证券时报多媒体数字报

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201405

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第十一次（临时）

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知已于2014年2月21日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年2月26日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》；

公司首次授予的415万股限制性股票已经办理完毕登记手续并于2014年1月28日上市，公司股本由39,669万股变更为40,084万股。根据《公司法》、《公司章程》及2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》的规定，公司注册资本从39,669万元变更为40,084万元，同时对公司章程相应条款进行修订。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》详见2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第6条“授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一四年二月二十六日

附件：

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司2013年第三次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会就本次公司股票期权与限制性股票激励计划修改《公司章程》相应条款，经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订：

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201406

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；

注2：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期，公司整体运营状况良好，各项业务持续深入推进，公司实现营业总收入1,416,163,710.38元，比上年同期增加0.87%；实现营业利润73,174,208.92元，比上年同期增加29.74%；实现利润总额102,340,870.19元，比上年同期增加6.24%；实现归属于上市公司股东的净利润86,066,402.82元，比上年同期增加1.46%。

2、财务状况说明

截止2013年12月31日，公司总资产3,019,054,958.78元，比年初增长8.80%；归属于上市公司股东的所有者权益1,332,159,270.72元，比年初增长5.22%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2013年10月25日发布的公司2013年第三季度报告中对2013年度的业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的幅度为0%-30%，预计2013年实现净利润约8,482.50万元~11,027.25万元。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二○一四年二月二十六日