证券时报多媒体数字报

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－005

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2014年2月14日（星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议采用现场方式于2014年2月26日（星期三）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》。

  公司《2013年年度报告摘要》内容详见2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告》内容详见2014年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  公司独立董事桂全宏、曾凡跃、陈燕燕向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。《公司2013年度董事会工作报告》内容详见2013年度报告相关章节，《独立董事2013年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  2013年公司实现营业总收入133,247.04万元，较上年同期增长99.77%，实现营业利润9,522.38万元，较去年同期上升33.05%，保持稳定增长，由于2012年公司业绩中含有重大资产收购项目收益2,523.09万元，受此影响公司2013年度实现净利润8,309.13万元，较上年同期减少9.70%,扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长12.58%。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]48140003号《审计报告》,2013年度公司实现净利润83,091,298.20元，其中母公司实现净利润70,021,752.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,002,175.26元，当年可供股东分配的利润为63,019,577.30元，加年初未分配利润303,790,936.01元，减报告期执行2012年利润分配21,984,622.08元，公司期末可供股东分配的利润为344,825,891.23元。

  2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本57,067.6947万股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），向新老股东派现人民币17,120,308.41元，剩余未分配利润结转以后年度。

  以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。

  根据公司经营目标及业务规划，预计2014年主要经营目标为：营业收入164,206 万元，营业成本119,368万元，归属于母公司净利润13,104万元。该预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  公司《2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司配股保荐机构红塔证券股份有限公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别就该专项报告发表了核查意见，相关内容刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2013年度报告审计费用85万元，并续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年提供审计服务。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<关于2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《关于2013年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

  《董事、监事薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

  《高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年董事长薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2014年董事长薪酬拟定在税前不超过100万元。

  关联董事周和平先生回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年监事薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2014年监事薪酬总额拟定税前不超过120万元。

  该议案需提交股东大会审议。

  十四、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2014年公司董事（不含董事长、独立董事）、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过360万元（不含股权激励收益部分）。

  关联董事王宏晖女士、向克双先生、许岳明先生回避表决。

  该议案需提交股东大会审议。

  十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2014年度综合授信额度的议案》。

  根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2014年度公司计划向银行申请总额度不超过人民币壹拾贰亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订综合授信合同之日起计算。

  提请公司股东大会授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

  本议案需提交股东大会审议。

  十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年日常关联交易的议案》。

  关联董事周和平先生回避表决。

  《关于2014年日常关联交易的公告》刊登于2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  十七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的议案》。

  同意公司利用不超过人民币1亿元的自有资金进行风险投资，在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。

  《关于以自有资金进行风险投资的公告》刊登于2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  十八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2014年度铜期货套期保值业务的议案》。

  同意公司利用不超过人民币1,100万元的保证金额度，于2014年度在上海期货交易所和伦敦期货交易所开展铜期货套期保值业务。

  《关于开展2014年度铜期货套期保值业务的公告》刊登于2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

  公司定于2014年3月21日（星期五）在本公司办公楼会议室召开2013年年度股东大会，《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》刊登于2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  董事会

  2014年2月28日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-014

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于第四届董事会第五次会议

  决议公告的补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）于2014 年2月28日发布了公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告号2014-005，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

  由于工作人员疏忽，《第四届董事会第五次会议决议公告》审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，公司股本总数书写有误；审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》，未披露2014年度财务预算报告的主要内容，《2014年度财务预算报告》未单独挂网披露，现对上述事项补充更正如下：

  1、《第四届董事会第五次会议决议公告》中《关于<2013年度利润分配预案>的议案》公司股本总数更正如下：

  原披露：

  "五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]48140003号《审计报告》,2013年度公司实现净利润83,091,298.20元，其中母公司实现净利润70,021,752.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,002,175.26元，当年可供股东分配的利润为63,019,577.30元，加年初未分配利润303,790,936.01元，减报告期执行2012年利润分配21,984,622.08元，公司期末可供股东分配的利润为344,825,891.23元。

  2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本59,067.6974万股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），向新老股东派现人民币17,120,308.41元，剩余未分配利润结转以后年度。

  以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

  本议案需提交股东大会审议。"

  更正为：

  "五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]48140003号《审计报告》,2013年度公司实现净利润83,091,298.20元，其中母公司实现净利润70,021,752.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,002,175.26元，当年可供股东分配的利润为63,019,577.30元，加年初未分配利润303,790,936.01元，减报告期执行2012年利润分配21,984,622.08元，公司期末可供股东分配的利润为344,825,891.23元。

  2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本57,067.6947万股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），向新老股东派现人民币17,120,308.41元，剩余未分配利润结转以后年度。

  以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

  本议案需提交股东大会审议。"

  2、《第四届董事会第五次会议决议公告》中未披露2014年度财务预算报告的主要内容，未将《2014年度财务预算报告》挂网，现补充如下：

  原披露：

  "六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。"

  补充为：

  "六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。

  根据公司经营目标及业务规划，预计2014年主要经营目标为：营业收入164,206 万元，营业成本119,368万元，归属于母公司净利润13,104万元。该预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  公司《2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。"

  上述补充更正对公司董事会决议不构成任何影响，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-015

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于耐火母线槽产品通过耐火

  180分钟测试的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"沃尔核材"）于近日收到权威检测机构--国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的关于公司新产品耐火母线槽耐火性能测试报告，检验结论如下：

  深圳市沃尔核材股份有限公司送检的CML1NH-4/2000耐火母线槽，经按GA/T537-2005《母线干线系统（母线槽）阻燃、防火、耐火性能的试验方法》检验，耐火性能合格。

  母线槽是现代高层建筑和现代化工业厂房普遍应用的新型电力传输设备，具有输送电流大、结构紧凑、互换性好、通用性强、引出分支电流方便等特点。公司生产的耐火母线槽，采用公司开发的超级耐火柔性材料--陶瓷化硅橡胶作为耐火绝缘材料，结合新型结构设计，耐火性能卓著。根据公开信息披露显示，该产品为目前国内首家通过180min（3小时）耐火测试的耐火母线槽。这一产品将有力保证高层建筑火灾发生时消防设施的正常供电，为救灾工作提供电力保障。公司已就此项技术申报国家发明专利。

  公司新产品耐火母线槽顺利通过检测机构的耐火测试，将进一步促进公司产品结构升级，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日