证券时报多媒体数字报

证券代码：002506 证券简称：＊ＳＴ超日 公告编号：2014－010

上海超日太阳能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 ２０１４年２月２４日以电话方式通知全体董事，并于２０１４年２月２７日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

由于独立董事庞乾骏先生因连续担任公司独立董事超过六年，申请辞去其担任的公司独立董事一职。根据《公司章程》规定，公司独立董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名吴健先生担任公司独立董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次董事会审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》仍需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１４年２月２７日

附件：

吴健先生：１９７５年１２月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西安工业大学，本科学历。曾任职于昆山沪士电子股份有限公司、昆山四海电子有限公司、牧田（中国）有限公司、昆山工业技术研究院，现担任昆山顺义诚五金机电有限公司副总。

吴健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码：002506 证券简称：＊ＳＴ超日 公告编号：2014－011

上海超日太阳能科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１４年２月２４日以电话方式通知全体监事，并于２０１４年２月２７日在公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为公司董事会及财务部按行业及公司实际情况谨慎处理财务数据，并对相关资产计提减值准备的事项是符合《企业会计准则》规定的，同意公司对相关资产计提减值准备， 同意将本议案提交公司股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

本次监事会审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》仍需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

２０１４年２月２７日

证券代码：002506 证券简称：＊ＳＴ超日 公告编号：2014－012

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事庞乾骏先生的辞职报告。

庞乾骏先生因连续担任公司独立董事超过六年，故向公司申请辞去所担任的公司独立董事的职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬考核委员会和提名委员会职务，庞乾骏先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对庞乾骏先生在担任独立董事期间作出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，庞乾骏先生辞去独立董事后将导致公司独立董事人数低于法定人数的规定，因此庞乾骏先生在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履行相关职务。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１４年２月２７日

证券代码：002506 证券简称：＊ＳＴ超日 公告编号：2014－013

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２７日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司于２０１２年底出现了严重的流动性困难。虽然２０１３年度随着光伏行业的好转，公司自三季度起主要生产基地已逐步恢复生产，但公司的流动性困难并未得到缓解，银行贷款逾期、主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转，且从全年来看，公司开工率不足，整体经营业绩亏损。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合行业及公司目前的实际情况，公司及下属子公司对各类存货、应收账款、固定资产、在建工程、其他应收款等资产进行了初步清查，对应收账款、其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产及在建工程的未来可收回金额进行了初步地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司拟对公司２０１３年财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及在建工程，据财务部初步测算，上述资产减值损失合计约在人民币６３，５６３．５２万元。

本次计提资产减值准备的总金额已超过最近一个会计年度经审计净资产的５０％，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、本次计提减值准备具体数额、依据和原因说明

单位：万元

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备预计将直接减少２０１３年度归属于母公司所有者净利润６３，５６３．５２万元 ，直接减少２０１３年１２月３１日归属于母公司所有者权６３，５６３．５２万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明

审计委员会认为，本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司的资产状况。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备， 同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为公司董事会及财务部按行业及公司实际情况谨慎处理财务数据，并对相关资产计提减值准备的事项是符合《企业会计准则》规定的，同意公司对相关资产计提减值准备， 同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、其他相关说明

公司本次计提资产减值准备的相关数据是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的２０１３年度报告为准。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１４年２月２７日

证券代码：002506 证券简称：＊ＳＴ超日 公告编号：2014－014

上海超日太阳能科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１３年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１３年度主要财务数据和指标

单位：万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩

受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司于２０１２年底出现了严重的流动性困难。虽然２０１３年度随着光伏行业的好转，公司自三季度起主要生产基地已逐步恢复生产，但公司的流动性困难并未得到缓解，银行贷款逾期、主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转，且从全年来看，公司开工率不足，整体经营业绩亏损。

２０１３年公司实现营业总收入６．８５亿元，同比２０１２年１６．３８亿，减少了９．５３亿。同时，公司固定资产折旧费用、财务费用等固定支出并未明显减少，经济环境的影响和光伏行业整体的不景气，公司对存货、机器设备和电站、应收款项计提了大额的减值准备，致使２０１３年度公司亏损１３．３１亿元。

（二）财务状况说明

１．本报告期内，公司实现营业总收入较上年同期减少５８．１８％，主要系公司流动性危机尚未缓解，造成开工率不足，致使太阳能组件产品销售减少所致；

２．本报告期内，加权平均净资产收益率较上年同期减少２１３．２４％，主要系公司净利润亏损所致；

３．本报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产下降１１８．９４％，主要系公司净利润亏损所致。

三、其他相关说明

因公司２０１１年度及２０１２年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据本次业绩快报，公司股票“＊ＳＴ超日”（证券代码：００２５０６）将可能自公司２０１３年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

因公司２０１１年度及２０１２年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据本次业绩快报，公司债券“１１超日债”（证券代码：１１２０６１）将可能自公司２０１３年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

１．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１４年２月２７日