证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、概述

  单位：万元

  ■

  变动情况主要原因说明：

  1、主营业务收入比上年同期增长42.96%，主要为本年公司经营金属材料贸易收入增长8549万元。

  2、主营业务成本较上期增加6240.6万元，同比增长61.53%，主要系本期增加了贸易业务所致。

  3、 财务费用：本期较上期减少294.2万元，减少1.53倍，主要系本期东方资产管理公司借款本金1940.08万元导致利息支出减少，银行存款增加导致利息收入增加所致。

  2、收入

  报告期内，公司实现营业收入18,308.09万元，同比增长了42.08%，其中主营业务收入18,064.42万元，同比增加42.96%，营业外收入2,318.10万元，同比增长35.21%。

  ■■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  2、主营业务成本较上期增加6240.6万元，同比增长61.53%，主要系本期增加了贸易业务所致。

  ■

  4、费用

  1、财务费用：本期较上期减少294.2万元，减少1.53倍，主要系本期东方资产管理公司借款本金1940.08万元导致利息支出减少，银行存款增加导致利息收入增加所致。

  2、所得税费用：本期较上期减少70.18%，主要为上海恒安本年收到税务局退回的前期企业所得税20.92万。

  5、研发支出

  ■

  2013年研发了嘉陵川江项目，2014年有可能会批量生产，预计批量的话可能会产生一定的效益。

  6、现金流

  单位：元

  ■

  1、经营活动产生的现金流入小计本期比上期增长64.31%，主要系本年增加了贸易业务所致。

  2、经营活动产生的现金流出小计本期比上期增长124.63%，主要系本年增加了贸易业务及偿还以前年度欠税所致。

  3、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少325.93%，主要系本年购买商品支付的现金以及其他与经营活动有关的费用增加所致。。

  4、投资活动现金流入小计本期比上期增加45.33%，主要系处置固定资产所收回的现金净额增加所致。

  5、投资活动现金流出小计本期比上期增加90.59%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额增加所致。

  6、筹资活动产生的现金流入小计本期比上期减少100%，主要系本期没有接受股东现金捐赠收入所致。

  7、筹资活动产生的现金流出小计本期比上期减少33.4%，主要系本期母公司偿还中国东方资产管理公司短期借款1940.08万所致。

  8、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少109.14%，主要系本期没有接受股东现金捐赠收入及支付东方资产管理公司借款本金1940.08万元所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期投资设立全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司，注册资金3000万元，纳入合并范围。

  ■

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-07

  恒立实业发展集团股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年2月20日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

  2、会议于2014年2月26日以通讯形式召开。

  3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

  4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告的议案

  此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了公司2013年度总经理工作报告的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了公司2013年度财务工作报告的议案

  2013年度财务工作报告尚须提交本公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要的议案

  此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2013年度共实现净利润11,012,458.21元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,128,734.32元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88元，截止报告期末累计未分配利润为-372,473,257.56元。2013年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  独立董事意见：

  a、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；

  b、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

  c、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

  因此，我们同意公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。

  此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案

  经董事会审计委员会提议，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。聘任期限为壹年。

  独立董事意见：

  a、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；

  b、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；

  c、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；

  d、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

  因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，同意提请股东大会审议。

  此议案需提交下次股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

  独立董事意见：

  经审阅公司2013年度《内部控制自我评价报告》，我们认为：

  a、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；

  b、董事会审议该议案的程序合法；

  c、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。

  因此，我们同意公司2013年度《内部控制自我评价报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案

  公司拟定于2014年3月28日在公司本部召开2013年年度股东大会。

  2013年年度股东大会通知公告已于2014年2月28日刊登于《证券时报》和指定信息披露网络媒体巨潮信息网（www.cninfo.cn.com）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  2014年2月26日

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-11

  恒立实业发展集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：二○一四年三月二十八日上午九点

  2、召开地点：公司本部

  3、召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：1）、凡是在2014年3月21日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。2）、公司董事、监事和高级管理人员。3）、公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议审议事项

  1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）

  2、审议公司2013年度监事会工作报告

  3、审议公司2013年度财务工作报告的议案

  4、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案

  5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案

  以上1-6审议内容详见本公司于2014年2月28日刊登在《证券时报》上的第六届董事会第十九次董事会决议公告以及同时刊登的第六届监事会第十一次会议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：1）、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。?2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间：2014年3月26日-27日

  3、登记地点：恒立实业发展集团股份有限公司董事会秘书处

  四、其他事项

  1、会议联系方式：0730-8245282

  传 真： 0730-8245129

  联  系  人： 施 远

  2、会期半天，食宿交通费用自理。

  特此通知。

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十八日

  附：            

  授 权 委 托 书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人出席恒立实业发展集团股份有限公司二○一三年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名：           身份证号码：

  受托人姓名：           身份证号码：

  委托人股东代码：         委托人持股数量：

  委托人签名：           委托日期：

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-08

  恒立实业发展集团股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2014年2月20日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

  2、会议于2014年2月26日以通讯形式召开。

  3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。

  4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

  2、审议通过了《公司2013年度财务工作报告》

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

  3、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2013年度共实现净利润11,012,458.21元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,128,734.32元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88元，截止报告期末累计未分配利润为-372,473,257.56元。2013年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

  4、审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过了关于聘任会计事务所的议案

  监事会同意：拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。聘任期限为壹年。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、控股子公司、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会对2013年年度报告的书面审核意见：

  1、本公司2013年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

  2、本公司2013年财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

  3、2013年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司监事会

  2014年2月26日