证券时报多媒体数字报

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—05

华夏银行股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

华夏银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。

会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。公司在任董事17人， 6人出席了本次会议，李汝革、丁世龙、Robert John Rankin、Christian Klaus Ricken张萌、盛杰民、骆小元、卢建平、萧伟强、裴长洪、曾湘泉因公务未能出席会议。公司在任监事11人，7人出席了本次会议，程晨、郭建荣、刘国林、张国伟因公务未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16名，代表有效表决权股份6,147,001,862股，占公司总股本的69.0314％。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

选举方建一为公司第七届董事会董事

选举邹立宾为公司第七届董事会董事

选举李汝革为公司第七届董事会董事

选举丁世龙为公司第七届董事会董事

选举Christian Klaus Ricken为公司第七届董事会董事

选举Choo Nyen Fui（朱年辉）为公司第七届董事会董事

选举李剑波为公司第七届董事会董事

选举吴建为公司第七届董事会董事

选举樊大志为公司第七届董事会董事

选举刘春华为公司第七届董事会董事

选举任永光为公司第七届董事会董事

选举赵军学为公司第七届董事会董事

选举裴长洪为公司第七届董事会独立董事

选举曾湘泉为公司第七届董事会独立董事

选举于长春为公司第七届董事会独立董事

选举肖微为公司第七届董事会独立董事

选举陈永宏为公司第七届董事会独立董事

选举杨德林为公司第七届董事会独立董事

选举王化成为公司第七届董事会独立董事

二、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

选举李连刚为公司第七届监事会监事

选举田英为公司第七届监事会监事

选举程晨为公司第七届监事会监事

选举高培勇为公司第七届监事会外部监事

选举戚聿东为公司第七届监事会外部监事

选举陆志芳为公司第七届监事会外部监事

选举祝卫为公司第七届监事会外部监事

三、审议并通过《关于聘请2013年度会计师事务所议案》

公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报表外部审计师，负责提供相关服务（包括中期审阅和年度审计等），聘期一年，审计费用合计人民币438万元。不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅和王剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、上网公告附件

律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—08

华夏银行股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年2月27日上午在北京好苑建国酒店召开。会议通知于2014年2月21日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人，实到监事10人，程晨监事因公务未能出席会议，委托李连刚监事行使表决权，有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持。经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举成燕红女士为华夏银行股份有限公司第七届监事会主席。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于监事会专门委员会组成成员的议案》。会议决定监事会提名委员会成员包括高培勇（任主任委员）、成燕红、程晨、陆志芳、王立英；审计委员会成员包括戚聿东（任主任委员）、李连刚、田英、祝卫、李国鹏、李琦。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2014年2月28日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—07

华夏银行股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年2月27日在北京好苑建国酒店召开。会议通知于2014年2月21日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事19人，实到董事17人，裴长洪、曾湘泉两名独立董事因公务未能出席会议，委托于长春独立董事行使表决权。有效表决票19票。10名监事列席本次会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举吴建先生为公司董事长。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》，选举方建一先生、李汝革先生为公司副董事长。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。第七届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：吴建（任主任委员）、方建一、李汝革、Choo Nyen Fui（朱年辉）、李剑波、樊大志、裴长洪、肖微、杨德林。

关联交易控制委员会：裴长洪（任主任委员）、丁世龙、刘春华、任永光、肖微、陈永宏。

提名委员会：肖微（任主任委员）、吴建、方建一、李汝革、Christian Klaus Ricken、曾湘泉、裴长洪、王化成。

薪酬与考核委员会：曾湘泉（任主任委员）、邹立宾、丁世龙、樊大志、于长春、陈永宏、王化成。

风险管理委员会：于长春（任主任委员）、Choo Nyen Fui（朱年辉）、李剑波、任永光、赵军学、曾湘泉、杨德林。

审计委员会：陈永宏（任主任委员）、邹立宾、Christian Klaus Ricken、刘春华、赵军学、于长春、王化成、杨德林。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任樊大志先生为行长。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意。

樊大志，男，1964年9月出生，博士研究生，高级会计师。曾任东北财经大学教师；北京国际信托投资公司投资银行总部总经理；北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任；北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理；北京证券有限责任公司党委副书记、董事、总经理；瑞银证券有限责任公司监事长；华夏银行董事、党委副书记、副行长，常务副行长。现任华夏银行董事、行长、党委副书记。

五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵军学先生为董事会秘书。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意。

赵军学，男，1958年4月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国包装总公司南方公司总经理助理；粤海金融控股有限公司副总经理、总经理；华夏银行深圳分行党组书记、行长。现任华夏银行董事、董事会秘书。

六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，关文杰先生为财务负责人。

表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：同意。

任永光，男，1959年12月出生，大学本科，高级经济师。曾任中国人民银行北京市分行外资管理处副处长，外资管理处处长，外汇管理处处长，办公室主任，计划资金处处长；中国人民银行营业管理部货币信贷管理处处长，副主任、党委委员；中国银监会北京监管局筹备组成员；中国银监会北京监管局副局长、党委委员；华夏银行董事、副行长、党委副书记。现任华夏银行董事、副行长、党委委员。

王耀庭，男，1963年7月出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行教育司教材处副处长；华夏银行证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理兼营业部总经理，华夏银行杭州分行行长、党委书记，华夏银行行长助理，华夏银行副行长、党委委员（兼信息技术部总经理、大集中项目开发办公室主任）。现任华夏银行副行长、党委委员。

李翔，男，1957年12月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任江苏省政府办公厅副处级秘书，华夏银行南京分行营业部主任，华夏银行南京分行党组成员、副行长，华夏银行南京分行党组（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼公司业务部总经理）。现任华夏银行副行长、党委委员。

黄金老，男，1972年9月出生，博士研究生，享受国务院特殊津贴专家待遇。曾任中国银行国际金融研究所国内金融研究室副主任、国际金融研究所研究室主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理（挂职），中国银行个人金融部营销总监、办公室副主任、公司金融总部客户关系总监，华夏银行副行长。现任华夏银行副行长、党委委员。

关文杰，男，1970年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华夏银行青岛支行计划财会处副处长（主持工作）、处长，华夏银行青岛分行计划财务部总经理，华夏银行青岛分行副行长、党委委员，华夏银行青岛分行行长、党委书记，华夏银行会计部总经理。现任华夏银行计划财务部总经理。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—06

华夏银行股份有限公司

关于第七届监事会职工监事任职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司于近日召开了2014年职工代表大会，经投票表决，选举成燕红、李国鹏、李琦和王立英为本公司第七届监事会职工监事，任期自2014年2月27日起，至第七届监事会任期届满之日止。

上述职工监事简历如下：

成燕红，女，1958年2月出生，大学学历，高级会计师。曾任北京市财政局综合处副处长、债务处副处长、处长、党组成员、副局长，北京证券有限责任公司党委书记、总经理，北京市委金融工委副书记、书记，北京市政府金融办主任；华夏银行监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任华夏银行监事会主席、党委副书记。

李国鹏，男，1955年2月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行山东省分行金融研究所副所长、金融体制改革办公室副主任、中国人民银行山东省分行调研信息处处长，中国人民银行泰安市分行行长兼国家外汇管理局泰安分局局长、党组书记，华夏银行济南分行党组书记、行长，华夏银行行长助理，华夏银行党组成员、副行长兼总行营业部党组书记、总经理，华夏银行副行长、党委委员。现任华夏银行职工监事、工会主席、党委委员。

李琦，男，1958年8月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东大学法律系教师，中农信山东公司副总经理，山东省英泰集团公司副总经理，华夏银行济南分行稽核法规处处长，华夏银行纪委委员、法律事务部总经理兼资产保全部总经理，华夏银行重庆分行党委书记、行长，华夏银行职工监事、稽核部总经理、纪委委员。现任华夏银行职工监事、审计部总经理人选、纪委委员。

王立英，女，1962年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任中国建设银行山西省分行太原审计办事处副主任，华夏银行太原支行计财处处长兼票据中心主任，华夏银行太原分行副行长、党委委员，华夏银行天津分行副行长、党委委员，华夏银行合规部副总经理。现任华夏银行合规部总经理、纪委副书记。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2014年2月28日