证券时报多媒体数字报

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临009号

奥瑞金包装股份有限公司关于

选举第二届监事会职工代表监事的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于２０１４年１月９日届满，根据《公司法》和《奥瑞金包装股份有限公司章程》等有关规定，第二届监事会将由３名监事组成，其中职工代表出任的监事１名，通过职工民主选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于２０１４年２月２７日依法通过职工民主选举产生公司第二届监事会职工代表监事马斌云先生（简历见附件），任期与公司第二届监事会任期一致。马斌云先生将与公司２０１４年第一次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第二届监事会。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

２０１４年２月２８日

附件

奥瑞金包装股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历

马斌云先生，中国籍，无境外永久居留权，１９６９年出生，大专学历。曾就职于华东联合制罐有限公司、上海联合制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司。２０１１年４月加入浙江奥瑞金包装有限公司，现任浙江奥瑞金包装有限公司和广东奥瑞金包装有限公司总经理。

马斌云先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临010号

奥瑞金包装股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

２、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

１、本次股东大会的召开时间：２０１４年２月２７日上午９：３０

２、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦二层会议室

３、会议召开方式：现场会议、现场投票方式

４、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

５、会议主持人：董事长周云杰先生

６、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共１４人，代表股份１６２，３５４，２６４股，占公司有表决权股份总数的５２．９４％。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决的方式召开，逐项审议并通过如下议案：

１、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事和非独立董事分别进行表决。

选举第二届董事会６名非独立董事：

１．１ 关于选举周云杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．２ 关于选举周原先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．３ 关于选举魏琼女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．４ 关于选举赵宇晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．５ 关于选举沈陶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．６ 关于选举王冬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

选举第二届董事会３名独立董事：

１．７关于选举石万鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．８关于选举陈基华先生为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

１．９关于选举梁仲康先生为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的１／２。

２、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。

选举第二届监事会２名监事

２．１关于选举陈中革先生为公司第二届监事会监事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

２．２关于选举孙亚莉女士为公司第二届监事会监事的议案

表决结果：同意１６２，３５４，２６４股，同意票占出席会议有表决权股份总数的１００％，该候选人当选。

以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事马斌云先生共同组成公司第二届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的１／２。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

１、奥瑞金包装股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

２０１４年２月２８日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临011号

奥瑞金包装股份有限公司关于

第二届董事会2014年

第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

经奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会２０１４年第一次会议于２０１４年２月２７日在北京市朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦２层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事９名，实际参加董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举周云杰先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了下列事项：

１、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》

会议选举周云杰先生为公司第二届董事会董事长，选举周原先生为公司第二届董事会副董事长。任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。

上述人员简历请参见公司于２０１４年２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于第一届董事会２０１４年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

２、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

３、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，会议选举各专门委员会委员如下：

（１）战略委员会委员：周云杰先生、石万鹏先生、周原先生、沈陶先生、王冬先生，其中周云杰先生为召集人。

（２）审计委员会委员：陈基华先生、梁仲康先生、沈陶先生，其中陈基华先生为召集人。

（３）薪酬与考核委员会委员：梁仲康先生、石万鹏先生、魏琼女士，其中梁仲康先生为召集人。

（４）提名委员会委员：石万鹏先生、陈基华先生、赵宇晖先生，其中石万鹏先生为召集人。

以上专门委员会委员任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。上述人员简历请参见公司于２０１４年２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于第一届董事会２０１４年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

４、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

聘任沈陶先生为公司总经理；

聘任高树军先生为公司董事会秘书。

上述人员任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。高树军先生简历如下，沈陶先生简历请参见公司于２０１４年２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于第一届董事会２０１４年第一次会议决议的公告》。

高树军先生，中国籍，无境外永久居留权，１９７１年出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学，工程师。曾任职于中航工业总公司第３０４研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资公司投资银行部、信达地产股份公司，２０１１年１月至今任公司董事会秘书，２０１１年３月至今兼任公司副总经理。

高树军先生已取得董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理沈陶先生提名，聘任赵宇晖先生、王冬先生、高树军先生为公司副总经理；

经总经理沈陶先生提名，聘任王冬先生为公司财务总监（兼任）。

上述人员任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。高树军先生简历见上，其他人员简历请参见公司于２０１４年２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于第一届董事会２０１４年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

聘任完美女士为公司内部审计机构负责人，简历如下：

完美女士，中国籍，１９７５年出生，本科学历，中级会计师。曾任波尔亚太（北京）金属容器有限公司财务部高级主任。现任公司内部审计机构负责人。

完美女士未持有本公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

７、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王艳女士为公司证券事务代表，简历如下：

王艳女士，中国籍，１９７５年出生，本科学历。曾任海南奥瑞金包装实业有限公司办公室主任、海南原龙投资有限公司办公室主任及项目开发部部长，现任公司证券部高级经理、证券事务代表。

王艳女士未持有本公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

表决结果：同意票数：９票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

联系电话： ０１０－８５２１１９１５

传真号码： ０１０－８５２８９５１２

办公邮箱：ｚｑｂ＠ｏｒｇｐａｃｋａｇｉｎｇ．ｃｏｍ

三、备查文件

１、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会２０１４年第一次会议决议；

２、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

２０１４年２月２８日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临012号

奥瑞金包装股份有限公司关于

第二届监事会2014年

第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会２０１４年第一次会议于２０１４年２月２７日在北京市朝阳区建外大街永安东里８号华彬大厦２层会议室以现场方式召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名。与会监事一致推举陈中革先生主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举陈中革先生为公司第二届监事会主席，任期与股东大会选举和职工民主选举共同组成的公司第二届监事会任期相同。上述人员简历请参见公司于２０１４年２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于第一届监事会２０１４年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：３票，反对票数：０票，弃权票数：０票。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会２０１４年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

２０１４年２月２８日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临013号

奥瑞金包装股份有限公司

2013年年度业绩快报

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本公告所载２０１３年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１３年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、报告期内，公司经营状况良好，保持对传统核心客户销售稳定增长，同时积极发展新客户，两片罐业务进展顺利。２０１３年公司实现营业收入４５６，７０２．２６万元，同比增长３０．２５％，主要是对三片罐核心客户业务销量增长及两片罐业务规模扩大所致；实现营业利润７６，８２４．６３万元，同比增长５６．８９％；利润总额７８，２９３．２４万元，同比增长５１．８１％；归属于上市公司股东的净利润６１，３５２．３５万元，同比增长５１．５３％。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长，主要系公司实现营业收入增长、加强成本管理及费用控制所致。报告期公司基本每股收益为２．００元，较上年度增长２３．４６％。

２、公司报告期末总资产为５３７，１３８．３９万元，较期初增长１２．５３％；归属于上市公司股东的所有者权益为３２８，１５８．０６万元，较期初增长１０．５４％；股本为３０，６６７万元，与期初相等；归属于上市公司股东的每股净资产为１０．７０元，较期初增长１０．５４％。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司２０１３年业绩快报披露的经营业绩，与公司在２０１３年第三季度报告中披露的２０１３年业绩预计情况不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

２０１４年２月２８日