证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司紧抓国家构建综合交通运输体系和推进交通运输方式转型升级的历史机遇，依托交通运输行业稳中有进、稳中向好的发展势头，围绕董事会年初制定的经营管理目标，通过公司管理层和全体员工的共同努力，提高经营管理水平，推进技术和产品升级，强化自身业务能力，创新服务模式，在市场开拓、技术研发、内部管理等方面均取得长足进步，综合实力持续提升。

  报告期内，公司成功当选“中国智慧城市产业联盟”副理事长单位，并先后组织参加了“第十五届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会”、“第四届智能交通大会”、“中国港口集装箱码头IT操作交流暨信息工作会议”等行业会议，荣获了“2013中国IT运维服务优秀品牌”、“2012年度山东省服务名牌”、“安徽省创新型企业”、“安徽省重点软件企业”、“安徽省名牌产品企业”等多项荣誉称号。公司品牌影响力的显著提升，为今后进一步扩大在行业信息化建设市场份额奠定了良好的基础。

  报告期内，公司实现营业收入794,848,110.65元，比上年同期增长20.26%；利润总额85,463,172.60元，比上年同期增长6.96%；归属于上市公司股东的净利润70,763,819.33元，比上年同期增长7.76%。

  报告期内，公司凭借在交通信息化领域深耕多年的专业能力，加大市场开拓力度，挖掘并引导客户需求，保持了主营业务稳步增长的良好态势。其中：

  高速公路信息化领域，依托品牌与技术优势，成功进军现代化大型桥梁信息化建设领域；在公司项目覆盖地域不断扩大、业务量持续增加的同时，坚持“质量第一，信誉至上”的指导方针，通过强化服务意识和加强项目管理，不断提升工程质量，公司承担建设的多个省内外高速公路信息化建设项目，均获得了用户和行业主管部门的高度认可，“山东省青州至临沭高速机电工程”荣获了“交通重点工程建设集体三等功”的嘉奖；

  港口航运信息化领域，在继续保持国内行业龙头地位和业务稳步增长的同时，凭借丰富的港航软件开发、系统集成经验，成功拓展海外市场，在提升企业经济效益的同时，也为公司跻身国际市场,承接海外港口航运信息化建设项目积累了宝贵的经验，拓宽了业务发展空间；

  城市智能交通领域，集中力量夺取重点建设项目，积累成功案例，树立品牌形象，同时细化行业需求，加快关键技术研发，增强技术实力，为抢占市场先机，提升市场竞争力，做好各项储备工作；

  智能安防领域，继续在司法信息化领域扩大宣传范围，加快“监狱智能安防联动平台”和“监狱智能指挥调度平台”的推广速度,并持续改进和完善系统功能，为司法系统的高效管理和改革创新，提供强大的信息技术支持。

  报告期内，公司依托成熟的科技创新体系，加大研发力度，以市场为导向，开发了“道路运输车辆卫星定位监管平台”、“数字化视频监控及管理平台”等核心技术产品，巩固了公司在行业内的技术领先地位和竞争优势；同时，公司高度重视知识产权的保护，共取得“皖通科技高速公路数据通讯中间件”、“皖通科技道路运输车辆卫星定位监管系统”和“皖通科技监狱心理矫治管理系统”等19项软件著作权，申报了“一种车联网路侧信息预警设备”、“一种高速公路交通事故主动防控系统”和“一种高速公路路面气候状况移动监测设备”等21项实用新型专利，以及“一种车联网路侧信息数据采集及处理方法”、“一种车联网路侧信息预警系统”等9项发明专利，其中8项发明专利已进入实质性审查阶段。

  报告期内，公司不断精细内部管理，加强统一协作，优化资源配置体系，加大对公司事业部和集团内各子公司的管控力度，形成了“集中化、集约化、精细化”的管理模式，提升集团整体运转效率。另外，公司积极寻找优质的投资对象和合作伙伴，投资控股设立了专注城市智能交通领域的“安徽皖通城市智能交通科技有限公司”；投资参股以云计算和SaaS模式为主营业务的“武汉宏途科技有限公司”，积极探索和把握信息化产业发展方向，保持公司稳健的发展态势。

  报告期内，公司IPO规划的“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”和“高速公路机电系统运行维护平台项目”等募投项目顺利实施完成，并全部达到预期设计目标。公司结合国家产业政策、未来行业信息化发展趋势以及新的市场需求，以现有核心科研成果和专利技术为基础，提出了新的以“港口物流软件及信息服务平台”、“交通运输智慧信息服务平台”等项目为建设主体的再融资计划，充分利用资本市场的平台，助推企业做大做强主营业务，为企业可持续发展提供动力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位：人民币元

  ■

  *安徽皖通城市智能交通科技有限公司于2013年5月10日成立，注册资本1,000万元，安徽皖通科技股份有限公司持股51%，2013年4月25日经安徽安和会计师事务所审验并以皖安和验字[2013]1840号验资报告验证，于2013年5月10日取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号：340191000019844企业法人营业执照，公司住所：合肥市高新区皖水路589号3层。法定代表人：孔梅。主营产品：城市智能交通系统集成等。

  2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位：人民币元

  ■

  3.本期因出售股权丧失控制权而减少子公司

  本期公司于2013年3月7日与欧普康视科技（合肥）有限公司签订股权转让协议，双方同意将公司持有的安徽梦维视频科技有限公司100%股权，以2013年2月28日评估净资产值作为定价依据，确定转让价格为人民币2,641.03万元转让给欧普康视科技（合肥）有限公司，转让日安徽梦维视频科技有限公司相关数据如下：

  单位：人民币元

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上。

  ■

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-005

  安徽皖通科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年2月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告》刊登于2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事王水先生、姚禄仕先生、陈结淼先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。

  《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告》刊登于2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度财务决算报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润47,209,193.31元，加上年初未分配利润105,428,321.45元，减去2013年度提取的法定公积金4,720,919.33元，减去2012年度现金分红13,391,038.80元，可供股东分配的利润为134,525,556.63元。

  公司本年度拟进行利润分配，以公司截至2013年12月31日总股本214,256,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利4,285,132.40元；不转增不送股。剩余未分配利润130,240,424.23元暂不分配。

  2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》刊登于2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度社会责任报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司2013年度社会责任报告》刊登于2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大华核字[2014]001348号）和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过《关于2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的议案》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《烟台华东电子软件技术有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》（大华核字[2014]001349号）和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产业绩承诺实现情况的核查意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的公告》刊登于2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》刊登于2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（大华核字[2014]001347号）。

  《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对此议案发表了同意意见,详见2014年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》刊登于2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-006

  安徽皖通科技股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年2月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》

  监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度财务决算报告》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度利润分配预案》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》

  公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度社会责任报告》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的议案》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  监事会

  2014年3月3日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-008

  安徽皖通科技股份有限公司

  2013年年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了公司截至2013年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  公司根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400万股，每股面值1.00 元，发行价格每股27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00元后，余额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减发行费用合计10,611,678.67元后，公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第1-044号《验资报告》。

  经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司于2010年7月28日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司按13.67元/股的发行价格，定向发行股份为12,510,668股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权，并于2011年9月15日经中国证监会以证监许可[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册资本为人民币12,510,668.00元，由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购12,510,668股人民币普通股，并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权作为支付对价。上述发行股份购买100%股权事项，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2011）综字第100037号《验资报告》。

  截至2013年11月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金为人民币34,271.79万元（其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金14,413.79万元、使用超募资金19,858.00万元），尚节余募集资金人民币1,254.68万元（其中包括存款利息收入减手续费支出的净额1,076.25万元，募集资金节余134.21万元，超募资金节余44.22万元），占募集资金净额的3.64%。经2013年11月25日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将节余募集资金（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。

  截至2013年12月31日，公司已根据2013年12月11日召开的2013 年第三次临时股东大会决议批准，将上述节余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为1,254.68万元（含利息收入），永久性补充公司流动资金。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

  为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在三方监管协议的基础上，于2010年5月、2010年11月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。

  截至2013年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2013年年度募集资金的使用情况

  截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-009

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73 号）的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的说明。

  一、资产重组的基本情况

  2010年9月20日，经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，公司于2010年7月28日与烟台华东电子科技有限公司签订了《安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司非公开发行股份购买资产协议书》和2010年9月2日与烟台华东电子科技有限公司签订了《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，公司拟向烟台华东电子科技有限公司全体股东非公开发行7,296,424股人民币普通股（A股）购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权。

  根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配的议案》，公司以总股本71,411,600股为基数，向全体股东每10股派2元现金（含税）并以资本公积转增7股，公司总股本增加至121,399,720股。因此，发行股份的价格相应调整为13.67元/股，发行股份数量调整为12,510,668股。

  根据双方签署的《发行股份购买资产协议》，皖国信评报字(2010)第163号《资产评估报告》以2010年6月30日为基准日，烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权评估值为17,102.82万元。

  鉴于上述交易定价依据的资产评估报告有效期截止到 2011年6月29日，安徽国信资产评估有限责任公司于2011年7月28日出具了皖国信评报字（2011）第147号《资产评估报告》，在评估基准日2011年 6月30日，标的资产采用收益法进行评估的价值为17,889.37万元，标的资产的资产状况相较于上次评估基准日的评估价值未出现减值情形。

  2011年9月15日经中国证监会以证监许可[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司非公开发行股票不超过12,510,668股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.67元。

  2011年9月21日，本次标的资产烟台华东电子软件技术有限公司100%股权已变更至公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。2011年9月28新发行的股票登记结算公司被登记至烟台华东电子科技有限公司名下。

  2011年9月21日，天健正信会计师事务所有限公司就公司非公开发行股票事宜进行审验，并出具了天健正信验（2011）综字第100037号《验资报告》。

  二、烟台华东电子软件技术有限公司2013年度业绩承诺情况

  烟台华东电子科技有限公司承诺：烟台华东电子软件技术有限公司2010年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于1,260.00万元，2011、2012、2013年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,636.44万元、2,000.00万元、2,293.52万元。烟台华东电子软件技术有限公司在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，本次交易对方烟台华东电子科技有限公司应向公司进行股份补偿，公司在每年年报披露后的10个交易日内，计算交易对方应补偿的股份数量，在补偿前先将交易对方持有的该等数量股票划转至公司董事会设立的专门账户进行锁定。该部分被锁定的股份不拥有表决权，且所分配的现金红利归公司所有，因公司送股、转增股本而相应获得的股份亦被锁定在专户中并在补偿期限届满后由交易对方无偿赠送给公司除交易对方以外的股东；补偿的股份数量不超过交易对方本次认购的新增股份总数（如上述补偿测算期间上市公司发生送股、转增股本的，则做相应调整），且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

  三、烟台华东电子软件技术有限公司2013年度业绩实现情况

  2014年3月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2014]110015《审计报告》，烟台华东电子软件技术有限公司2013年度实现净利润2,375.70万元，按公允价值调整后的净利润为2,316.05万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,320.93万元。

  2014年3月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（大华核字[2014]001349号）《烟台华东电子软件技术有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》认为：烟台华东电子软件技术有限公司实现了2013年度的业绩承诺。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-010

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计估计变更概述

  1、变更日期：2014年1月1日。

  2、变更原因

  随着公司业务规模的不断扩大，承建的大额合同项目占公司合同总额的比重明显增加，由于合同的建设方主要系大型国有控股企业和政府部门，信用等级高，发生坏账的可能性小，因此公司综合评估了应收款项的构成、安全性以及近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况后，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更。

  3、本次变更前的会计估计

  变更前，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

  ■

  4、本次变更后的会计估计

  变更后，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

  ■

  5、审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对此发表独立意见后，自2014年1月1日起执行。

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

  2、本次会计估计变更对公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过50%，也不会致使公司的盈亏性质发生变化。

  三、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

  公司此次对坏帐计提比例进行调整符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，通过应收账款账龄划分的细化管理，使坏账计提比例更为符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  四、监事会意见

  公司关于会计估计变更事项符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，同意公司本次会计估计变更。

  五、独立董事意见

  公司董事会审议本次会计估计变更议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求；同时体现了会计谨慎性原则，使公司的资产情况更接近于实际状况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

  六、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

  3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-011

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定，于2014年3月26日召开2013年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年年度股东大会；

  （二）股东大会召集人：公司董事会；

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （四）会议召开的日期、时间：2014年3月26日9:30；

  （五）会议的召开方式：现场方式；

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2014年3月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  （二）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  （三）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  （四）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》；

  （五）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；

  （七）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  （八）审议《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

  （九）审议《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

  以上议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记方法

  （一）会议登记时间：2014年3月25日9:30-11:30、14:00-17:00；

  （二）登记地点：公司三楼董事会办公室；

  （三）登记方式：

  1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

  2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在2014年3月25日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记，授权委托书见附件。

  四、其他事项

  （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

  （二）联系方式：

  会议联系人：潘大圣

  联系电话：0551-62969206

  传真号码：0551-62969207

  联系地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：230088

  邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

  五、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

  3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年3月26日召开的安徽皖通科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。

  委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-012

  安徽皖通科技股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司将于2014年3月6日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：总经理杨世宁先生、财务负责人李芸女士、独立董事王水先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日

  证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-013

  安徽皖通科技股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日

  2、业绩预告类型：

  □亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

  3、业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司本期主营业务发展稳定。净利润下降幅度较大，主要是上年同期存在转让持有的安徽梦维视频科技有限公司100%股权所带来投资收益较大所致。

  四、其他说明

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年第一季度具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日