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深圳市德赛电池科技股份有限公司公告(系列) 2014-02-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2014—015 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014年预计日常关联交易 及与德赛集团关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年02月25日,深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《2014年预计日常关联交易公告》和《关联交易公告》(详情请见当日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号分别为2014-010和2014-011的公告)。根据深圳证券交易所关联交易公告的要求,关联交易公告需披露关联方最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 现补充披露如下: 关联方惠州市亿能电子有限公司最近一期(截止2013年12月31日)财务数据为: 单位:人民币万元
其他关联方最近一期(截止2013年9月30日)财务数据为: 单位:人民币万元
特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年2月27日
证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2014—016 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于2013年年度股东大会增加 临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年02月25日,深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(详情请见当日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号为2014-013的公告),定于2014年04月09日召开2013年年度股东大会。 2014年02月26日,公司董事会收到了控股股东惠州市德赛工业发展有限公司(以下简称“德赛工业”)《关于2013年度股东大会增加临时提案的建议》,建议公司董事会将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》和《关于与德赛集团关联交易的议案》作为新增临时提案提交公司2013年年度股东大会审议(以上两项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,详情请见2014年02月25日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号为2014-011及2014-012的公告)。 根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2014年2月26日,德赛工业持有本公司62,498,026股,占本公司总股本的45.68%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》除增加《关于与德赛集团关联交易的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》这两项议案外,公司2013年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化,具体内容详见同日公告的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》。 特此公告 附:关于2013年度股东大会增加临时提案的建议 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年2月27日 附件: 关于2013年度股东大会增加临时提案的建议 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会: 贵公司第七届董事会于2月21日召开了第三次会议,鉴于: 1、会议审议通过的《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》中明确:惠州蓝微2014年度拟向香港蓝越提供不超过人民币2000万元的内保外贷担保,在人民币2000万元的额度内可循环滚动操作,由于循环滚动操作可能致使担保金额超出董事会的权限范围,宜提交公司年度股东大会审议。 2、会议审议通过的《关于与德赛集团关联交易的议案》中,关联方德赛集团为我公司实际控制人,加上2014年贵公司与德赛集团相关关联人发生的日常关联交易,交易金额已超过3000万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,,此议案也宜提交股东大会审议。 因此,我公司提议将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》和《关于与德赛集团关联交易的议案》提交贵公司2013年度股东大会进行审议。 请贵公司董事会斟酌并同意本建议。 特此函告 惠州市德赛工业发展有限公司 2014年2月26日
证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2014—017 深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三次会议决定于2014年4月9日(周三)下午14:00召开公司2013年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)召开时间: 1、现场会议召开时间为:2014年4月9日(周三)下午14:00 2、网络投票时间为:2014年4月8日—2014年4月9日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日:2014年4月2日(周三) (三)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室 (四)召集人:公司第七届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。 具体规则为: 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。 (七)出席对象: 1、截至2014年4月2日(周三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书请见附件)。股东委托的代理人不必是公司的股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。 (八)公司将于2014年4月3日(周四)就本次年度股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项 (一)议案及议程 审议: 议案一、审议《2013年度财务决算报告》 议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》 议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》 议案四、审议《董事会2013年度工作报告》 议案五、审议《监事会2013年度工作报告》 议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要 议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》 议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》 议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》 议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》 议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》 听取:《2013年度独立董事履职情况报告》 (二)议案披露情况 上述议案请查阅2014年2月25日及2月27日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的公告》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告》、《2014年预计日常关联交易公告》、《关于与德赛集团关联交易的议案》和《2014年预计日常关联交易及与德赛集团关联交易的补充公告》。 (三)特别强调事项 公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。 三、现场股东大会会议登记办法 (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (二)登记时间:自本次年度股东大会股权登记日第二天2014年4月3日至本次年度股东大会召开日2014年4月9日14:00以前的每个工作日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30登记。 (三)登记地点:公司办公室 (四)登记手续: 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序 1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月9日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码:360049;投票简称:德赛投票 3、股东投票的具体程序为 (1)买卖方向为买入投票; (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100元代表所有议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三……以此类推。 具体如下表所示:
(3)对于各议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下表所示:
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (7)投票举例 ①股权登记日持有“德赛电池”股票投资者,对所有议案投“同意”票,投票申报如下:
②股权登记日持有“德赛电池”股票投资者,对议案1投“同意”票,投票申报如下:
③股权登记日持有“德赛电池”股票投资者,对议案2投“反对”票,投票申报如下:
④股权登记日持有“德赛电池”股票投资者,对议案3投“弃权”票,投票申报如下:
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月8日下午15:00 至2014年4月9日下午15:00 期间的任意时间。 五、投票注意事项 (一)网络投票不能撤单; (二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; (四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 六、其他事项 1、会议联系方式: 联系人:李丹 电话:0755--862 99888 传真:0755--862 99889 通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编:518057 2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 七、备查文件 本公司第七届董事会第三次会议决议 特此通知 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年2月27日 附件:(复印有效) 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 可以□ 不可以□ 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:2014年 月 日 本版导读:
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