证券时报多媒体数字报

  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"伟星股份"）及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2014年2月26日（星期三）下午1:30开始。

  网络投票时间：2014年2月25日-2014年2月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月25日15:00至2014年2月26日15:00期间的任意时间。

  （2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

  （3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长章卡鹏先生。

  （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共计30人，代表公司股份136,377,854股，占公司有表决权股份总数的52.66%。其中，出席现场会议的股东及股东代表11人，代表公司股份128,095,000股，占公司有表决权股份总数的49.46%；通过网络投票的股东及股东代表19人，代表公司股份8,282,854股，占公司有表决权股份总数的3.20%。公司部分董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

  2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

  （1）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意票136,315,454股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票47,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03%。本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （2）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票136,299,024股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对票15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票63,830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%。

  （3）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》

  表决结果：同意票136,299,024股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对票15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票63,830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%。

  （4）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意票136,299,024股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%；反对票15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票63,830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%。

  （5）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意票136,290,224股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.93%；反对票23,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票63,830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.05%。

  （6）审议通过了《关于对浙江伟星光学有限公司增加投资的议案》

  表决结果：同意票20,622,079股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.58%；反对票87,630股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.42%；弃权票0股。由于章卡鹏先生、张三云先生、张祖兴先生和单吕龙先生任伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"）董事，罗仕万先生、叶立君先生和蔡礼永先生任伟星集团监事，同时公司董事长章卡鹏先生系章卡兵先生的弟弟，为此，伟星集团、章卡鹏先生、张三云先生、张祖兴先生、罗仕万先生、叶立君先生和蔡礼永先生均为公司关联股东，全部回避本议案的表决。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所刘斌律师、姚毅琳律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  董事会

  2014年2月27日