证券时报多媒体数字报

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－004

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于2014年2月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年2月 28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》。

二、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》

公司拟以持有的浙江中控太阳能技术有限公司的股权对中控科技集团有限公司提供1,000万元的反担保。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的公告》。

三、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年3月21日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－005

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议通知于2014年2月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年2月28日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

一、《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》

经审核，监事会认为公司2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月四日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－006

杭州锅炉集团股份有限公司

关于2013年度计提资产减值准备和

全资子公司计提特别坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提坏账准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截止到2013年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司2013年度新增计提资产减值准备30,258.8万元，占2012年度经审计的净利润绝对值的89.32%，占公司2013年度扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的79.41%。其中，应收账款、其他应收款和预付账款的坏账准备计提分别增加6,648万元、1,087.3万元和22,551.5万元，分别占公司2012年度经审计的净利润绝对值的19.62%、3.21%和66.57%，存货跌价准备增加计提-28万元，占公司2012年度经审计的净利润绝对值的-0.08%。

其中全资子公司杭锅江南能源和宁波杭锅江南对河北钢铁集团龙海钢铁有限公司（以下简称龙海钢铁）新增特别坏账准备18,000万元，占2012年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为53.13%。本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备计入公司2013年度报告期。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》和《公司章程》等的相关规定，公司2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的相关事项已提交公司于2014年2月28日召开第三届董事会第二次临时会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，因本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备金额已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元，本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备还需经公司股东大会审议批准。

二、本次计提坏账准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备30,258.8万元，相应减少了公司2013年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。其中对龙海钢铁的特别坏账准备计提18,000万元，将减少本年度归属于母公司股东的所有者权益、归属于母公司所有者的净利润18,000万元。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的政策为：单项金额重大（金额1,000万元（含）以上或占账面余额10%（含）以上的应收款项）并单项计提坏账准备的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；按组合（账龄分析法组合）计提坏账准备的应收款项，账龄在1年以内（含1年，以下同）的，计提5%，1-2年的计提8%，2-3年的计提15%，3-5年的计提50%，5年以上的计提100%；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项（应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

对预付账款计提坏账准备的政策为：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对存货计提存货跌价准备的政策为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对固定资产和在建工程计提减值准备的政策为：资产负债表日，有迹象表明固定资产或在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

根据上述政策，公司2013年度计提资产减值准备的具体情况如下：

截止到2013年12月31日公司相关资产的账面原值及净值情况如下：

其中公司之全资子公司杭锅江南能源和宁波杭锅江南本次对龙海钢铁新增特别坏账准备18,000万元，占2012年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为53.13%，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备的规定》列表说明计提特别坏账准备的情况如下：

上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核，审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次公司计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核，监事会一致认为公司2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备。

六、贸易业务的后续处理措施

未来公司将以主业节能环保领域为主，贸易业务将在控制风险的前提下，更加谨慎、稳健的开展，规模上也将进一步控制，并将视情况逐步萎缩甚至退出贸易业务。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－007

杭州锅炉集团股份有限公司

关于对中控科技集团有限公司

提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）参股子公司浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称“浙江中控太阳能”）为满足正常生产经营对资金的需求，拟向金融机构申请5,000万元额度的综合授信，期限一年（含2013年浙江中控太阳能向中信银行股份有限公司杭州分行申请的3,000万元额度的综合授信）。中控科技集团有限公司（以下简称“中控集团”）为其提供连带责任担保，在中控集团为浙江中控太阳能提供担保后，由浙江中控太阳能全体股东按持股比例向中控集团提供反担保，公司持有浙江中控太阳能20%的股权，拟以持有的浙江中控太阳能股权对中控集团提供1,000万元的反担保（含公司之前对中控集团提供的600万元反担保，详见公司2013年5月11披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公司2013-030号公告《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的公告》）。

本次反担保议案已提交公司2014年2月28日召开的第三届董事会第二次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、反担保对象基本情况

中控科技集团有限公司

注册成立日期：1999年3月10日

住所：杭州市滨江去六和路309号5幢5楼

注册资本：10,000万元

法定代表人：金建祥

与公司关联关系：中控集团与公司之间不存在关联关系。

截至2012年12月31日中控集团主要财务数据（经审计）：总资产106,826.06万元，净资产44,146.50万元，2012年度实现营业收入219,899.86万元，归属于母公司股东的净利润-11,696.65万元。

三、反担保事项具体情况

1、担保方：杭锅股份

2、被担保方：中控集团

3、担保方式：质押担保

4、担保金额：1,000万元

5、担保期限：担保合同签署后1年

四、董事会意见

中控集团为公司参股子公司浙江中控太阳能向金融机构申请5,000万元额度的综合授信提供连带责任担保，公司为中控集团提供反担保，有利于公司参股子公司的发展，符合公司的整体利益，且中控科技集团有限公司提供担保的浙江中控太阳能技术有限公司经营状况良好，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次反担保总额为人民币1,000万元，占公司2012年末经审计净资产的0.38%。

截至本公告日，公司实际发生的担保余额为33,05.83万元，占公司2012年末经审计净资产的12.86%，除之前对中控科技集团有限公司的600万元担保外，全部为对控股子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－008

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第二次临时会议决定于2014年3月21日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间：2014年3月21日（星期五）下午1：00，会期半天；

网络投票时间：2014年3月20日—3月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日下午3:00至2014年3月21日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年3月14日（星期五）

（三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年3月14日（星期五）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

1、《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》

2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》

上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年3月17日和3月18日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明" 股东大会"字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021 传真号码：0571-85387598

（三）登记时间：2014年3月17日和3月18日

（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362534；

（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年3月20日下午3:00 至2014年3月21日下午3:00 的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519 传真：0571-85387598

联系人：濮卫锋 方琳

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件1：

杭州锅炉集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会

股东参会登记表

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托股东证券帐户号码：

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月四日