证券时报多媒体数字报

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-016

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2014年2月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年02月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长何全波先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事郝秀清、邵少敏通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二Ｏ一四年二月二十七日

证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-017

申科滑动轴承股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，业经会计事事务所审阅，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司营业利润-2,524.92万元，较上年同期630.63万元，下降500.38%；利润总额-2,499.23万元，较上年同期715.22万元，下降449.44%；归属于上市公司股东的净利润-2,699.17万元，较上年同期636.20万元，下降524.26%。主要原因系由于公司2013年市场订单减少，大型发电设备滑动轴承部套件技改项目产能释放后轴承部套件市场需求未能同比增加，设备折旧持续增加导致销售毛利率下降，研发投入及运输费用增加所致。

2、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，公司总资产90,443.12万元，总负债34,730.11万元，归属于上市公司股东的所有者权益为54,057.73万元。

报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产下降的主要原因系归属于公司普通股股东的净利润同比减少3,335.37万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预告中预计净利润亏损2,000万至2,400万的业绩存在差异，主要原因是2013年第四季度销售未能实现预期目标，管理费用增长较大引起。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二Ｏ一四年二月二十八日