证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、【召开时间】现场会议召开时间为：2014年2月27日14:30

网络投票时间为：2014年2月27日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为：9:30－11:30，13:00－15:00。

2、【召开地点】新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

3、【召开方式】现场投票和网络投票相结合的方式

4、【召集人】本公司董事会

5、【主持人】公司副董事长、总经理高智明?

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式、逐项表决情况如下：

上述议案除第5项和第9项外均为以特别决议审议的议案，应获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

由于公司控股股东中信国安集团有限公司的全资子公司中信国安投资有限公司参与认购公司非公开发行股票事项,符合《上市公司证券发行管理办法》第四十四条规定和《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》第十七条规定的关联方回避条款以及根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》与新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（新证监局【2014】8号）有关要求，在审议上述第2项、第3项、第6项、第7项和第9项议案时，持有公司股份数量为345,457,419股的公司控股股东中信国安集团有限公司回避表决。同时，中信国安集团有限公司对《中葡股份关于延期履行承诺事项》出具承诺如下：

1、中信国安集团有限公司将根据新疆新天房地产开发有限公司股权评估进展和意向受让情况，在2014年11月30前可以择机通过协议转让或挂牌等方式受让中葡股份所持有的24.94%股权，并履行相关披露义务。

2、若中葡股份在2014年11月30日之前仍不能履行《关于延期履行承诺事项的公告》中有关股权转让事项，中信国安集团有限公司作为中葡股份控股股东，将按照有关规定在2014年12月31日前对中葡股份本次承诺变更事项予以履行或予以承接，受让此项资产并履行上述承诺。

四、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所秦明律师和赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件：

1、中葡股份2014年第一次临时股东大会决议；

2、中葡股份2014年第一次临时股东大会法律意见书；

3、中葡股份第五届董事会第三十次会议公告；

3、中葡股份第五届监事会第十次会议公告。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一四年二月二十七日