证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间和地点

  2014年2月26日，公司2014年第二次临时股东大会在公司六楼会议室召开，本次会议无网络投票。

  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：现场投票

  4、会议主持人：董事长徐贱云

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  6、会议出席情况：与会股东及股东代表3人，持有公司股份451,396,200股，占公司有表决权股份总数的50.76％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会审议通过了2项议案，表决结果如下：

  1、关于北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请14亿元一级开发贷款并由公司为其提供担保的议案

  赞成451,396,200股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

  赞成451,396,200股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：毕建伟、刘丹

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2014年2月27日