证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、2013 年度利润分配预案基本内容

  1、鉴于公司目前稳定的经营情况和良好发展前景，为回报股东，公司控股股东隆基集团有限公司提议2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本14,940万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案待定。

  2、公司控股股东隆基集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述2013 年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述现金分配及公积金转增股本预案的意见及承诺

  公司董事会接到上述有关 2013 年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事张海燕女士、张乔敏先生、王其文先生、朱少华先生、徐志刚先生五名董事于2014年 2月27日对该预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究,上述董事认为：公司控股股东隆基集团有限公司提议的2013年年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  以上董事均承诺在公司董事会审议上述2013 年度利润分配预案时投赞成票。

  在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、公司控股股东隆基集团有限公司出具的关于2013年度利润分配预案的提议；

  2、公司董事出具的关于2013年度分配预案的意见及承诺。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2014年2月28日