证券时报多媒体数字报

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-013

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第二十三次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次临时会议于 2014 年 2 月 26 日下午 3：00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 2 月 20 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过如下议案：

  1、审议通过《关于筹划美国重大资产收购事项的议案》；

  公司通过实地考察和反复论证，初步形成了可行性研究报告，经与会董事审议，一致同意公司筹划美国重大资产收购事项。根据相关规定，公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、初步审计和评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次收购事项的相关议案，并及时公告。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于与美国油服公司合作的议案》。

  经与会董事审议，一致同意公司与美国油服公司进行合作。合作后，公司将专注于引进油气田开发、生产技术进入中国市场，特别是在中国发展页岩气开采技术，并且在美国石油公司的钻井、油田开发、油田服务业务上获得发展机会。根据相关规定，公司将聘请相应的中介机构对合作相关事项展开尽职调查及评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次合作事项的相关议案，并及时公告。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大事项进展公告。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第二十三次临时会议决议。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2014 年 2 月 27 日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-014

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 01月 07 日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014 年 01 月 08 日起停牌。

  停牌后公司及时召开了董事会内部讨论会，听取了公司控股股东钱忠良先生向董事会就美国重大资产收购项目进行的初步专题汇报，本次讨论会上董事会认为该项目目前所提供的资料尚不完善，要求进一步完善该项目资料并尽快形成可行性研究报告，再提交董事会审议。公司本着谨慎、为投资者负责的原则，随之成立了专门的项目小组，对该事项的资料进行详细的收集和分析研究。由于该事项涉及海外资产，加之我国传统新春佳节，致使公司在停牌期间未能如期推进该事项进程。2014年春节后，公司召开了多次专题会议，讨论该收购事项的相关事宜，并派相关专业人士前往美国进行该项目的实地考察和论证，于2014 年 02 月 26 日，初步形成了该项目的可行性研究报告并提交董事会审议。经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议，通过了《关于筹划美国重大资产收购事项的议案》。根据相关规定，公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、初步审计和评估，待确定具体方案后，及时召开董事会审议本次资产收购事项的相关具体议案，及时公告并申请公司股票复牌。

  由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2014 年 2 月 27 日