证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年2 月 26日发布了《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告号2014-012，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》）、广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

  由于工作人员疏忽 ，《第四届董事会第五次会议决议公告》审议《2013年度财务决算报告》未披露2013年度财务决算报告的主要财务数据；未将《2013年度财务决算报告》挂网；审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》未说明续聘会计师事务所的原因；未将续聘会计师事务所应提供独立董事的"事前认可意见"挂网；未将广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》附表挂网，现对上述事项进行补充更正如下：

  1、《第四届董事会第五次会议决议公告》中未披露2013年度财务决算报告的主要财务数据，补充更正如下：

  原披露：

  "3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  2013年度合并报表范围：珠海万力达电气股份有限公司（母公司）、珠海万力达投资有限公司（100%股权）、商南县青山矿业有限责任公司（80%股权）、广东布瑞克开关有限公司（70%股权）。

  2013年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告(广会审字[2014]G14000330016号)。

  此议案需提交2013年度股东大会审议。"

  补充更正为：

  "3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  2013年度合并报表范围：珠海万力达电气股份有限公司（母公司）、珠海万力达投资有限公司（100%股权）、商南县青山矿业有限责任公司（80%股权）、广东布瑞克开关有限公司（70%股权）。

  2013年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告(广会审字[2014]G14000330016号)。

  2013年度公司实现营业收入13,683.07万元，较上年15,446.51万元减少1763.44万元，下降11.42%；实现归属母公司所有者的净利润387.22万元，较上年1,432.68万元减少1,045.46万元，下降72.97%。

  此议案需提交2013年度股东大会审议。"

  2、《2013年度财务决算报告》未挂网披露，现补充挂网。补充挂网的《2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、《第四届董事会第五次会议决议公告》中未披露续聘会计师事务所的原因，

  现补充更正如下：

  原披露：

  "5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广

  东正中珠江会计师事务所的议案》。

  续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构。审计费用不超过40万元，差旅费由公司承担。

  根据中国证监会的有关规定，独立董事出具了同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的预案》提交公司四届五次董事会审议的意见。

  独立董事并就续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  此议案需提交2013年度股东大会审议。"

  补充更正为：

  "5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

  鉴于广东正中珠江会计师事务所具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监管要求，在多年的合作中，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，因此，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构。审计费用不超过40万元，差旅费由公司承担。

  根据中国证监会的有关规定，独立董事出具了同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的预案》提交公司四届五次董事会审议的意见（《关于同意将续聘广东正中珠江会计师事务所提交董事会审议的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

  独立董事就续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  此议案需提交2013年度股东大会审议。"

  4、公司未将独立董事关于续聘广东正中珠江会计师事务所"事前认可意见"挂网，现予以补充挂网。补充挂网的《关于同意将续聘广东正中珠江会计师事务所提交董事会审议的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、公司未将广东正中珠江会计师事务所出具的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》附表《珠海万力达电气股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》挂网，现予以补充挂网。补充挂网的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此次补充更正公告对公司董事会决议不构成任何影响，由此给投资者造成的不便表示歉意。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董事会

  二0一四年二月二十六日