证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司实现营业收入370,862.88万元，较上年同期增长49.05%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）22,383.67万元，较上年增长40.61%。经营活动产生的现金流量净额同比增长36.23%，确保了现金流稳健。

  2013年，“华帝品牌”在苏宁国美等KA渠道的进店数进店率为63.54%，保持了重点门店的进驻率；建立标准专卖店2160家，生活体验馆148家，橱电一体化门店220家，乡镇网点4200家，继续保持了一、二、三、四级市场销售网络结构，网购收入大幅增长，较去年同期增长188.02%。2013年华帝的烟机+灶具在9家主流B2C平台的销售量占同类产品销售量的13.20%，位列厨卫行业第一位；房地产直销收入较去年同期增长94.49%。公司第二品牌“百得厨卫”经过13年的精心运营，目前已拥有经销商329家，乡镇专卖店430家，3435个乡镇网点，实现了三四级市场的强势覆盖，在二线品牌中处于领先地位。

  2013年，公司设计创新中心获得工信部认定为“国家级工业设计中心”，成为全国首批32家国家级工业设计中心之一，是目前国内唯一获此殊荣的厨电企业。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司子公司上海华帝厨卫有限公司2013年5月30日注销完毕，因此仅将其2013年1-5月利润表及现金流量表纳入合并报表范围。

  公司于2012年12月完成对百得厨卫的收购，2012年度合并报表仅并入百得厨卫资产负债表，2013年度合并报表并入百得厨卫资产负债表及利润表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-010

  华帝股份有限公司

  关于2013年度

  利润分配预案的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2013年度公司实现销售收入 3,708,628,789.91元，归属于母公司所有者的净利润223,836,729.72元，根据《公司章程》规定，以2013年度实现的母公司净利润198,001,550.39元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币19,800,155.04元，扣除当年分配上年分红57,526,677.6元，余下可供分配的净利润为120,674,717.75元，加上上年度未分配292,351,768.95 元，本年度可供分配利润413,026,486.70元。公司拟定2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

  公司拟以2013年度末总股本299,051,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利59,810,217.00元，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，拟以公司总股本299,051,085股为基数，以公司资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增59,810,217股，资本公积金转增股本后，所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，转增金额不超过报告期末的“资本公积―股本溢价”的余额，转增后的公司总股本为358,861,302股。

  本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2012 年-2014 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

  该利润分配预案尚需提交2013年度股东大会审议。

  公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2014年2月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月27日

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-011

  华帝股份有限公司

  第五届董事会第七次

  会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年2月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月25日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名（董事黄启均先生因出差不能出席，已委托董事关锡源先生代为表决）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》

  年度报告全文于2014年2月27日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要于2014年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)，没有董事对公司2013年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  董事会工作报告内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《公司2013年度报告》中“董事会报告”章节。

  公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并拟在公司2013年度股东大会上述职，内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的2013年独立董事述职报告。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  3、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

  4、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  2013年度公司实现营业总收入370,862.88万元，比上年增长49.05%；利润总额 27,716.63万元，比上年增长43.61%；归属于上市公司股东的净利润 22,383.67万元，比上年增长40.61%。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  5、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2013年度公司实现销售收入 3,708,628,789.91元，归属于母公司所有者的净利润223,836,729.72元，根据《公司章程》规定，以2013年度实现的母公司净利润198,001,550.39元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币19,800,155.04元，扣除当年分配上年分红57,526,677.6元，余下可供分配的净利润为120,674,717.75元，加上上年度未分配292,351,768.95元，本年度可供分配利润413,026,486.70元。公司拟定2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

  公司拟以2013年度末总股本299,051,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利59,810,217.00元，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，拟以公司总股本299,051,085股为基数，以公司资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增59,810,217股，资本公积金转增股本后，所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，转增金额不超过报告期末的“资本公积―股本溢价”的余额，转增后的公司总股本为358,861,302股。

  本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012 年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  6、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013 年度财务审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构，2014年审计费用为45万元。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  7、以0票同意、9票反对、2票弃权，审议未通过《华帝股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）2014年预计日常关联交易的议案》，公司董事会认为公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）预计2014年的日常关联交易事项尚存在不清晰的地方，董事会将聘请外部审计机构对上述交易进行审计。待审计结果确定后，再行召开董事会审议该事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  8、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了核查意见。

  报告全文详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《华帝股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  9、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年度社会责任报告》，报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。

  报告全文详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《华帝股份有限公司2013年度社会责任报告》。

  10、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了鉴证报告。具体内容详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《华帝股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议；

  特此公告

  华帝股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月27日

  证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-012

  华帝股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年2月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月25日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

  二、提案审议情况

  会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年监事会工作报告》。监事会工作报告内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年监事会工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《关于公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  3、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、以5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。2013年度公司实现营业总收入370,862.88万元，比上年度增长49.05%；利润总额 27,716.63万元，比上年度增长43.61%；归属于上市公司股东的净利润 22,383.67万元，比上年度增长40.61%。

  5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度利润分配预案》。同意公司拟定如下分配预案：

  公司拟以2013年度末总股本299,051,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利59,810,217.00元，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，拟以公司总股本299,051,085股为基数，以公司资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增59,810,217股，资本公积金转增股本后，所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，转增金额不超过报告期末的“资本公积―股本溢价”的余额，转增后的公司总股本为358,861,302股。

  监事会认为，董事会制订的2013年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

  6、以0票同意，5票反对，0票弃权，审议不通过《关于公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）2014年日常关联交易事项的议案》，公司监事会认为从谨慎性角度考虑，公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）的关联交易事项尚需第三方审计机构出具审核意见，方能更加科学的评判其交易的公允性。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合《关联交易公允决策制度》的要求（此议案不存在关联监事参与表决的情形）。

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2013年度募集资金的存放和使用情况。

  特此公告

  二、备查文件目录

  1、经与会监事签署的公司第五届监事会第四次会议决议。

  华帝股份有限公司

  监 事 会

  2014年2月27日

  股票代码：002035 股票简称：华帝股份 公告编号：2014－013

  华帝股份有限公司

  2013年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1624号）核准，2013年9月，公司非公开定向发行人民币普通股（A股）11,417,697.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币10.51元，应募集资金总额为119,999,995.47元。截至2013年9月12日止，公司募集资金总额为119,999,995.47元，扣除承销费用19,553,090.20元后，实际募集资金净额100,446,905.27元。募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所验证，并出具了中审国际验字【2013】第01020008号《中山华帝燃具股份有限公司验资报告》。

  报告期内，公司募集资金实际使用金额100,515,228.33元（含利息68,398.06元，扣除手续费75元），募集资金已全部使用完毕。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行中山小榄支行专项账户，公司中国银行中山小榄支行募集资金专项账户账号为658761527425。本公司已与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银行中山小榄支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2013年9月30日披露了《关于开设非公开发行募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号2013-038）。根据《募集资金三方监管协议》规定：公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的10%的，中国银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  注：根据本公司的募集资金管理办法，使用募集资金时，应由项目负责部门依照募集资金计划书使用额度填写付款申请，报财务总监、总裁和董事长三人联签，由财务中心执行解付。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  本次配套发行主要用于支付部分重组对价及补充流动资金，以提高公司收购的整合绩效。募集资金到位后于2013年9月17日支付收购“百得厨卫”资产剩余现金对价48,620,000.00元。报告期内，公司已将剩余募集资金51,826,905.27元、结余利息收入68,323.06元（扣除手续费75元）全部用于补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司2014年2月25日召开的第五届董事会第七次会议批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

  华帝股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月27日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  （单位：人民币万元）