证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-07

  广东电力发展股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年2月21日发出书面会议通知，于2014年3月3日在广州市召开，会议应到董事17名（其中独立董事6名），实到董事17名（其中独立董事6名），潘力董事长、刘谦副董事长、李灼贤董事、洪荣坤董事、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、李明亮董事、饶苏波董事、王珺独立董事、朱卫平独立董事、冯晓明独立董事、刘涛独立董事、张华独立董事亲自出席了本次会议，王进董事、张雪球董事、宋献中独立董事因事未能亲自出席，王进董事委托饶苏波董事，张雪球董事委托刘涛独立董事，宋献中独立董事委托朱卫平独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于向广东省韶关粤江发电有限责任公司增资的议案》

  为确保生产经营工作的顺利开展，董事会同意我公司按照90%的股权比例向广东省韶关粤江发电有限责任公司增资6,300万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-08）。

  本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于向部分控股子公司提供委托贷款的议案》

  为支持韶关电厂“上大压小”扩建工程等一批重大项目的建设，董事会同意我公司向控股90%的广东省韶关粤江发电有限责任公司、全资子公司广东粤电大埔发电有限公司、全资子公司广东省风力发电有限公司、全资子公司广东粤电博贺煤电有限公司等四家子公司合计提供20亿元委托贷款额度，期限为2年，委贷利率由双方参照同期金融市场融资利率水平协商确定。

  本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于计提广东粤嘉电力有限公司资产减值准备的议案》

  为准确会计核算，董事会同意在2013年度我公司控股58％的子公司广东粤嘉电力有限公司（以下简称“粤嘉公司”）计提资产减值准备201,115,260.40元，我公司计提对粤嘉公司的长期投资减值准备122,429,522.97元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-09）。

  本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2014年3月20日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-10）。

  本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月四日

  证券代码：000539、200539   证券简称：粤电力A、粤电力B   公告编号：2014-08

  广东电力发展股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）为本公司控股90%的子公司，本公司拟向粤江公司增加注册资本金6,300万元，具体如下：

  （1）粤江公司两台300MW燃煤机组正在进行脱硫、脱硝及通流改造等重大技术改造，上述项目总投资24,617万元。按项目总投资额的20%计算，粤江公司股东应增资5,000万元，本公司按90%的股权比例应增资4,500万元。

  （2）为实现检修业务规范化管理和专业化经营，粤江公司拟成立全资检修公司，经营范围按电力施工承装许可二级资质注册。检修公司注册资本金2,000万元，本公司按90%的股权比例需向粤江公司增资1,800万元。

  2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

  2014年3月3日，公司第七届董事会第十八次会议以17票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东省韶关粤江发电有限责任公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

  3、上述对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、名 称：广东省韶关粤江发电有限责任公司

  住 所：广东省韶关市曲江县乌石镇

  法定代表人：姚纪恒

  注册资本：7.7亿元人民币

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：电力项目的投资、开发、建设和经营

  粤江公司相关的产权及控制关系图。

  ■

  粤江公司最近一年又一期主要财务状况如下：（单位：万元）

  ■

  2、本次股东出资额、出资方式及出资比例

  ■

  本公司对其出资均为自有资金。增资前后，粤江公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其90%股权。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  本公司向粤江公司增加注册资本满足了其环保技术改造项目和检修业务经营的需要。粤江公司各股东均按照股权比例和同等条件履行增资义务，增资行为公平、对等，增资完成后粤江公司股权比例不发生变化。本次增资投入的环保技术改造项目有利于提高机组的环保节能水平和竞争力，成立检修公司有利于粤江公司规范检修管理、发展专业化检修业务，符合国家相关政策和企业经营发展需要，符合上市公司的整体利益。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月四日

  证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B  公告编号：2014-09

  广东电力发展股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第十八次会议于2014年3月3日审议通过了《关于计提广东粤嘉电力有限公司资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  广东粤嘉电力有限公司（以下简称“粤嘉公司”）现役2×135MW燃煤发电机组预计将于2016年2月底关停，并可能在剩余经营期内出现持续经营亏损，粤嘉公司整体资产出现减值迹象。按照会计准则的要求，以2013年12月31日为基准日，本公司组织了对粤嘉公司资产的减值测试。按照测试结果，董事会同意公司在2013年度合并报表对粤嘉公司计提资产减值准备201,115,260.40元，本公司对粤嘉公司长期股权投资需要计提资产减值准备122,429,522.97元。

  该项计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

  根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响不超过50％，无需股东大会批准。

  二、计提减值的依据、数额和原因说明

  2013年12月，根据广东省发展改革委员会《关于广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程项目核准批复的通知》（粤发改能电[2013]678号），同意大埔电厂采用“上大压小”的方式建设2×600MW燃煤发电机组，粤嘉公司现役2×135MW机组应于大埔电厂新建工程投产后两个月内关停。按照工程建设计划，大埔电厂新机组将于2015年12月底实现“双投”目标。因此，预计粤嘉公司现役机组将于2016年2月底前关停。同时，由于预计粤嘉公司未来上网电量将持续下降，以及报废机组设备的出售价格出现下滑，粤嘉公司出现了进一步资产减值的迹象。以2013年12月31日为基准日，对粤嘉公司进行减值测试的结果如下：

  根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定“资产存在减值迹象的，应当估计其可回收金额。可回收金额应当根据资产的公允减值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。由于粤嘉公司现役机组仍在运营，作为具有独立生产经营能力与核算能力的一个资产组实体，本次采用预计未来现金流量的现值进行资产减值测试。

  以2013年12月31日为基准日，粤嘉公司账面资产总额为842,195,803.66元，测试后的资产总额为543,612,192.59元，资产总额减值298,583,611.07元；所有者权益账面值为624,727,452.99元，测试后的所有者权益为423,612,192.59元，因此粤嘉公司计提资产减值准备201,115,260.40元，该项资产减值测试经广东中天粤会计师事务所鉴证。按照本公司对粤嘉公司58％的持股比例，测试后本公司在粤嘉公司拥有的权益为245,695,071.70元，而本公司该项长期股权投资的账面价值为368,124,595.70元，偿还比例为67%，本公司应计提长期股权投资减值准备122,429,522.97元，该项减值测试经北京兴华会计师事务所广东分所鉴证。

  三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

  四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

  1、粤嘉公司计提资产减值准备201,115,260.40元，将减少本公司2013年12月31日合并报表资产总额201,115,260.40元，减少归属于母公司股东权益116,646,851.03元，减少少数股东权益96,535,324.99元；减少2013年度归属于上市公司股东的净利润116,646,851.03元，减少少数股东损益96,535,324.99元。

  2、本公司计提长期股权投资减值准备122,429,522.97元，将减少本公司2013年12月31日母公司报表资产总额122,429,522.97元，减少归属于母公司股东权益122,429,522.97元；减少2013年度母公司报表归属于股东的净利润122,429,522.97元。

  3、本次计提的资产减值准备不会影响公司在2013年度业绩预告公告中对2013年度业绩所作的预测。

  五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华发表如下独立意见：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第十八次会议决议；

  2、本公司独立董事发表的《独立董事意见》。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月四日

  证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-10

  广东电力发展股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开时间：2014年3月20日（星期四）上午9:00

  （二）会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票。

  （五）出席对象：

  1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、凡是在2014年3月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

  3、本公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项经第七届董事会2014年第一次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

  （二）提案名称：

  1、审议《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》。

  （三）披露情况：以上议案详情请见本公司2014年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第七届董事会2014年第一次通讯会议决议等公告（公告编号2014-02）。

  三、会议登记方法

  （一）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2014年3月19日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2014年3月20日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  （二）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2014年3月19日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2014年3月20日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  （三）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

  四、其他事项

  本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。

  联系人：刘维、张少敏

  联系电话：(020)87570276,87570251

  传真：(020)85138084

  通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604房

  邮编：510630

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二O一四年三月四日

  附件一： 授权委托书

  本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

  ■

  授权人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：A股：

  B股：

  委托人股东账号：

  委托日期：