证券时报多媒体数字报

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-16

鲁信创业投资集团股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年2月25日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

1、会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》：

公司独立董事林书香先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名任辉先生为公司独立董事候选人（任辉先生简历见附件）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、会议审议并通过了《关于淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司吸收合并淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司的议案》：

同意控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司吸收合并全资子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司。详见公司关于控股子公司吸收合并事项的公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、会议审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》：

定于2014年3月18日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2014年2月27日

附件：

独立董事候选人简历

任辉，男，1945年出生，中共党员，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东菏泽商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长，山东省人民政府参事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-18

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年3月18日上午10:00时

（四）会议的表决方式：现场投票表决。

（五）会议地点：公司410会议室（济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层）

二、会议审议事项

（一）《关于改选公司独立董事的议案》；

（二）《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

（三）《关于发行中期票据的议案》；

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年3月13日，截至股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

登记时间：2014年3月14日上午8：30时至下午5：00时；

登记地点：公司董事会秘书处（济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层）；

登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

五、其他事项

董事会秘书处电话：0531-86566770

董事会秘书处传真：0531-86969598

与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2014年2月27日

附件1:

授 权 委 托 书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年 月 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-17

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于控股子公司吸收合并事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、吸收合并基本情况

淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称泰山砂布砂纸）为我公司控股子公司，持股比例77.5%，淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司（以下简称开发区砂布砂纸）为公司全资子公司，持股比例100%。泰山砂布砂纸拟吸收合并开发区砂布砂纸，吸收合并完成后，开发区砂布砂纸独立法人地位将被注销，泰山砂布砂纸存续经营。

二、吸收合并的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2014年2月27日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司吸收合并淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司的议案》。本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并不需要提交公司股东大会审议。

三、合并各方基本情况

1、合并方公司的基本状况

泰山砂布砂纸成立于2006年4月17日，住所为淄博开发区政通路135号C座530室，注册资本2000万元，主要经营项目为生产销售砂布砂纸。截止到2013年9月30日，泰山砂布砂纸资产6299.63万元，负债2566.12万元，股东权益3733.50万元。2013年1-9月实现营业收入3689.96万元，净利润349.78万元。

2、被合并方公司的基本状况

开发区砂布砂纸成立于1997年8月25日，住所为淄博开发区政通路135号C座531、533室，注册资本1250万元，主要经营项目为生产销售砂布砂纸。截止到2013年9月30日，开发区砂布砂纸资产1112.90万元，负债134.07万元，股东权益978.84万元。

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并完成后，开发区砂布砂纸独立法人地位将被注销，泰山砂布砂纸存续经营。

2、合并完成后，被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入合并方; 所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由合并方承继。

3、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

5、本次合并完成后, 开发区砂布砂纸员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

6、合并双方履行各自审批程序，并签订《吸收合并协议书》。

7、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

五、本次吸收合并对上市公司的影响

1、本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。

2、泰山砂布砂纸吸收合并开发区砂布砂纸有利于加快推进公司内部产业整合，优化资源配置，实施集约化生产经营。

六、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十三次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2014年2月27日