证券时报多媒体数字报

  经深业泰富物流集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年董事会第14次会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会(以下简称"会议")，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、召开时间：2014年 3 月 17 日(星期 一 )下午2:00 ，预计会期半天。

  2、召开地点：深业中心23楼会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、召开方式：现场会议。

  5、出席对象：本公司全体股东、本届公司董事、监事和高级管理人员。

  二、审议事项

  本次会议审议事项为公司的增资扩股方案，具体包括：

  1、新股数额

  2、新股发行价格

  3、新股发行的起止日期

  4、向原有股东配售新股的数额

  5、实际缴纳出资的方式和期限

  6、认缴资金在注册资本和资本公积金的配置

  7、未被认购的新股的处理方式

  8、其他与本次增资扩股相关的事宜

  三、其他事项

  1、法人股东请携带法人代表证明书、法人授权委托书（盖公章）和出席人身份证出席会议。

  2、个人股东须持本人身份证出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

  3、会议联系方式

  联系人：李江明

  联系地址：深圳市深南东路5045号深业中心23楼

  传真：0755-82083760

  电话：0755-82083200

  深业泰富物流集团股份有限公司

  2014年2月28日