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证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-019 中茵股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 2014-02-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议未有否决提案的情况 ● 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 本次股东大会现场会议于2014年2月26日(星期三)下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开,通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年2月26日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00 。 (二)出席会议的股东和代理人人数 (包括网络和非网络方式)
(三)大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,会议由公司董事长高建荣先生主持。 (四)出席情况 公司独立董事曾绍金先生因事请假、公司监事长茅树捷先生、监事韦荣良先生因公出差,未出席会议,公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议 二、会议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案:
三、律师见证情况 本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲英律师出席会议,并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书。 特此公告。 中茵股份有限公司董事会 二〇一四年二月二十七日 本版导读:
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