，受全球宏观经济形势的不利影响，导致公司外销收入出现相应下滑；2、由于公司销售收入中外销收入占比较大，2013 年度人民币继续维持升值态势，使公司外币应收账款产生的汇兑损失增加较多；3、在外销出现下滑的背景下，公司加大了对国内零售市场的开拓力度，前期投入的费用相应增加，使得当期的销售费用、管理费用较上年同期增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《公司2013年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、经公司审计监察部负责人签字的内部审计报告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月27日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-07

千足珍珠集团股份有限公司四届董事会

2014年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于2014年2月26日召开了2014年第一次临时会议。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2月21日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司3000万元借款提供担保的议案》。

董事会同意公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行借款担保，保证方式为连带责任保证。

独立董事对该项议案发表了独立意见，相关内容详见2014年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月27日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-08

千足珍珠集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。千足养殖根据其自身经营发展需要，拟向中国农业发展银行诸暨市支行申请人民币3000万元的借款，并申请由公司为其提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保。

公司四届董事会于2014年2月26日以通讯表决的方式召开了2014年第一次临时会议。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司3000万元借款提供担保的议案》。本次担保生效后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生效。

二、被担保人基本情况

诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况

被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司

成立日期：2006年10月13日

住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村

法定代表人：陈夏英

注册资本：7700万元

经营范围：珍珠、水产养殖、销售。

本公司持有千足养殖100%的股权。

2012年12月31日，千足养殖的总资产为14368.24万元，总负债为1043.75万元，净资产为13324.49万元，资产负债率为7.26%；2012年度实现营业收入4449.89万元，净利润1244.54万元。

2013年9月30日，千足养殖的总资产为23942.49万元；总负债为8809.06万元，净资产为15133.43万元，资产负债率为36.79%；2013年三季度实现营业收入6184.30万元，净利润1808.94万元。

三、担保协议的主要内容

公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行借款担保，保证方式为连带责任担保。

四、董事会意见

鉴于：

本公司是千足养殖的控股股东，持有千足养殖100%的股权。千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。

董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司2012年度和2013年三季度财务报表，认为该家公司的经营状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。为促进子公司业务发展，独立董事同意公司为千足养殖向中国农业发展银行诸暨市支行申请金额为3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式均为连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年2月25日，本公司及控股子公司对外担保总额为19000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.73%，其中：本公司对控股子公司的担保总额为3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.07%。

本次担保生效后，截至公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为22000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.01%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.55%；本公司对外担保16000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.46%。

七、备查文件

1、千足珍珠集团股份有限公司四届董事会2014年第一次临时会议决议。

2、千足珍珠集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月27日