证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2014年2月25日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年 2月 28日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案

  公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信，该授信于2013年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理3亿元综合信用续授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  2、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案

  公司目前在光大银行股份有限公司长沙分行营业部拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信于2013年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案

  公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2013年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  4、关于申请办理北京银行股份有限公司长沙曙光支行续授信的议案

  公司目前在北京银行股份有限公司长沙曙光支行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2013年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5,000万元综合信用续授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  5、关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案

  公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有1.5亿元额度的综合信用授信，该授信于2013年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1.5亿元综合信用续授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  6、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行续授信的议案

  公司目前在中信银行股份有限公司天心支行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2013年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5,000万元综合信用续授信，应银行要求将授信银行更改为中信银行股份有限公司长沙分行。有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  7、关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行授信的议案

  根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理1亿元额度的综合信用授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  8、关于申请办理中国农业银行长沙岳麓区支行授信的议案

  根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行长沙岳麓区支行申请办理5,000万元额度的综合信用授信，有效期至2014年12月31日止。

  公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2014年3月4日