证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议通知公告于2014年2月12日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年2月27日下午13：30

  2、召开地点：瓦轴集团309会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

  5、主持人：丛红先生（董事长）

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、股东（代理人）4人、代表股份 323,999,000股，占上市公司有表决权总股份的80.48％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.61%。外资股股东（代理人）3人、代表股份79,999,000

  股，占上市公司有表决权总股份19.87％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议《关于选举孟伟先生为公司董事的议案》

  同意323,999,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,999,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

  表决结果：通过。

  2、审议《关于选举吴作先先生为公司监事的议案》

  同意 323,912,100股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对 86,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,912,100股，占出席会议外资股股东所持表决权99.89％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

  2、律师姓名：包敬欣、马男

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

  七、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2014年2月27日