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股票代码:002180 股票简称:万力达 公告编号:2014-021 珠海万力达电气股份有限公司补充更正公告 2014-02-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海万力达电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年2 月 26日发布了《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告号2014-012,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》)、广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。 由于工作人员疏忽 ,《第四届董事会第五次会议决议公告》审议《2013年度财务决算报告》未披露2013年度财务决算报告的主要财务数据;未将《2013年度财务决算报告》挂网;审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》未说明续聘会计师事务所的原因;未将续聘会计师事务所应提供独立董事的"事前认可意见"挂网;未将广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》附表挂网,现对上述事项进行补充更正如下: 1、《第四届董事会第五次会议决议公告》中未披露2013年度财务决算报告的主要财务数据,补充更正如下: 原披露: "3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度财务决算报告》。 2013年度合并报表范围:珠海万力达电气股份有限公司(母公司)、珠海万力达投资有限公司(100%股权)、商南县青山矿业有限责任公司(80%股权)、广东布瑞克开关有限公司(70%股权)。 2013年度的公司财务会计报表,已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成,业经广东正中珠江会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告(广会审字[2014]G14000330016号)。 此议案需提交2013年度股东大会审议。" 补充更正为: "3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度财务决算报告》。 2013年度合并报表范围:珠海万力达电气股份有限公司(母公司)、珠海万力达投资有限公司(100%股权)、商南县青山矿业有限责任公司(80%股权)、广东布瑞克开关有限公司(70%股权)。 2013年度的公司财务会计报表,已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成,业经广东正中珠江会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告(广会审字[2014]G14000330016号)。 2013年度公司实现营业收入13,683.07万元,较上年15,446.51万元减少1763.44万元,下降11.42%;实现归属母公司所有者的净利润387.22万元,较上年1,432.68万元减少1,045.46万元,下降72.97%。 此议案需提交2013年度股东大会审议。" 2、《2013年度财务决算报告》未挂网披露,现补充挂网。补充挂网的《2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、《第四届董事会第五次会议决议公告》中未披露续聘会计师事务所的原因, 现补充更正如下: 原披露: "5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广 东正中珠江会计师事务所的议案》。 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构。审计费用不超过40万元,差旅费由公司承担。 根据中国证监会的有关规定,独立董事出具了同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的预案》提交公司四届五次董事会审议的意见。 独立董事并就续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构发表了独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 此议案需提交2013年度股东大会审议。" 补充更正为: "5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。 鉴于广东正中珠江会计师事务所具有证券期货业务资质,审计工作质量符合行业监管要求,在多年的合作中,该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责,因此,同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构。审计费用不超过40万元,差旅费由公司承担。 根据中国证监会的有关规定,独立董事出具了同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的预案》提交公司四届五次董事会审议的意见(《关于同意将续聘广东正中珠江会计师事务所提交董事会审议的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。 独立董事就续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构发表了独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 此议案需提交2013年度股东大会审议。" 4、公司未将独立董事关于续聘广东正中珠江会计师事务所"事前认可意见"挂网,现予以补充挂网。补充挂网的《关于同意将续聘广东正中珠江会计师事务所提交董事会审议的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5、公司未将广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》附表《珠海万力达电气股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》挂网,现予以补充挂网。补充挂网的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 此次补充更正公告对公司董事会决议不构成任何影响,由此给投资者造成的不便表示歉意。 特此公告。 珠海万力达电气股份有限公司 董事会 二0一四年二月二十六日 本版导读:
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