证券时报多媒体数字报

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-005

雅致集成房屋股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2014年2月21日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年2月27日上午以通讯表决方式召开。

会议由田俊彦董事长召集和主持，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权经营班子在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。具体内容详见2014年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。

独立董事对此发表了同意实施的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见2014年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

公司在资产负债表日对资产进行减值测试，发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司（以下简称 “深圳海邻”）股权形成的商誉存在减值迹象，根据《企业会计准则》的有关规定，需要计提资产减值准备。

本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉，计提减值准备金额为 63,258,850.96元，其中租赁资产减值准备33,551,787.26元，商誉减值准备29,707,063.70元。本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润63,258,850.96元，合并报表归属于母公司所有者权益减少63,258,850.96元。

具体内容详见2014年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2014-008。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-006

雅致集成房屋股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2014年2月21日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年2月27日以通讯表决方式召开。

会议由胡永涛监事会主席召集和主持，应出席会议监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议监事3人，参会人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买短期、低风险、保本型的商业银行理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品。

2、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2013 年度财务报表能更公允的反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

雅致集成房屋股份有限公司

监 事 会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-007

雅致集成房屋股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1175号文核准，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）7,364.1万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 16.82元，募集资金总额为人民币123,864.16万元，扣除发行费用人民币6,094.36万元，实际募集资金净额为人民币117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字(2009)第011号《验资报告》验证。

二、募集资金使用和结余情况

截至2014年1月31日，公司累计已使用募集资金 94,917.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,544.14 万元。

截至2014年1月31日，募集资金余额为人民币 27,395.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金闲置原因

募集资金投资项目按合同约定付款，存在短期资金闲置情况。

四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

1、理财产品品种安全性

为控制风险，投资的品种为短期（不超过一年）、低风险、保本型商业银行理财产品，该产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高购买额度不超过人民币1.4亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。

2、拟采取的风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

六、对公司方面的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

八、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》后，发表独立意见如下：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。同意公司使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品。

2、监事会意见

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买短期、低风险、保本型的商业银行理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：雅致股份本次拟使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金投资银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第三届监事会第十五次会议决议；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-008

雅致集成房屋股份有限公司

关于公司2013年度

计提资产减值准备的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10 号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对资产进行减值测试，发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司（以下简称 “深圳海邻”）股权形成的商誉存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉，计提减值准备金额为 63,258,850.96元，其中租赁资产减值准备33,551,787.26元，商誉减值准备29,707,063.70元。本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润63,258,850.96元，合并报表归属于母公司所有者权益减少63,258,850.96元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备金额为63,258,850.96元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

表1.租赁资产减值情况

表2.商誉减值情况

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2013年度财务报表能够更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2013 年度财务报表能更公允的反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-009

雅致集成房屋股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：万元

注：上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司实现扭亏为盈。公司营业收入较去年同期减少8.59%，营业利润较去年同期增加107.86%，利润总额较去年同期增加167.58%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加136.27%，主要是由于公司在报告期内出售了全资子公司成都赤晓科技有限公司100%股权，获得资产处置收益9478.19万元。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司于2013年10月29日对2013年经营业绩进行了预计，同时于2014年1月23日对2013年经营业绩进行了修正：归属于上市公司股东的净利润盈利2600万元至3800万元（内容详见2014年1月23日刊登于巨潮资讯网的本公司2013年度业绩预告修正公告，公告编号：2014-002）。公司2013年度业绩快报与前期业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

雅致集成房屋股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十八日