证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2014年2月26日上午9:00 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅以现场会议形式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长因公未能出席会议，公司董事长授权委托副董事长黄迪南先生主持会议。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席4人，公司董事长徐建国先生、副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、非执行董事姚珉芳女士及独立非执行董事张惠彬博士均因公未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，公司监事长董鑑华先生、监事谢同伦先生、周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次会议；公司首席财务官胡康先生、首席运营官曹俊先生、首席信息官李静女士、首席法务官童丽萍女士等公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议表决结果如下：

（一）关于公司与上海电气（集团）总公司 2014-2016 年度日常关联交易的议案

1、公司与上海电气（集团）总公司关于采购日常关联交易

2、公司与上海电气（集团）总公司关于存款日常关联交易

3、公司与上海电气（集团）总公司关于贷款及贴现日常关联交易

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，上述议案为公司的关联交易，关联方上海电气（集团）总公司须回避表决。

（二）关于选举公司第四届董事会董事的议案

1、选举徐建国先生为公司第四届董事会执行董事

2、选举黄迪南先生为公司第四届董事会执行董事

3、选举郑建华先生为公司第四届董事会执行董事

4、选举俞银贵先生为公司第四届董事会执行董事

5、选举朱克林先生为公司第四届董事会非执行董事

6、选举姚珉芳女士为公司第四届董事会非执行董事

7、选举朱森第先生为公司第四届董事会独立非执行董事

8、选举吕新荣先生为公司第四届董事会独立非执行董事

9、选举简迅鸣先生为公司第四届董事会独立非执行董事

（三）关于选举公司第四届监事会监事的议案

1、选举董鑑华先生为公司第四届监事会监事

2、选举周昌生先生为公司第四届监事会监事

3、选举郑伟健先生为公司第四届监事会监事

（四）关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公 2013-2014年度日常关联交易年度金额的议案

本次会议审议的所有议案均获通过。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、上网公告附件

公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件

上海电气集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一四年二月二十六日