证券时报多媒体数字报

(上接B32版)

一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）于２０１４年３月１日召开公司第五届董事会第十九次会议，会议通过审议通过了《公司关于预计２０１４年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在２０１４年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等８家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过８亿元人民币，较上年新增担保额度２．７亿元人民币，具体情况如下（金额单位：万元）：

二、被担保人基本情况

１、被担保人的名称：青海华鼎重型机床有限责任公司

（１）注册地址：青海省西宁市大通县体育路１号

（２）法定代表人：张青勇

（３）注册资本：１１６００万元

（４）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到 ２０１３年 １２ 月 ３１ 日，青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额７３９２３万元，负债总额３９０８９万元。２０１３ 年营业收入为２６２１５万元，净利润为－５９８万元。

２、被担保人的名称：青海一机数控机床有限责任公司

（１）注册地址：青海省西宁市城北区柴达木路４９３号

（２）法定代表人：翟东

（３）注册资本：８０００万元

（４）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额２２８３２万元，负债总额１５３５１万元。２０１３年营业收入为７６２３万元，净利润为２０万元。

３、被担保人的名称：青海重型机械制造有限公司

（１）注册地址：青海省西宁市大通县体育路１号

（２）法定代表人：张伟

（３）注册资本：１１７７万元

（４）经营范围：机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，公司的资产总额７２１２万元，负债总额３５９８万元。２０１３年营业收入为３６２３万元，净利润为３０４万元。

４、被担保人的名称：青海华鼎齿轮箱有限公司

（１）注册地址：青海省西宁市

（２）法定代表人：翟东

（３）注册资本：５０００万元

（４）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询机服务；对外协作加工；设备修理改造。

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，公司的资产总额１５４４３万元，负债总额９９４５万元。２０１３年营业收入为６９５１万元，净利润为－５９９万元。

５、被担保人的名称：青海东大重装钢构有限公司

（１）注册地址：青海省西宁市装备园区

（２）法定代表人：刘富斌

（３）注册资本：６０００万元

（４）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）

（５）与本公司的关系：控股子公司

（６）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，公司的资产总额９５６９万元，负债总额３９０２万元。２０１３年营业收入为２４１０万元，净利润为－４１３万元。

６、被担保人的名称：广东恒联食品机械有限公司

（１）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

（２）法定代表人：刘文忠

（３）注册资本：５０００万元

（４）经营范围：开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额２８０７１万元，负债总额 １１８２１万元。２０１３ 年营业收入为２５２１８万元，净利润为６１０万元。

７、被担保人的名称：广东精创机械制造有限公司

（１）注册地址：广东省番禺区石楼镇沥江路

（２）法定代表人：曹敬坤

（３）注册资本：７０００万元

（４）经营范围：机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到 ２０１３年 １２ 月 ３１ 日，公司的资产总额２４１４２万元，负债总额１２８６６万元。２０１３年营业收入为３４６７３万元，净利润为４４９万元。

８、被担保人的名称： 苏州江源精密机械有限公司

（１）注册地址：江苏省苏州市漕湖工业产业园

（２）法定代表人：杨拥军

（３）注册资本：１４０００万元

（４）经营范围：一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（５）与本公司的关系：全资子公司

（６）财务状况：截止到 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司的资产总额３８６６８万元，负债总额２５３２７万元。２０１３年营业收入为２３４０万元，净利润为－６９７万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各子公司间的担保金额。本担保额度在担保其内及在２０１４年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至２０１３年１２月３１日，公司累计为下属子公司提供担保总额为５４，７５０．００万元，占公司２０１３年经审计净资产的比例为６８．３６ ％，无逾期担保情况。

五、董事会意见

上述担保对象均为公司及下属全资或控股子公司，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，并同意上述担保事项提交公司２０１３年度股东大会审议。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二○一四年三月四日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-015

青海华鼎实业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１４年３月２４日（星期一）上午９：００

●股权登记日：２０１４年３月１７日

●会议召开地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路３３９号广东鼎创投资有限公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届董事会十九次会议审议通过，决定于２０１４年３月２４日（星期一）上午９时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场投票方式召开公司２０１３年度股东股东大会。

二、会议审议事项

议案一、２０１３年度董事会工作报告

议案二、２０１３年度监事会工作报告

议案三、２０１３年度独立董事述职报告

议案四、２０１３年度财务决算报告

议案五、２０１３年度利润分配方案

议案六、关于聘用公司２０１４年度财务报告审计机构的议案

议案七、关于聘用公司２０１４年度内部控制审计机构的议案

议案八、关于预计２０１４年度为子公司提供担保的议案

议案详细内容参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议出席对象

１． 截止２０１４年３月１７日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、参会方法

１．登记时间：２０１４年３月２１日（星期五）９：００—１６：３０

２．登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路３３９号广东鼎创投资有限公司会议室

３．登记手续：

（１） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（２） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（３） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１４年３月２１日１７时。

五、其他事项

１．与会股东的交通、食宿费自理。

２．会议联系人：

李祥军 联系电话：０９７１－７１１１１５９ 联系传真：０９７１－７１１１６６９

３．授权委托书及回执附后

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二○一四年三月四日

附件：

授权委托书

致：青海华鼎实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司２０１３年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至２０１４年３月１７日交易结束后，我公司（个人）持有青海华鼎实业股份有限公司Ａ股股票 股，拟参加公司２０１３年度股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：１、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

２、授权人需提供身份证复印件。