证券时报多媒体数字报

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-004

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市机场股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知于2014年2月26日书面送达各位董事，会议于2014年3月3日9:30在公司信息大楼801会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、秦长生和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

  1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案；

  本次会议提名汪洋、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本次提名的非独立董事候选人简历请见附件1。

  2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

  本次会议提名王彩章、张建军、汪军民为公司第六届董事会独立董事候选人。

  独立董事年度津贴为人民币十万元整。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本次提名的独立董事候选人简历请见附件2。

  3、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知。

  根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司2014年第一次临时股东大会，时间定于2014年3月19日（星期三）9:30，会议地点定于深圳宝安国际机场信息大楼801会议室，会议采用现场记名投票表决的方式。

  本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  详细内容请见公司2014年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

  上述第1、2项议案需提交公司股东大会审议批准，上述3名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2014 年第一次临时股东大会审议并选举。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司董事会

  二〇一四年三月三日

  附件1：非独立董事候选人简历

  汪 洋：男，1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届和第五届董事会董事、董事长。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。

  主要工作经历：

  1989年9月至1992年8月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业；1997年9月至2001年6月中南财经政法大学博士研究生毕业；1999年2月至1999年10月美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者；1992年至2004年在深圳市人事局工作；2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长；2005年6月至2007年3月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2007年4月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2010年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。2005年8月至2007年8月任本公司监事会主席，2008年2月起任本公司董事，2010年5月起任本公司董事长。

  张功平：男，1955年出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张功平先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。

  主要工作经历：

  1980年1月至1994年3月任中国水利水电闽江工程局副科长、科长、副处长；1994年4月至1996年8月任中国水利水电闽江工程局福州分局副局长、局长；1996年8月至1997年6月清华大学研究生院学习，获工程硕士学位；1997年7月至2004年4月任中国水利水电闽江工程局经营部部长、副局长；2004年4月至2004年9月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司负责人；2004年9月至2005年10月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2005年10月至2010年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、书记、总经理、法定代表人；2010年11月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委副书记，2010年12月起任本公司董事。

  陈金祖：男，1963年出生，中共党员，经济学学士，副研究员，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈金祖先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司副总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。

  主要工作经历：

  1984年7月至1995年7月任中国企协咨询部助理研究员、高级咨询顾问、副处长，1995年7月至1998年9月任中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员，1998年9月至2001年8月任中国民航总局机场司运行管理处主持工作副处长、处长，2001年9月至2005年5月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2005年6月至2010年12月任本公司总经理，2010年12月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，自2007年3月起任本公司董事。

  陈繁华：男，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司董事兼总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1988年7月至1996年3月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理；1996年3月至1998年2月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任、代主任；1998年2月至2004年4月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任；2004年4月至2005年7月任深圳机场股份公司旅客服务部经理；2005年7月至2007年8月任深圳机场（集团）有限公司办公室主任；2007年8月至2010年12月任本公司党委副书记、纪委书记。2010年12月起任本公司董事兼总经理。

  秦里钟，男，1966年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司副总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。

  主要工作经历：

  1988年7月至1989年12月在深圳机场筹建办工作；1989年12月至1992年4月在深圳市机场公司人培部工作；1992年4月至1992年7月任深圳市爱特实业公司人事部部长；1992年7月至1994年8月任深圳机场公司人培部调配科科长；1994年8月至1996年4月任深圳机场公司人事培训部副经理；1996年4月至1999年11月任深圳机场公司培训中心副主任（主持工作）；1999年11月至2001年1月任深圳机场公司培训中心主任（部门正职）；2001年1月至2005年6月任深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司总经理、党支部书记；2005年6月至2012年6月任本公司副总经理；2012年6月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理；2012年8月至今任公司董事。

  吴悦娟，女，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，高级人力资源管理师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1990年9月至1992年8月，任广州市委党校党建室老师；1992年8月至1998年1月任深圳机场公司党办组织科科员、副科长；1998年1月至2004年4月任深圳机场（集团）公司党群工作部组织科科长；2004年4月至2005年5月任深圳市机场（集团）有限公司党群办公室副主任；2005年5月至2005年8月任深圳市机场股份有限公司办公室主任；2005年8月至2010年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副部长（主持工作）、部长；2010年12月至2012年7月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年7月至2014年2月任本公司党委副书记、纪委书记兼培训学院院长；2014年2月至今任本公司党委书记。

  附件2：独立董事候选人简历

  王彩章：男，1966年出生，中共党员，法学学士，经济学硕士。现任国浩律师集团（深圳）事务所合伙人，兼任深圳市华润通光电股份有限公司、深圳新星轻合金材料股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1989年8月至1993年8月任职于共青团武汉市委员会；1993年9月至1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士，1996年8月至1998年2月任职于共青团武汉市委员会，1998年5月至2002年7月任平安证券有限责任公司法律室主任，2002年7至2006年7月任平安证券有限责任公司资本事业部首席律师，2006年8月至今任国浩律师集团（深圳）事务所合伙人，自2008年11月起任本公司独立董事。

  张建军，男，1964年出生，中共党员，会计学教授，博士研究生。现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任深圳市福田区股份经济专家委员会副主任、深圳市市长质量奖专家委员会委员、深圳市龙岗区公共服务质量奖专家委员会委员、深圳市罗湖区股份合作公司发展专家咨询决策委员会委员、中国会计学会理事；兼任深圳赤湾港航股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司、深圳市美盈森环保科技股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1985年7月至1999年8月江西财经学院会计学院历任助教、讲师、副教授、教授、系副主任、副院长；1999年8 月至2001年4 月任深圳鹏元资信评估有限公司副总裁；2001年4月至2006年12月任深圳大学经济学院院长、教授；2007年1月至今任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2010年12月起任本公司独立董事。

  汪军民，男，1964年出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。现任中南财经政法大学教授，兼任武汉宇虹环保产业发展有限公司董事、迅达科技集团股份有限公司（拟上市）、武汉创新科技股份有限公司（拟上市）独立董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  主要工作经历：

  1986年7月至1989年8月任职于交通部长轮青山船厂；1991年3月至1992年10月任武汉交通科技大学讲师；1992年11月至2001年12月任中信海洋直升机股份有限公司副总会计师；2002年1月至2004年2月任广东鹏尊能源开发有限公司总经理；2008年8月至2010年9月任金元证券股份有限公司执行董事；2009年9月至今任中南财经政法大学教授。

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-005

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  第五届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市机场股份有限公司第五届监事会第六次临时会议通知于2014年2月26日书面送达各位监事，会议于2014年3月3日10:30在机场信息大楼801会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事会主席李明，监事应学民亲自出席了本次会议（赵青萍监事因公未能出席本次会议，特委托应学民监事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过如下议案：

  1、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案；

  本次会议提名李明、张岩为公司第六届监事会监事候选人。

  本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本次提名的监事候选人简历请见附件1。

  上述议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司监事会

  二〇一四年三月三日

  附件1: 监事候选人简历

  李 明：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，与本公司存在关联关系。已获得上市公司监事任职资格证书。

  主要工作经历：

  1991年7月至1995年3月任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员；1995年3月至2001年12月任广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任；2001年12月至2004年11月任深圳市投资管理公司人事部业务经理；2004年11月至2012年4月任深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任；2012年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。

  张 岩，女，汉族，1971年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司经营发展部总经理、董事会办公室主任，与本公司存在关联关系。

  主要工作经历：

  1995年8月至2003年12月历任民航黑龙江省管理局助理、副科长、副处长、处长、副总经济师；2003年12月至2004年2月任黑龙江省机场管理集团有限公司副总经济师；2004年2月至2007年1月任北京明邦运通国际运输服务有限公司副总经理；2007年1月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部副部长；2010年11月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事会办公室主任；2011年3月至2013年4月兼任深圳市机场（集团）有限公司战略规划部总经理；2013年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司经营发展部总经理。

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-006

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：2014年3月19日（星期三）上午9:30

  （二）召开地点：深圳机场信息大楼801会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2014年3月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

  二、会议审议事项

  （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

  1、汪 洋

  2、张功平

  3、陈金祖

  4、陈繁华

  5、秦里钟

  6、吴悦娟

  （二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

  1、王彩章

  2、张建军

  3、汪军民

  （三）关于选举公司第六届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决）

  1、李明

  2、张岩

  上述议案均已刊登在2014年3月4日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  异地股东可以使用传真或信函方式登记。

  （二）登记时间：2014年3月17日、18日(9:00-16:00)

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  四、其它事项

  （一）会期半天，交通及食宿自理

  （二）联系方式

  公司地址：深圳市宝安国际机场信息大楼

  电话：0755-23456331

  传真：0755-23456327

  邮编：518128

  联系人：林俊、郝宇明

  深圳市机场股份有限公司董事会

  二○一四年三月三日

  授权委托书

  兹全权委托   先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

  对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

  ■

  委托人(签名)：     受托人(签名)：

  委托人身份证号码：     受托人身份证号码：

  委托人持有股数：     委托人股东帐号：

  委托日期： 委托权限：

  二○一四年 月 日