证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月15日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

  3、本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月3日上午10时在公司第五会议室召开了2014年第二次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东共计7人，代表有表决权的股份数132,476,582股，占公司股本总额的56.4668％。会议由公司董事会召集，董事长周儒欣先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票方式，按照会议议程审议了以下议案。审议表决结果如下：

  审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。

  表决结果：赞成132,476,582股；弃权0股；反对0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市隆安律师事务所委派江迎春、艾震香律师出席本次会议，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日