证券时报多媒体数字报

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014－014

成都三泰电子实业股份有限公司

更正公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次更正内容不涉及公司重要财务数据更正，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２８日在巨潮资讯网上披露了《２０１３年年度报告》全文、《２０１３年年度审计报告》、《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》等文件，经事后审查，发现部分内容有误，现做出如下更正：

一、关于《２０１３年年度报告》全文

（一）第一节“重要提示、目录和释义”部分内容

原内容前：所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

更正后为：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

（二）第三节“会计数据和财务指标摘要”之“一、主要会计数据和财务指标”表中“经营活动产生的现金流量净额的本年比上年增减幅度计算有误，原内容为“３８．７８％”，应更正为“３２．１１％”。

（三）第四节 “董事会报告”之“二、主营业务分析”之现金流的投资活动流出及投资活动产生的现金净流量、筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额有误。

原内容为：

更正后为：

（四）第四节“董事会报告”之“六、投资状况分析”之“ ４、主要子公司、参股公司分析”中四川金投金融电子服务有限公司的财务数据填写有误。

原内容为：

更正后为：

（五）第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、任职情况 ”之董事会成员主要工作经历中补建的持有公司股票及占公司股份总数有误。

原内容为：补建：男，出生于１９６４年，ＥＭＢＡ。中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。１９９７年５月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长，持有公司股票６，６２４万股，占公司股份总数的３５．６３％。

更正后为：补建：男，出生于１９６４年，ＥＭＢＡ。中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。１９９７年５月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长，持有公司股票１３３，１９３，８６８股，占公司股份总数的３６．０１％。

（六）第八节“公司治理”之“三、报告期内独立董事履行职责的情况”之“１、独立董事出席董事会及股东大会的情况”

原内容为：

更正后为：

（七）第十节“ 财务报告”之“二、财务报告”之“５、合并现金流量”中本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、现金流的投资活动流出及投资活动产生的现金净流量和分配股利、利润或偿付利息支付的现金填报有误、筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额有误。

原内容为：

更正后为：

（八）第十节“ 财务报告”之“二、财务报告”之“６、母公司现金流量表” 中本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、现金流的投资活动流出及投资活动产生的现金净流量和分配股利、利润或偿付利息支付的现金填报有误、筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额有误。

原内容为：

更正后为：

（九）第十节“ 财务报告”之“六、企业合并及合并财务报表”之“４、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体”中，成都速递易科技有限责任公司期未净资产及本期净利润有误。

原内容为：

更正后为：

（十）第十节“ 财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”之“１４、对合营企业投资和联营企业投资”对安徽佰泰金融服务外包有限公司的持股比例及本企业在被投资单位表决权比例误写为“４５５％”，应更正为“４５％”。

（十一）第十节“ 财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”之“２６（１）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额”列示中股权激励费用漏填。

原内容为：

更正后为：

（十二）第十节“ 财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”之“６３（１）营业外收入情况”

原内容为：

更正后为：

（十三）第十节“ 财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”之“６４、营业外支出”情况

原内容为：

更正后为：

（十四）第十节“ 财务报告”之“七、合并财务报表主要项目注释”之“６９（１）现金流量表补充资料” 之“长期待摊费用摊销”有误

原内容为：

更正后为：

（十五）第十节“ 财务报告”之“ 九、关联方及关联交易 ”之“ ５、关联方交易”之“（１）采购商品、接受劳务情况表”

原内容为：

更正后为：

（十六）第十节“ 财务报告”之“ 九、关联方及关联交易 ”之“ ６、关联方应收应付款项”中项目名称漏填

原内容为：

更正后为：

（十七）第十节“ 财务报告”之“十五、母公司财务报表主要项目注释之“ ６、现金流量补充资料表”部分填报数据有误。

原内容为：

更正后为：

二、《２０１３年年度审计报告》之“母公司股东权益变动表”中由于漏填本年数栏股本的上年年末余额，造成股本的本年年初余额、本期期未余额错误，以及股东权益合计栏的上年年末余额、本年年初余额、本期末余额错误。

原内容为：

更正后为：

三、《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》之“五、保荐机构核查意见”

原内容为：经核查，保荐机构认为：三泰电子募集资金到账已超过一年、最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，公司将已结项募集资金及超募资金所产生的相关利息以及尚未使用的超募资金永久性补充流动资金事项不影响公司其他募集资金项目的实施且经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同时，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。基于以上，国都证券同意实施上述事项。上述事项尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议批准。

修订为：经核查，保荐机构认为：三泰电子募集资金到账已超过一年、最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，公司将已完成四个项目结余募集资金５，１４５．１３万元，终止项目剩余募集资金１２．５０万元、利息收入扣除手续费净额２，１７２．８８万元（２０１３年１２月３１日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金）永久性补充流动资金事项不影响公司其他募集资金项目的实施且经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同时，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。基于以上，国都证券同意实施上述事项。上述事项尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议批准。

更正后的公司《２０１３年年度报告》全文、《２０１３年年度审计报告》、《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》详见２０１４年３月４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年３月３日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014－015

成都三泰电子实业股份有限公司

关于2013年度报告摘要的更正公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次更正内容不涉及公司重要财务数据更正，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《２０１３年年度报告摘要》、经事后审查，发现部分内容有误，现做出如下更正：

“第三节、会计数据和财务指标摘要”之“一、主要会计数据和财务指标”表中“经营活动产生的现金流量净额的本年比上年增减％计算有误，原内容为“３８．７８％”，应更正为“３２．１１％”。

更正后为：

除上述更正意外，其他内容不变，更正后的《２０１３年年度报告摘要》披露于２０１４年３月４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年３月３日

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014－016

成都三泰电子实业股份有限公司关于

召开2013年年度股东大会的通知的

更正公告

 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》，经事后审查发现部分内容有误，现做出如下更正：

第“九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 ”之“３、股东投票程序部分”原内容为：

２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

更正后为：

２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

除上述更正意外，其他内容不变，更正后的《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》披露于２０１４年３月４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附：《成都三泰电子实业股份有限公司关于召开２０１３年年度股东大会的通知》

成都三泰电子实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年３月３日

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决议，公司决定于２０１４年３月２０日召开公司２０１３年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

１、现场会议时间：２０１４年３月２０日下午１５：００时开始

２、网络投票时间：２０１４年３月１９日—３月２０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年３月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年３月１９日下午１５：００至２０１４年３月２０日下午１５：００的任意时间。

二、会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室（博鳌厅）（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路８号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：２０１４年３月１４日

六、会议议题

１．关于《２０１３年年度报告及摘要》的议案

２． 关于《２０１３年度董事会工作报告》的议案

３． 关于《２０１３年度监事会工作报告》的议案

４． 关于《２０１３年度财务决算报告》的议案

５． 关于《２０１３年度利润分配预案》的议案

６． 关于《２０１４年度财务预算报告》的议案

７．关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案

８．关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

９．关于２０１４年度银行综合授信的议案

１０．关于续聘２０１４年度财务审计机构的议案

１１．关于修订《公司章程》的议案

１２．关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案

担任公司２０１３年的独立董事陈宏、周友苏、马永强将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见２０１４年２月２８日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二十七会议决议的公告》及《关于第三届监事会第十九次会议决议的公告》。

七、会议出席对象

１、截止２０１４年３月１４日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年３月１９日下午１７：３０点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

５、登记时间：２０１４年３月１９日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０；

６、登记地点：四川省成都市蜀西路４２号公司总部证券事务部。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年３月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２３１２；投票简称：“三泰投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入投票。

２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

１）股权登记日持有“三泰电子”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰电子实业股份有限公司２０１３年年度股东大会投票”。

２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月１９日下午１５：００至２０１４年３月２０日下午１５：００间的任意时间。

十、其他事项

１、本次会议会期暂定半天。

２、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路４２号  邮编：６１００９１

联系人：宋华梅、林向春

电话：０２８－６２８２５２２２  传真：０２８－６２８２５１８８

３、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一四年二月二十七日

成都三泰电子实业股份有限公司

２０１３年年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日