证券时报多媒体数字报

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-009

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2014年2月21日发出了关于召开公司第七届监事会第九次会议的通知，2014年2月26日会议以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会同意推选戴勇先生为公司第七届监事会监事候选人。

戴勇先生简历如下：戴勇，男，1973年4月出生，工程师，1994年毕业于武汉理工大学，2003年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；现任中科英华高技术股份有限公司人力资源部部长。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2014年2月27日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-010

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014年2月21日发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，2014年2月26日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股4.5元人民币的价格按持股比例20%对中融人寿保险股份有限公司进行增资。本次增资后，中融人寿保险股份有限公司的注册资本将增至5亿元人民币，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司的股份将由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。董事会授权公司经营层全权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。详见公司公告临2014-011。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-012。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014年第一次临时股东大会召开事宜如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：现场会议召开时间为2014年3月14日(星期五)上午9：00

3、会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号

4、会议议题 ：

（1）《关于选举公司监事的议案》；

（2）《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

会议召开具体事宜详见公司公告临2014-013即中科英华关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年2月27日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-013

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年3月14日

●股权登记日：2014年3月10日

●是否提供网络投票：否

公司于2014年2月26日召开了公司第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为2014年3月14日(星期五)上午9：00。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

二、本次会议审议事项

1、《关于选举公司监事的议案》；

2、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

三、本次会议出席对象

（一）截至2014年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。

（三）公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

以现场投票表决为准。

（二）现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）参加现场会议的登记时间

2014年3月11日～2014年3月13日期间的每个工作日的9时至16时。

（四）参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。

五、会议其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

（二）公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码：130012

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年2月27日

授权委托书

(注：本表复印有效)

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数(股)：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

7、日期：2014年 月 日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 临2014-011

中科英华高技术股份有限公司

关于全资子公司联合铜箔（惠州）

有限公司增资中融人寿保险股份

有限公司暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股4.5元人民币的价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司2,000万股。上述增资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”） 拟增资扩股10，000万股，新老股东同股同权，每股价格4.5元人民币，本次增资后中融人寿注册资本将增至5亿元人民币。公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）拟以每股4.5元人民币的价格按持股比例20%增资中融人寿2,000万股，本次增资后，联合铜箔持有中融人寿股份由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。

二、增资对象基本情况

中融人寿保险股份有限公司成立于2010年03月26日，注 册 号：310000000098654，住所：北京市西城区丰盛胡同28号楼17层1701-01，法定代表人：陈远，实收资本：40,000万元，企业类型：其他股份有限公司（非上市），经营范围：许可经营项目：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截至2012年12月31日，中融人寿总资产为人民币46.51亿元，净资产为人民币2.61亿元，净利润为-1.31亿元人民币。公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司为中融人寿发起人，目前联合铜箔持有中融人寿8,000万股，占中融人寿总股权比例为20%。

三、增资目的以及对公司的影响

本次增资后，中融人寿注册资本由人民币4亿元增加至人民币5亿元；联合铜箔持有中融人寿股份由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。本次中融人寿增资事项尚需中融人寿股东大会审议通过，并且须经中国保险监督管理委员会审核同意。

四、备查文件目录

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年 2月27日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-012

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司

●本次担保金额：共计10,000万元人民币

●对外担保累计数量：人民币19.42亿元，美金1,700万元（含本次担保）

●本次担保无反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日召开了公司第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2012年12月31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产7.35亿元人民币，净资产4.63亿元人民币，净利润为-0.15亿元人民币（经审计）；截至2013年9月30日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产为8.24亿元人民币，净资产为5.3亿元人民币，净利润为0.35亿元人民币，资产负债率为35.6%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2014年2月26日召开了第七届董事会第二十八次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计10,000万元人民币。公司对外担保累计数量19.42亿元人民币，1,700万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的97.48％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.12%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、联合铜箔（惠州）有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年2月27日