证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，公司在深圳的印染厂继续停产，母公司及五家子公司因印染厂停产而继续停止印染业务的经营。母公司、南华公司和香港公司依靠物业出租维持日常运作，其余３家子公司已经停业。公司原拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司的合资项目，因为合资基础和行业前景已发生变化，所以增资工作不能完成，并进行了相关诉讼。本年内公司处置了所有纺织印染机器设备，目前公司已不具备任何纺织印染加工能力。本年度公司虽然对位于香港九龙的部分写字楼物业出售，但是房租收入仍是现金流入的主要部分，也是本期主营业务收入的主要部分。

  ２０１３年度，公司实现主营业务收入２６９９万元，其中租金收入１００９万元、纺织品内贸收入１２９万元、处置投资性房地产收入１５６１万元。

  ２０１３年度，公司营业收入同比增加１４３．３３％；归属于上市公司股东的净利润８２１．４８万元，实现年度扭亏为盈；资产负债率２６．９３％比年初３１．７０％有所下降；

  每股收益０．０４８６元，而上年为－０．００１５元；净资产收益率６．７％，比上年度－０．２１％，增加６．９１％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  一、基本情况

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１３年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为：２００７年３月起深中冠停产并遣散大部分员工，深中冠的子公司也已经停止经营或仅依靠房产出租维持日常运作。深中冠已在财务报表附注十一披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

  二、注册会计师对该事项的基本意见

  我所接受委托，业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称深中冠）２０１３年度财务报表的审计工作，对其２０１３年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１４号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关情况说明如下：

  在审计过程中注意到，深中冠印染厂已于２００７年３月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅有少量房产出租业务。

  深中冠控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。深中冠２００７年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，该项投资计划一直未实施。２０１２年６月４日，深中冠向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求解除与被告的关于投资南京项目的合同、协议。基于上述情况，我们认为深中冠持续经营能力存在重大不确定性，故我所就上述情况在审计报告中进行了强调说明，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调说明涉及的事项没有明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

  三、公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见

  公司董事会、监事会和管理层认为，公司深圳印染厂已经停产，公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作，公司拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，因对方原因及行业前景发生变化，加之合作各方对我方增资的具体事宜产生分歧，合作难以进行下去。虽然我方多次派员到南京协商，但未能达成一致意见，故向所属管辖地人民法院提起诉讼。

  四、该事项对上市公司的影响程度

  事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响，使公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的被实施其他特别处理的情形。本公司股票被实施其他特别处理。公司２０１１年、２０１２年连续两个会计年度审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，２０１３年４月２４日深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”的特别处理。

  五、消除该事项及其影响的可能性

  为争取撤销退市风险警示特别处理，２０１３？年公司通过各种措施，努力提高运行效率增加效益，全力以赴实现了扭亏转盈。

  六、消除该事项及其影响的具体措施

  本公司控股股东及本公司管理层高度重视本公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括但不限于对本公司或子公司的资产和业务进行出售、与他人合资、合作或扩大现有经营业务等，以改善本公司资产质量、提高盈利能力、增强可持续发展能力。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月二十六日

  股票简称:*ST中冠A、B 股票代码:000018、200018 编号:2014-0656

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１４年２月１６日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于２０１４年２月２６日下午在深圳市华联大厦１６楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十二次会议。会议由董事长胡永峰先生主持，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到９人，实到９人，大华会计师事务所的注册会计师列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

  会议审议并通过以下议案。

  １、公司《２０１３年度董事会工作报告》

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、公司《２０１３年度审计报告》

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ３、公司《２０１３年年度报告》以及《２０１３年年度报告（摘要）》

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ４、公司《２０１３年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度利润总额为人民币１０，２３４，４８７元，扣除少数股东损益－３６４，９０６元及所得税费用２，３８４，５８３元后，净利润为人民币８，２１４，８１０元，公司年末未分配利润合计－１０８，０５９，１３１元。

  公司目前没有主营业务，只有部分厂房出租，截止报告期末，可用于股东分配的利润仍为负值，公司２０１３年度利润不进行分配也不进行公积金转增股本，用于弥补以前年度亏损。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ５、《“２０１３年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》

  报告期，公司主营业务尚未恢复，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的现状。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ６、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年内部控制自我评价报告》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ７、《关于续聘大华会计师事务所为公司２０１４年度审计机构的议案》

  续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１４年度审计及内控审计机构，年审服务费４５万元人民币（含差旅费用）。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  ８、《关于申请撤销公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１３年度“带强调事项段无保留意见”的审计报告，公司Ａ、Ｂ股股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。公司向深圳证券交易所申请撤销对公司Ａ、Ｂ股股票实施的退市风险警示特别处理。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  上述第４、５、６、７、８、议案，公司独立董事都发表了独立意见，独立意见详细内容见公司２０１４年２月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

  第２、３、５、６、８项议案具体内容详见公司２０１４年２月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

  其中第１、２、３、４、７项议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议通过。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十六日

  证券简称:*ST中冠A、ST中冠B 证券代码:000018、200018 公告编号:2014-0657

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司于２０１４的２月１６日以电子邮件、短信通知方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，并于２０１４年２月２６日下午在深圳市华联大厦１６楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。由黄小萍女士主持，参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到３人实到３人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  １、公司《２０１３年度监事会工作报告》

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ２、公司《２０１３年审计报告》

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ３、公司《２０１３年度利润分配预案》

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ４、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年度报告（摘要）》；

  会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年度报告摘要》，认为在编制和审议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定，该报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ５、《“２０１３年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ６、《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年内部控制自我评价报告》

  会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１３年内部控制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ７、《关于续聘大华会计师事务所为公司２０１４年度审计机构的议案》

  同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计及内控审计机构的议案。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  ８、关于申请撤销公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１３年度“带强调事项段无保留意见”的审计报告，公司Ａ、Ｂ股股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司Ａ、Ｂ股股票实施的退市风险警示特别处理。

  同意将１、２、３、４、７ 项议案提交２０１３年度股东大会审议。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年二月二十六日

  股票简称:*ST中冠A、*ST中冠B 股票代码:000018、200018 编号:2014-0658

  深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

  申请撤销退市风险警示特别处理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于公司２０１１年、２０１２年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称（上市规则）有关规定，于２０１３年４月２４日对公司股票交易实施退市风险警示特别处理。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１３年度“带强调事项段无保留意见”的审计报告，公司２０１３年度的净利润７，８４９，９０４元，归属于上市公司股东的净利润８，２１４，８１０元。根据《上市规则》的有关规定，公司Ａ、Ｂ股股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。

  根据《上市规则》第十三章第１３．２．９条的规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司Ａ、Ｂ股股票实施的退市风险警示特别处理。

  公司能否撤销Ａ、Ｂ股股票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董事会

  二０一四年二月二十六日