证券时报多媒体数字报

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-008

安徽应流机电股份有限公司

关于2014年第一次

临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2014年3月1日（星期六）上午9:30

2、会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室

3、会议表决方式：现场投票

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

（三）会议由公司董事会召集，由董事长杜应流先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人，其中董事胡晓玲女士与李威先生因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书林欣先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，议案一《关于公司董事会换届选举的议案》和议案二《关于公司监事会换届选举的议案》适用累积投票制原则；议案三《关于修订公司章程的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过；议案四《关于修订<募集资金管理制度>的议案》和议案五《关于修订<信息披露管理制度>的议案》以普通决议通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市君合律师事务所上海分所金治军律师、王芊芊律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所上海分所关于安徽应流机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，会议形成的《安徽应流机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

《北京市君合律师事务所上海分所关于安徽应流机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年三月四日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-009

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2014年3月1日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事推举，会议由杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意选举杜应流先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：

1．战略委员会：杜应流（主任委员）、林欣、金建国；

2．审计委员会：王玉瑛（主任委员）、金建国、涂建国；

3．提名委员会：陈翌庆（主任委员）、杜应流、金建国；

4．薪酬与考核委员会：金建国（主任委员）、杜应流、陈翌庆、王玉瑛、胡晓玲。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意聘任杜应流先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任林欣先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意聘任林欣先生、丁邦满先生、徐卫东先生、程玉江先生、沈厚平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任钟为义先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

（附件）：候选人简历

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年三月四日

附件：

候选人简历

杜应流先生：1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司执行董事及安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长。

杜应流先生是中国核电厂阀门国家标准——碳素钢铸件技术标准和不锈耐酸钢铸件技术标准的编写者之一，是国际铸造技术协会理事、中国铸造协会副理事长、安徽省机械工业协会常务理事、安徽省铸造协会副理事长。

林 欣先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

徐卫东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流集团霍山铸造有限公司董事、本公司副总经理。

程玉江先生：1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限公司技术员、技术部经理，技术副总经理。现任安徽应流铸业有限公司、安徽应流机械制造有限公司董事、本公司副总经理。

沈厚平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长、安徽凯立集团常务副总经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

钟为义先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长。现任本公司财务总监。

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-010

安徽应流机电股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年3月1日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事推举，会议由曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

同意选举曹寿丰先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告！

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零一四年三月四日

（附件：曹寿丰先生简历）

附件：

曹寿丰先生简历

曹寿丰先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。