证券时报多媒体数字报

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-032

  东华软件股份公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第五届董事会第四次会议，于2014年2月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年2月27日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立健康宝软件有限公司的议案》；

  同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元，设立"健康宝软件有限公司"，其中本公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  详情参见2014年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2014-033）。

  2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；

  同意公司向贵阳银行直属支行申请综合授信业务，授信额度3160万元，主要品种为流动资金贷款。其中申请金额人民币1060 万元的流动资金贷款，期限半年；申请金额为人民币2100 万元的流动资金贷款，期限三年。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2014年2月27日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-033

  东华软件股份公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第四次会议，于2014年2月27日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立健康宝软件有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  东华软件股份公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元，设立"健康宝软件有限公司"，其中东华软件股份公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资基本情况

  1、公司名称：健康宝软件有限公司

  2、拟设地点：海南生态软件园

  3、法定代表人：韩士斌

  4、注册资本：5000万元

  5、业务范围：设计、研究、开发、销售计算机软件、基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询（上述经营项目不含诊疗）。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、新公司投资目的及影响

  海南生态软件园是海南"一岛一区两园"省级发展战略重要组成部分，是海南发展电子信息产业、高新技术产业以及文化创意产业的重要载体，是海南发展高新技术产业重要内容。园区根据"三生态(自然生态、人文生态，产业生态)四大支撑平台(人力资源解决平台、孵化融资平台、公共技术平台、联合营销平台)"来构建软件企业生态区，朝着生态软件城的远期目标努力。海南省政府大力支持集聚区科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。在此契机下，公司积极响应国家信息产业发展战略，落户海南生态软件园，成立健康宝软件有限公司，通过积极探索医疗行业的改革创新模式，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，充分发挥公司在智慧医疗领域的领先地位，为医院、患者、健康群体提供个性化、专业化、人性化医疗服务。公司已经积极申请互联网支付相关资质，致力解决医疗行业互联网在线支付问题，探索商业医疗保险机构与医院互联互通的新模式，并培养医疗行业新的支付习惯。

  在迅速发展的医疗信息化产业中，移动互联网、智能穿戴设备、云计算等新技术正在快速颠覆着我们以传统医疗行业的认知结构。可以预见到，一个多方共赢的高效商业模式正在探索中蓬勃发展，其中涵盖了移动互联网、健康服务平台、互联网支付平台、商业医疗保险，个性化医疗等多种业务。

  新公司旨在提升技术创新和服务深度，进一步增强公司在医疗卫生行业的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司的可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

  四、备查文件

  东华软件股份公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2014年2月27日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-034

  东华软件股份公司关于

  与重庆市永川区人民政府签署投资

  框架协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年2月27日,东华软件股份公司（以下简称"公司"）与重庆市永川区人民政府（以下简称:"永川区"）签署了《重庆市永川区-东华软件投资框架协议》(以下简称"框架协议")，现将有关内容公告下：

  一、合作对方简介

  重庆市永川区是重庆市首批服务外包示范区、作为重庆市软件与信息服务外包产业发展的重点区域和重要板块，是中国服务外包基地城市示范区、重庆市BPO产业基地，2013年8月成功申报国家第二批智慧城市试点城市，同时正大力推进部市区联办国家级软件园建设工作。根据永川区智慧城市建设及智慧产业发展需求，亟需与一批国内外知名软件服务企业建立一种长期的战略合作伙伴关系，带动园区智慧产业做大、做强。

  公司与永川区不存在关联关系。

  二、框架协议内容

  甲方: 重庆市永川区人民政府

  乙方: 东华软件股份公司

  （一）、合作内容

  1、乙方将全面参与永川区智慧城市项目实施方案、建设、运营服务等相关工作。

  2、乙方大力投资永川，投资额约2亿元，并在甲方所属软件与信息服务外包产业园区登记注册成立具有独立法人资格的全资子公司，注册资本不低于5000万元人民币（公司名称暂定"永川东华软件有限公司"，简称"永川东华"）。永川东华公司主要从事软件研发及外包、计算机信息系统集成、信息技术服务等合法生产经营活动，按相关法律法规政策规定向当地交税（具体内容以最终工商登记为准）。

  3、乙方将结合当地人力经济环境等综合资源，逐步将永川东华发展成面向重庆和周边城市的研发中心和技术服务中心，为当地新老客户提供更好的软件产品和信息系统及系统集成解决方案，推动当地软件和服务外包产业的发展。

  （二）、双方权利义务

  （一）甲方

  1、甲方根据全区智慧城市建设规划开放智慧城市建设项目市场，按相关规定进行市场引导。甲方先期将释放永川智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目市场，东华软件可选择优势领域参与竞争、建设，具体项目建设模式可采BOT或双方协议投入等方式，由双方在项目投资合同中进行明确。

  2、甲方承诺乙方在享受国家、省、市支持软件产业发展有关政策的同时，在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予乙方应有的政策优惠，详细优惠政策将通过"一事一议"的形式在双方下一步签订的具体项目投资合同中明确。

  3、甲方在乙方启动永川东华登记注册事宜后的三个月内全力协调工商、税务等部门为乙方办理相关手续。

  （二）乙方

  1、乙方承诺投资项目和生产经营活动符合国家法律法规、产业政策等相关法律法规政策，同时符合甲方产业定位。

  2、乙方在取得甲方所释放的智慧城市有关项目及其他软件开发项目，且以上合同累计软件开发类金额不低于2000万元人民币或系统集成金额不低于1亿元人民币后，在5个工作日内启动永川东华登记注册事宜。

  3、双方签订具体项目投资合同后，乙方须严格按照阶段目标各项指标完成项目建设及运营。

  甲、乙双方在互利双赢、优势互补、共谋发展的原则基础上,紧密开展合作。东华软件希望以为永川建设智慧城市为契机，制定东华在永川的长期发展规划，与永川缔结战略合作伙伴关系，在软件及智慧城市建设服务领域展开一系列深入而广泛的合作。

  三、签署投资框架协议对公司的影响

  公司与重庆永川区人民政府签署的投资框架协议,旨在利用永川区在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予的优惠政策,积极参与开发智慧城市在重庆的建设，充分发挥公司在智慧医疗、智慧教育、智慧园区、智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库等智慧城市建设方面的竞争优势，进一步发展、完善公司全面布局智慧城市发展战略，大力拓展周边市场业务，增强公司产业核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。

  四、协议的审议程序

  1、本投资框架协议,所涉及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时,相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议。

  2、本次签署的投资框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  五、风险提示

  本投资框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，备忘录付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请投资者注意投资风险防范。

  六、备查文件

  《重庆市永川区-东华软件投资框架协议》。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2014 年 2 月 27 日