证券时报多媒体数字报

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-007

天津赛象科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据

单位：（人民币）元

注：

上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

由于2013年度公司持续开拓国内外市场，通过提升管理、加强供应链及设计生产服务各环节的有序衔接，促进公司产品生产效率稳步提高，同时，公司也进一步加强了各项费用的管控，费用控制措施效果明显。公司实现营业总收入67,227.62万元，同比上升48.31%，营业利润同比上升433.10%，利润总额同比上升355.18%，归属于上市公司股东的净利润同比上升282.70%。期末总资产实力也有所增长，主要由于公司本期销售货款回笼及新订单预收款到位情况良好、设立控股子公司吸收了投资、以及股权激励增加了资本，整体财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人张建浩先生、主管会计工作的负责人朱洪光先生、会计机构负责人李玫女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-008

天津赛象科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 于2014年2月 14日以书面方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2014年2月27日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《选举公司独立董事张建勋先生为公司董事会各专业委会成员的议案》。

选举独立董事张建勋先生为公司董事会各专业委会成员。

1、审计委员会成员：

主任委员：独立董事李淑芬女士

委员：独立董事张建勋先生、董事韩子森先生

2、提名委员会成员：

主任委员：独立董事张建勋先生

委员：独立董事李淑芬女士、董事史航先生

3、薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事李淑芬女士

委员：独立董事张建勋先生、董事韩子森先生

4、战略和投资委员会成员：

主任委员：董事长张建浩先生

委员：董事史航先生、独立董事张建勋先生

张建勋先生的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历附后）

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于计提公司2013年资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款，计提减值准备金额为11,721,607.05元，本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润9,963,365.99元，合并报表归属于母公司所有者权益减少9,963,365.99元。公司在三季报中公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩仍然在之前公告的业绩预计范围之内。

《关于计提公司2013年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2014年2月28日

附：张建勋先生简历

张建勋先生：1961年生人，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与应用博士。历任中国船舶总公司707研究所工程师。现任南开大学计算机与控制工程学院教授，本公司独立董事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-009

天津赛象科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日以书面方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2014年2月27日下午14：00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于计提公司2013年资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2014年2月28日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-010

天津赛象科技股份有限公司关于

计提公司2013年资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及2013度经营成果，公司于2014年初对2013年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本次计提资产减值准备计入2013年年度报告。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款，计提减值准备金额为11,721,607.05元，本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润9,963,365.99元，合并报表归属于母公司所有者权益减少9,963,365.99元。公司在三季报中公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩仍然在之前公告的业绩预计范围之内。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备总额为11,721,607.05元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%。

对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元。

依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

单位：人民币元

四、审计委员会意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明

3、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司董事会

2014年 2 月 28 日