证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  步入2013年以来，一二线城市房地产市场延续了2012年年底的高涨趋势，市场全面复苏，行业投资环境全面回暖，城市住宅市场成交量持续回升，重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。而另一方面，部分三、四线城市交易萎靡不振，房价回落，房地产市场出现了“两极分化”现象。纵观全年的房产政策，整体调控基调贯彻始终，不同城市由于市场走势分化，调控政策导向也出现分化。北京、上海等热点城市陆续出台措施平抑房价上涨预期，而温州等市场持续低迷的城市，在不突破调控底线的前提下，微调当地调控政策以促进需求释放。而公司项目主要所在地宁波、杭州、台州等地，全年虽有起有伏，但商品房市场相对平稳，而且主要以刚需市场为主。

  报告期内，公司紧紧围绕“以战略为导向，向管理要效益，控制风险、稳健发展”的整体发展思路，有序推进各项工作，积极应对市场调控，努力做好产品营造，严控成本，不断完善企业内部控制，推动了公司健康、稳定发展。2013年，公司完成签约收入27.5亿元，销售回款29.5亿元。全年实现营业收入46.42亿元，营业利润5.99亿元；归属于上市公司股东的净利润4.55亿元；基本每股收益0.43元/股；截止2013年12月31日，公司总资产82.25亿元；净资产32.55亿元，加权平均净资产收益率15.01%；资产负债率60.43%，扣除预收账款后的资产负债率为20.80%。

  2013年，公司在建房屋建筑面积约100.36万平方米，竣工房屋面积约38.70万平方米，结转收入面积24.85万平方米。公司主要项目开发进展情况如下：

  ■

  在项目拓展方面，2013年，公司成功取得台州椒江区繁荣村地块，土地面积为133.53亩，总建面积为178034平方米；通过合作模式开发宁波鄞州区琴湾北地块，土地面积为41.8亩，总建面积为78019平方米，公司享有该项目25%权益；2014年1月，取得宁波鄞州区原向阳集团A、B地块，土地面积为182亩，总建面积27万平方米；2014年1月，取得宁波东钱湖白石山别墅项目，土地面积为25亩，总建面积为1.8万平方米。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的主体

  单位：元

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  2013年4月11日，公司第八届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于合作开发台州市椒江区台州大道西侧商住地块的议案》，公司控股子公司台州荣安置业有限公司（以下简称“台州荣安置业”）与方远建设集团房地产开发有限公司（以下简称“方远建设”）、浙江椒江建设房地产开发有限公司（以下简称“椒江建设”）共同合作开发台州市椒江区台州大道西侧商住地块。合作各方投资设立项目公司台州荣方建设房地产开发有限公司(以下简称“台州荣方”)，台州荣方注册资本5,000万元，经营范围：房地产开发、商品房销售、房产租赁、物业管理。台州荣安置业以现金出资3,500万元，占注册资本的70%，方远建设以现金出资500万元，占注册资本的10%，椒江建设以现金出资1000万元，占注册资本的20%。

  2013年12月，经三方友好协商，椒江建设、方远建设同意将其所持有的台州荣方20%、10%股权转让给台州荣安置业，转让价格分别为人民币1,000万元和500万元。此次股权转让完成后，公司持有台州荣方100%股权。

  荣安地产股份有限公司董事会

  董事长： 王久芳

  二○一四年三月四日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-012

  荣安地产股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2014年2月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年2月28日在宁波凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

  一、一致审议通过《2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、一致审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、一致审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、一致审议通过《2013年度利润分配预案》：

  以2013年12月31日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、一致审议通过《2013年年度报告》及摘要；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

  同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2013年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在50-60万元之间确定公司2014年度审计费用。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、一致审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、一致审议通过《2014年度投资者关系管理工作计划》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《2014年度投资者关系管理工作计划》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、一致审议通过《2013年度社会责任报告》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《2013年度社会责任报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十、一致审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经自查，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、一致审议通过《关于发行公司债券方案的议案》：

  1、发行规模及发行方式：本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币12亿元（含12亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、债券期限：本次公司债券的期限不超过7年（含7年）。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、债券利率：本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构在发行前根据市场情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、担保安排：本次公司债券是否提供担保及具体担保安排提请股东大会授权董事会根据公司和市场情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、募集资金运用：扣除发行费用后，本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  6、向公司原股东配售的安排：本次公司债券不向公司原股东配售。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  7、拟上市交易场所：完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  8、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  9、决议有效期：本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、一致审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》：

  为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行，参照市场惯例，董事会提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜，包括但不限于：

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

  2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

  5、在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；

  6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意授权董事会在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、一致审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第二、三、四、五、六项议案将提交公司2013年度股东大会审议通过，第十、十一、十二项议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2013年度股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一四年三月四日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-015

  荣安地产股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2014年2月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年2月28日在宁波凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）由监事会召集人哈保民先生主持召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

  一、一致审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、一致审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、一致审议通过《2013年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

  1、公司《2013年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、一致审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三项议案将提交公司2013年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司监事会

  二○一四年三月四日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-014

  荣安地产股份有限公司关于召开

  2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第八届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将会议相关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年3月19日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日15:00-2014年3月19日15:00的任意时间。

  3、现场会议地点：宁波凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2014年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）见证律师及其他被邀请人员。

  二、会议审议事项：

  1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  2、《关于公司发行债券方案的议案》

  2.1 发行规模及发行方式

  2.2 债券期限

  2.3 债券利率

  2.4 担保安排

  2.5 募集资金运用

  2.6 向公司原股东配售的安排

  2.7 拟上市交易场所

  2.8 偿债保障措施

  2.9 决议有效期

  3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

  （议案具体内容刊登于2014年3月4日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

  三、会议登记方法

  1、 登记时间：2014年3月17日 9:00-16:30

  2、 登记地点：公司证券事务部

  3、 登记方式：

  （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

  2、2014年3月19日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

  （7）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的为2014年3月18日15:00，结束时间为2014年3月19日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

  2、本公司联系方式

  地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

  电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

  联系人：吴小姐

  六、备查文件

  第八届董事会第十二次会议决议

  附：授权委托书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二〇一四年三月四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

  ■

  1、委托股东（公章/签名）：

  2、委托股东法定代表人（签章）：

  3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

  4、委托持有股数：

  5、委托股东股票帐号：

  6、受托人（签章）：

  7、受托人身份证号码：

  8、委托日期：

  9、委托期限：