证券时报多媒体数字报

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-007

福建圣农发展股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2014年2月27日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席严高荣先生召集并主持，会议通知于2014年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人（发出表决票3张），实际参加会议监事三人（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司本次资产计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分；决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次资产减值准备的计提。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司监事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-008

福建圣农发展股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，国内肉鸡养殖行业受到“速成鸡事件”、“H7N9事件”的重创，终端消费需求持续低迷。与此同时, 我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。上述各项重大不利因素的迭加影响，导致全行业亏损，公司经营业绩也较上年大幅下降。

2013年度，公司实现营业收入470,826.56万元,较上年增长了14.86%，但实现营业利润-28,424.06万元,却较上年下降了725.13%；实现归属于母公司所有者的净利润-21,398.36万元,较上年下降了8,222.69%；基本每股收益较上年下降了8,200.00 %；加权平均净资产收益率较上年下降了6.73个百分点。

2013年度，公司产能按计划持续扩大，鸡肉产品销量较上年增加了14.13%，但归属于母公司所有者的净利润却较上年大幅下降了8,222.69%，其主要原因是，受国内肉鸡行业持续低迷 、“速成鸡”事件、“H7N9事件”等重大不利因素的迭加影响，在主要原料豆粕的采购价格较上年上涨9.06%的情况下，鸡肉销售均价却较上年下降了1.48%，加之公司为建设浦城和政和欧圣实业项目筹措资金，财务费用大幅增加。

经初步测算，与上年相比，报告期内饲料成本上涨对2013年度净利润的影响额约1亿元，鸡肉销售价格下降对2013年度净利润的影响额约0.7亿元。此外，公司为浦城和政和欧圣实业等新项目筹措资金，有息负债大幅增加，导致财务费用增加了0.9亿元。

报告期内，公司经营业绩大幅下降，导致基本每股收益和加权平均净资产收益率相应下降。

报告期末，公司资产总额820,224.99万元，较年初增加了23.73%，主要是浦城、政和欧圣实业等新工程项目建设，公司生产经营规模持续扩大，资产大幅增加。

报告期末，公司资产负债率为58.74%，较年初上升了11.13个百分点，主要是为浦城和政和欧圣实业等新项目筹措和储备资金，增加了银行借款和短期融资券。需要说明的是，根据市场和行业情况，浦城第一期的年出栏1.2亿羽肉鸡产业链项目将分为两个阶段投产，第一阶段的年出栏肉鸡6,000万羽全产业链已于2013年12月20日开始肉鸡屠宰加工，该配套产能将快速良性运行起来，产生现金流。

政和欧圣实业的年出栏6,000万羽肉鸡产业链项目也将分两个阶段投产，第一阶段的3,000万羽肉鸡产业链将先行投产，预计第一个种鸡场将于2014年3月投入生产。

对新项目采取分期建设、分期配套的建设进度，可以让已投入的产能尽快形成配套，并产生现金流，提高资金的利用效率，一旦行业复苏、行情回暖，将有利于公司抢得先机，扩大市场份额。

三、其他说明

公司于2014年1月28日披露的《2013 年度业绩预告修正公告》中预计 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 19,500万元—21,500 万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2013 年度业绩预告修正公告》中披露的2013年度经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-005

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年2月27日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2014年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2013年度计提资产减值准备的计提依据充分，计提后的数据公允的反映了公司资产状况。

详细内容请见公司于2014年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-006

福建圣农发展股份有限公司

关于公司2013年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、报告期计提资产减值准备情况概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。同日，该议案亦经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则》及公司有关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的相关要求，公司拟对2013年度合并财务报表范围内有关资产计提减值准备。

2013年度公司合并财务报表资产减值损失63,570,710.88元,其中：存货跌价损失为人民币63,569,897.08元，坏账损失813.80元（本年计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准）。

二、报告期计提资产减值准备具体情况

2013年公司计提的存货跌价准备金额占公司2012年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

单位：元

三、报告期计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润6,357.07万元，减少归属于母公司所有者的净利润5,844.70万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核，认为：基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备的计提依据充分，计提后的数据公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次关于资产减值准备的计提，同意将该议案提交董事会审议。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分；决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提。

六、独立董事意见

公司此次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司资产相关信息，同意本次关于资产减值准备的计提。

七、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

3、《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明》；

4、《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十八日