证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年2月28日，北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称"公司"）在指定信息披露媒体刊登了公司《第三届董事会第五次决议公告》（编号：2014-25）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（编号：2014-26）、《关于召开2013年度股东大会的通知》（编号2014-27）。

  由于工作人员失误，导致上述公告遗漏了公司本次董事会审议通过的《2013年度利润分配预案》、本次监事会审议通过的《2013年度利润分配预案》以及公司2013年度股东大会通知中关于《2013年度利润分配预案》的相关内容，现补充披露如下：

  一、公司三届五次董事会审议通过《2013年度利润分配预案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

  经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2014]第210055号《审计报告》确认，2013年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-564,383,855.23元，可分配利润为-453,426,047.41元。根据公司运营实际和股利分配政策，2013年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、公司三届三次监事会审议通过《2013年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票）

  本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、公司2013年年度股东大会会议审议事项：

  审议《2013年度利润分配预案》

  以上补充不影响上述公告的其他部分内容。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！公司将在今后不断提高和改进信息披露工作，上述公告的补充更正后的相关公告，公司于2014年2月28日刊登在巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

  特此公告

  北京湘鄂情集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月二十八日