证券时报多媒体数字报

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-012

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据

单位：人民币元

注：以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内公司经营业绩稳步增长，2013年公司实现营业总收入为351,876.20万元，比上年同期增长了148.08%；实现营业利润11,572.23万元，比上年同期增长53.53%；实现利润总额20,465.51万元，比上年同期增长了27.84%；实现归属于上市公司股东的净利润14,840.88万元，比上年同期增长了10.23%。

2013年度公司业绩的增长主要源于公司生产规模扩大，销量增加及收购江苏凯力克钴业股份有限公司。

2、财务状况说明

报告期末，公司总资产为762,760.65万元，相对2012年末增长了20.11%；归属于上市公司股东的所有者权益234,275.67万元，相对2012年末增长了5.35%；归属于上市公司股东的每股净资产3.11元，相对2012年末减少了19.01%。以上指标出现较大幅度变动的原因如下：

（1）报告期内，随着公司产能增加，销售规模扩大，经营业绩稳步增长；

（2）报告期内，资本公积金转增股本导致股本大幅增加，相应摊薄每股净资产。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司

董事会

2014年2月28日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-011

深圳市格林美高新技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2014年2月16日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年2月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》。

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等业务，有效期1年。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司

董事会

二Ο一四年二月二十八日