证券时报多媒体数字报

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-07

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知已于2014年02月20日以直接送达、电话方式发出。会议于2014年02月26日上午9:30在公司光明产业园1号楼3楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

  会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向全资子公司新纶科技（常州）有限公司增资的议案》。

  详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司新纶科技（常州）有限公司增资的公告》。

  该对外投资事项属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会批准。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年二月二十七日

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-08

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于向全资子公司新纶科技（常州）

  有限公司增资的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司新纶科技（常州）有限公司增资的议案》，拟以自有资金人民币10,000万元对新纶科技（常州）有限公司（以下简称"常州新纶"）进行增资，该投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会批准。上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、本次增资概述

  1、对外投资基本情况

  常州新纶为本公司全资子公司，根据经营发展需要，为增强其资金实力，推进光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目建设，公司拟以自有资金向常州新纶增资10,000万元人民币，按照《公司法》的相关规定，本次常州新纶的增资分两期进行，第一期增资额为7,000万元，第二期增资额为3,000万元。本次增资完成后,常州新纶注册资本将由5,000万元增加至15,000万元。

  该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、投资行为所必需的审批程序

  2014年2月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以7票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司新纶科技（常州）有限公司增资的议案》。

  根据公司章程规定，本次对外投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会批准。

  3、投资主体介绍

  投资主体为公司，无其他投资主体。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：新纶科技（常州）有限公司

  成立日期：2013年12月20日

  注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

  法定代表人：侯毅

  注册资本：5,000万元人民币

  经营范围：新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。

  本次增资完成后，常州新纶的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，本公司将持有常州新纶100％股权。

  主要财务状况：截至2013年12月31日，常州新纶资产总额为5,036.45万元，负债总额为39.08万元，净资产为4,997.37万元；该公司2013年营业收入为32.31万元，净利润为-2.63万元。（上述数据未经审计）

  三、对外投资目的和对公司的影响

  本次对常州新纶增资是为了更好更快地实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资后，有利于推进该项目建设进程。

  四、备查文件

  第三届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年二月二十七日