证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于2014年2月19日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2014年2月27日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由艾克拜尔·买买提先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

  为保证监事会正常开展工作，会议选举陶炜女士（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满止。

  该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于第四届监事会监事职责分工的议案》

  为了更好地开展监事会的各项工作，会议同意对现任监事职责进行分工。

  该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第四届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  监事会

  二〇一四年二月二十八日

  附件：

  新任监事会主席简历

  陶炜女士：中国国籍，汉族，1965年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。2003年12月至2009年12月任本公司总经济师，2010年1月至2014年1月任本公司副总经理，2014年2月14日起任本公司监事，2014年2月18日起任本公司工会主席，2014年2月27日起任本公司监事会主席。陶炜女士目前持有本公司股份41.40万股，占公司总股本的0.35%。陶炜女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。