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证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-015

山东益生种畜禽股份有限公司关于

2013年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年02月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司在应收款项、长期股权投资、生产性生物资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本期计提资产减值准备总额为52,152,341.73元。根据相关规定，本次计提减值准备经董事会审议批准后生效，无需提交股东大会审议。

1、坏账准备计提

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，根据应收款项账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计提减值准备。本期需计提的坏账准备金额为5,553,206.73元。

2、长期股权投资减值准备计提

公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，确定长期股权投资的可收回金额，根据可收回金额与资产账面价值的差额计提资产减值准备。本期需计提长期股权投资减值准备1,200,000.00元。

3、生产性生物资产减值准备计提

公司根据《企业会计准则第5号-生物资产》规定，确定生产性生物资产的可收回金额，根据可收回金额与资产账面价值的差额计提资产减值准备。本期需计提生产性生物资产减值准备45,399,135.00元。

二、本次资产减值计提对当期归属于母公司净利润的影响

本期资产减值准备计提总额52,152,341.73元，将减少本公司2013年度归属于母公司净利润52,131,218.27元，相应减少本公司2013年末归属于母公司所有者权益52,131,218.27元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2014年02月21日召开了董事会审计委员会2014年第一次会议。会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》：

经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2013年度计提减值准备共计52,152,341.73元，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2013年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。

公司计提资产减值准备后，公司2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。

六、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、董事会审计委员会2014年第一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、监事会关于公司2013年度计提资产减值准备事项的意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2014年02月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-013

山东益生种畜禽股份有限公司

2013年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、备查文件

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-014

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届董事会第五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014年02月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议在公司以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2014年02月24日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：

2.1 审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，公司拟向各商业银行申请综合授信额度，具体明细如下：

上述综合授信额度总计人民币148,000.00万元。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

因公司将在授信额度内进行流动资金等贷款，提请公司董事会授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.2 审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2013年度计提资产减值准备的公告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会就该议案发表了意见，《监事会关于公司2013年度计提资产减值准备事项的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

3.1 第三届董事会第五次会议决议。

3.2独立董事关于相关事项的独立意见。

3.3监事会关于公司2013年度计提资产减值准备事项的意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2014年02月28日