证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  ３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内本公司实现营业收入８９，４２６．２３万元，同比上升９０．２１％；利润总额４，２９２．１２ 万元；归属上市公司股东的净利润１，１６６．１４ 万元。

  在本报告期内，本公司的产值逐步增加，每季度均得到了稳健增长。主要原因为新产品开发完成并逐步投放市场，前期的市场培育及团队培养效果逐步显现。付费客户人数较２０１２年上升约８５．９７％，营业收入增加４．２４亿元，同比增长９０．２１％；报告期内，公司顺应市场发展趋势，积极开拓新的服务领域，在ＯＴＣ市场及其他互联网金融领域进一步扩展，通过收购及新设立子公司，进行资源整合，发挥协同效应，创造了新的利润增长点。

  ３．１．１ 主营业务分析

  ３．１．１．１ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ３．１．１．２ 收入

  驱动业务收入变化的因素分析

  本年度公司通过前期完成的战略性投资，以及对新业务的整合和新产品的推广获得了较大收益，收入出现较大幅度增长。

  ３．１．１．３ 费用

  ２０１３年度比２０１２年度销售费用增加的主要原因：本年销售人员大幅度增加，工资、奖金及相应成本均有大幅增长。

  ３．１．１．４ 研发支出

  研发支出情况表

  单位：元

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  ３．１．１．５ 现金流

  经营活动产生的现金流量净额有所增加主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加所致。＠筹资活动产生的现金流量净额增加是因为２０１３年度取得借款收到的现金增加所致。

  ３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

  ３．１．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  本报告期收入大幅上升，主要原因是：

  “金融资讯及数据ＰＣ终端服务系统”通过投资家系列产品、策略投资终端、大智慧３６５等新产品的推出，进一步丰富了公司高中低产品配置，营业收入增加２５，０１４．３３万元；２０１３年１０月收购民泰（天津）贵金属经营有限公司，增加贵金属现货交易手续费收入８，６５６．８６万元。

  ３．１．２．２ 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３．１．３ 资产、负债情况分析

  资产负债情况分析表

  单位：元

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  （１）其他应收款：其他应收款增加是因为本期公司新收购的民泰（天津）贵金属经营有限公司向天津贵金属交易所缴纳的用于交易及结算的准备金余额为１３９，８３８，９５２．７５人民币。

  （２）其他流动资产：其他流动资产增加３０５，０００，０００．００元。其他流动资产是购买的未到期银行理财产品。

  （３）在建工程：在建工程增加是因为本期从成都蜀都银泰置业有限责任公司购置的房产尚在装修。

  （４）无形资产：无形资产增加是因为本年以公允价值确认了新增的被收购公司北京慧远保银信息技术有限公司、ＮＥＸＴＶＩＥＷ ＰＴＥ ＬＴＤ（新思维私人有限公司）及其全资子公司、 民泰（天津）贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ａｙｅｒｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （艾雅斯资讯科技有限公司）的无形资产；另外公司开发支出有４９，２７４，９３４．４９元人民币在本年确认为无形资产。

  （５）商誉：商誉增加是因为本期公司收购了北京慧远保银信息技术有限公司、ＮＥＸＴＶＩＥＷ ＰＴＥ ＬＴＤ（新思维私人有限公司）及其全资子公司、 民泰（天津）贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ａｙｅｒｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （艾雅斯资讯科技有限公司），按收购日被收购方可辨认净资产公允价值计算，合并成本大于取得的被收购方可辨认净资产公允价值的差额确认为为商誉。

  （６）短期借款：短期借款增加主要是因为为弥补短期流动资金的不足，本期公司向杭州银行上海分行借款４０，０００，０００．００元人民币；本公司香港子公司阿斯达克网络信息有限公司向工银亚洲借款７３，０００，０００．００元港币。

  （７）预收款项：预收帐款增加是因为本年公司通过战略性投资，以及对新业务的整合和新产品的推广获得较大收益。

  （８）递延所得税负债：递延所得税负债增加是因为公司以公允价值确认了被收购公司的无形资产，该无形资产的计税基础与账面价值形成的暂时性差异按照所得税会计准则的规定确认相应的递延所得税负债。

  （９）股本：股本增加４１７，０００，０００．００元。本年以总股本１，３９０，０００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增３股，增加股本４１７，０００，０００．００元。

  ３．１．４核心竞争力分析

  报告期内，公司依然保持着在技术、管理等方面的优势，核心竞争力无变化。

  ３．１．５投资状况分析

  ３．１．５．１对外股权投资总体分析

  单位万元

  ■

  ３．１．５．２ 主要子公司、参股公司分析

  主要控股子公司的主营业务、注册资本、资产规模、营业收入、净利润情况

  单位：万元 币种：人民币

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  注：以上上海大智慧信息科技有限公司财务数据包含民泰（天津）贵金属经营有限公司（公司持有其７０％股权）。

  以上阿斯达克网络信息有限公司财务数据包含阿斯达克有限公司，ＤＺＨ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ， Ｉｎｃ．和Ａｙｅｒｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （艾雅斯资讯科技有限公司）

  ３．１．５．３ 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  ３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  ３．２．１ 行业竞争格局和发展趋势

  （１）近年，尤其是２０１３年以来，互联网和移动互联网的深度应用，给市场带来了剧烈的变化，既产生了巨大的机会，同时使所有的企业也面临巨大的挑战；

  （２）资本市场也正在发生深刻的变革，多层次资本市场逐步建立；

  （３）在政策及技术的双重作用下，互联网金融脱颖而出，成为市场所瞩目的商业机会。公司在这方面有较好的出发点和发展基础，但也面临挑战；

  （４）以自贸区为代表的，面向国际市场的开放也给公司的发展提供了相应的机会；

  （５）各种并购风起云涌，行内竞争企业实力普遍增强，给公司提供了发展的压力和动力。

  ３．２．２ 公司发展战略

  报告期内，公司通过提升服务水平及进行业务创新，使积累用户服务用户的能力得到极大增长。２０１４年公司将以多年形成的强大的用户平台为核心，以上市三年来公司建立的规模化的数据提供能力和平台服务能力为基础，在大平台，大数据，互联网金融以及国际金融信息服务方面取得突破性进展，保持和强化行业的领先地位及作用并通过一系列收购完成国内、国际的市场布局，为社会和市场创造新的价值。

  ３．２．３ 经营计划

  （１）公司自成立起十多年来，聚集了大量的用户。在此基础上，本公司今年将持续加大平台发展战略，推进在无线移动、ＰＣ、网站及视频等方面应用水平，大幅提高用户数量和质量。同时给平台注入有价值的增值业务，努力使平台快速壮大并形成良性循环。

  （２）以公司上市三年来所进行的大数据开发和服务能力为基础，对金融终端，企业终端，政府终端，数据工程以及交易工程等方面的业务全面推进，使三年以来的开发成果快速地商品化，并形成规模化的产业链及高质量的用户平台。

  （３）进一步扩展金融及投资者服务。２０１４年本公司将进一步提高专业服务水平，加强适当性管理，向投资者有针对性地提供包括金融信息服务、交易工具、投顾服务及理财服务在内的一系列服务。

  （４）进一步加强互联网金融方面的扩展，在基金销售、ＯＴＣ市场、彩票、商品以及理财产品的研发与营销等方面取得长足进步。

  （５）以现有香港、新加坡及日本的子公司为基础，通过业务整合和优势互补，全面提升各公司的营运能力，同时能够为投资者提供跨境的金融信息及金融产品服务。

  （６）在既有业务的基础上，将继续加强并购和资源整合。以便快速聚集人才和要素，使公司跟上整个时代创新的步伐。

  管理层同时认识到，由于规模扩张，业务类型增多，２０１４年我们必须在发展过程中加强风控及合规管理，使公司业务能够在良性的轨道上以较快增速发展；公司还将进一步完善激励机制，提供内部创业机会，吸引更多优秀人才加盟公司，提升团队管理水平和产品质量的稳定性，敏锐发掘潜在市场机会。

  ３．２．４可能面对的风险

  （１）经营业绩受证券市场变化影响的风险

  公司传统业务与金融市场的发展情况紧密相关，一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到影响，从而抑制投资者对金融信息服务的需求，并给公司的经营业绩带来不利影响。

  （２）新兴服务领域市场不确定性的风险：

  由于该领域业务多伴随技术发展而产生，业务模式及技术实现都尚处于摸索阶段，商业模式及运行环境均存在一定的不确定性。管理层一方面会引进人才，积极发展业务，一方面密切关注行业动态，管理动态，做好风险控制。

  （３）互联网系统安全运行的风险

  公司目前的主营业务是基于互联网提供金融信息服务，虽然公司已采取了相关安全措施，但如果出现设备故障、软件漏洞、黑客攻击等问题，则可能导致公司产品不能正常使用，从而给公司的品牌以及经营业绩带来不利影响。

  （４）市场竞争加剧的风险

  公司目前在互联网金融信息服务行业中具有较强的竞争力。但是，随着金融市场进一步发展，投资者对金融信息的需求不断增加，金融信息服务市场继续保持快速增长，国内企业会大幅增加投入，国际知名企业也将进一步开拓国内市场，这会导致国内市场竞争程度加剧。

  （５）规模扩大引致的管理风险

  公司自成立以来持续、快速发展，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩展，如果管理层未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。 公司通过制定合适的战略规划、建立规范的法人治理结构、制定完善的内部控制制度并有效实施，能够提高公司的管理水平，防范上述管理风险。

  （６）核心人员流失的风险

  公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。上述技术人员精通ＩＴ 和互联网技术，拥有丰富的金融信息产品研发经验，为公司的技术创新打下了坚实的基础。在报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。公司已采取了相应措施，如制定适当的薪酬标准体系、相关技术人员持有公司一定股权等措施。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 主要会计政策、会计估计的变更

  ４．１．１会计政策变更本报告期公司主要会计政策未发生变更。

  ４．１．２会计估计变更

  （１）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况，使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况，？根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，自２０１３年１月１日起，公司决定对固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。

  （２）本期主要会计估计变更

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  ４．１．３前期会计差错更正

  本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

  ４．２．与上期相比本期新增合并单位１５家，原因为：通过设立或投资等方式取得的子公司４家，分别为大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司、油宝宝（北京）化工投资管理有限公司及北京博虹投资管理有限公司；因非同一控制下企业合并而新纳入合并范围的子公司１１家，分别为北京慧远保银信息技术有限公司、民泰（天津）贵金属经营有限公司、杭州大彩网络科技有限公司、Ａｙｅｒｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （艾雅斯资讯科技有限公司） 、ＮＥＸＴＶＩＥＷ ＰＴＥ ＬＴＤ（新思维私人有限公司）及其全资子公司Ｎｅｘｔｖｉｅｗ Ｓｄｎ Ｂｈｄ（新思维（马来西亚）有限公司）、Ｎｅｘｔｖｉｅｗ （Ｔｈａｉｌａｎｄ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（新思维（泰国）有限公司）、Ｎｅｘｔｖｉｅｗ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ （新思维国际有限公司）、奈思飞信息技术（上海）有限公司、Ｎｅｘｔｖｉｅｗ （Ｖｉｅｔｎａｍ） Ｌｔｄ （新思维（越南）国际有限公司）、Ｎｅｘｔｖｉｅｗ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ （Ｉｎｄｉａ） Ｐｖｔ Ｌｔｄ（新思维（印度）有限公司）。

  ４．２．２ 本期减少合并单位未发生减少。

  董事长:张长虹

  上海大智慧股份有限公司

  2014年2月28日

  证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-014

  上海大智慧股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１４年２月１４日以电子邮件方式发出，于２０１４年２月２６日以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事人数９人，实到会董事９人，公司监事及高管人员也列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、会议审议通过了公司《２０１３年度董事会工作报告》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司《２０１３年度总经理工作报告》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１３年度财务决算报告》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司《２０１３年年度报告（全文及摘要）》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司《２０１３年年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查阅。本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  五、审议通过了公司《２０１３年年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润 １１，６６１，４０５．５７元，母公司的净利润为－３９，７３８，５９８．２２ 元，计提法定盈余公积金０元加上年初未分配利润 －１８３，７６５，２１６．５７元，２０１３年末可供投资者分配的利润为－２２３，５０３，８１４．７９元。

  根据《公司法》及公司章程规定，公司２０１３年不派发现金红利；公司拟以２０１３年１２月３１日的总股本１，８０７，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１股。

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  六、审议通过了公司《２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  七、审议通过了公司《２０１３年度内部控制的自我评价报告》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  八、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

  为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，为保证２０１４年度公司生产经营正常进行，公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不超过１０亿元人民币，为期一年的综合融资授信额度。具体融资方式：融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

  作为公司日常生产经营资金周转，要求董事会审议后上报股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。该议案自股东大会审议通过之日起１年内有效。

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司２０１４年度预计对外担保及授权的议案》；

  根据各子公司资产负债率情况和对２０１４年借款担保需求的预测，建议公司股东大会授权董事会批准如下对外担保：

  １）２０１４年度公司对全资及控股子公司提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值５０％、且不超过公司最近一期经审计的总资产值３０％的银行贷款或综合授信担保。

  ２）上述担保中，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的１０％。上述任一家公司的资产负债率均不得超过７０％。

  ３）上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的１２个月。

  ４）董事会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署；将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监签署。

  ５）为其他公司的担保，或超过以上任一项条件的担保，将由董事会另行进行专项审议，如有必要，将在董事会审议通过后，提交公司股东大会讨论。

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于支付会计师事务所２０１３年度财务审计、内控审计费用的议案》；

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年审服务情况，公司董事会拟定支付其２０１３年年度财务审计报酬为７０万元，２０１３年年度内控审计费用２０万元。

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１４年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《董事会审计委员会２０１３年度履职情况报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十三、审议通过了《２０１３年度独立董事述职报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《公司２０１３年度社会责任报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十五、审议通过了《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2014年2月28日

  证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-015

  上海大智慧股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于２０１４年２月１４日以电子邮件形式发出，于２０１４年２月２６日以现场会议的方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席李皎予先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  一、审议通过公司《监事会２０１３年度工作报告》；

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、审议通过公司《２０１３年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  三、审议通过公司《２０１３年年度报告（全文及摘要）》；

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第２号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司２０１３年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司２０１３年度报告后发表意见如下：

  （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

  （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１３年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）对公司２０１３年度报告全文和摘要的审核意见

  １、公司２０１３年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

  ２、公司２０１３年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年度的经营管理和财务状况等实际情况。

  ３、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与２０１３年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ４、保证公司２０１３年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站公告（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  四、审议通过公司《２０１３年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润 １１，６６１，４０５．５７元，母公司的净利润为－３９，７３８，５９８．２２ 元，计提法定盈余公积金０元加上年初未分配利润 －１８３，７６５，２１６．５７元，２０１３年末可供投资者分配的利润为－２２３，５０３，８１４．７９元。

  根据《公司法》及公司章程规定，公司２０１３年不派发现金红利；公司拟以２０１３年１２月３１日的总股本１，８０７，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１股。

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  五、审议通过公司《关于２０１３年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  与会监事审议公司２０１３年度公司募集资金的专项报告后，提出审核意见如下：公司２０１３年度募集资金的存放与实际使用报告编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１３年度募集资金存放与实际使用专项报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年度募集资金的存放与实际使用的情况。

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  六、审议通过公司《２０１３年度内部控制的自我评价报告》；

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站公告（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  七、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司２０１４年度预计对外担保及授权的议案》；

  表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站公告（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司监事会

  2014年2月28日

  证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-016

  上海大智慧股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第二届董事会第六次临时会议决议，决定于２０１４年３月２２日召开公司２０１３年年度股东大会。现就本次股东大会有关事项具体通知如下：

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●会议召开时间：２０１４年３月２２日（星期六）上午９：３０；

  ●会议方式：现场会议方式

  ●股权登记日：２０１４年３月１４日

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间： ２０１４年３月２２日（星期六）上午９：３０；

  ３、会议地点：杭州市西湖区杨公堤１８号，杭州西湖国宾馆８号楼嘉乐苑一楼名园厅。

  ４、会议方式：现场会议方式

  ５、股权登记日：２０１４年３月１４日

  二、会议审议事项

  １、审议公司《２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、审议公司《２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、审议公司《２０１３年度财务决算报告》；

  ４、审议公司《２０１３年年度报告（全文及摘要）》；

  ５、审议公司《２０１３年年度利润分配议案》；

  ６、审议公司《２０１３年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  ７、审议公司《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

  ８、审议公司《关于２０１４年度预计对外担保及授权的议案》；

  ９、审议公司《关于支付会计师事务所２０１３年度财务审计、内控审计费用的议案》；

  １０、审议公司《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１４年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

  １１、宣读《独立董事述职报告》。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１４年３月１４日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、２０１３年年度股东大会的登记方法

  登记手续：

  （１）出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

  （２）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：０２１－３３８４８９２２）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

  （４）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室

  地址：上海市浦东新区杨高南路４２８号１号楼

  邮编：２００１２７ 电话：０２１－２０２１９２６１

  传真：０２１－３３８４８９２２

  联系人：张龙、王艳娜

  （５）登记时间：

  ２０１４年３月１９日～２０１４年３月２０日，每日的９：３０—１１：３０、１３：３０—１７：００。

  五、其他事项

  本次２０１３年年度股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  四、备查文件

  １、第二届董事会第六次会议决议；

  ２、第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2014年2月28日

  上海大智慧股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司２０１３年年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东账户号：

  委托日期： 年 月 日

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。