证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议以现场投票方式召开；

  2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年2月26日下午14:00；

  2、召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座5楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；

  5、主持人：公司董事长王坚先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经过半数董事推荐，董事孟军先生主持本次股东大会。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司股份498,370,668股，占公司股本总额股的69.58%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案的审议和表决情况

  1.审议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》。

  表决情况：赞成票83,116,161股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所合计持有公司股份415,254,507股，回避表决。

  2.审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。

  表决情况：赞成票498,370,668股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后公司章程见2014年2月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湖北中航精机科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北中航精机科技股份有限公司董事会

  2014年2月26日