证券时报多媒体数字报

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-013号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第六十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六十六次会议通知于2014年2月20日以书面、电子邮件方式发出，2014年2月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议《关于参与竞买秦皇岛市001001001-1号地块的议案》；

  同意全资子公司秦皇岛盛泽房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与秦皇岛市001001001-1号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  秦皇岛市001001001-1号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积17,266.51﹏（折合25.90亩）。容积率箓0.4，建筑密度≤15%，绿地率≥45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限37年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议《关于参与竞买秦皇岛市001001001-2号地块的议案》。

  同意全资子公司秦皇岛盛泽房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与秦皇岛市001001001-2号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  秦皇岛市001001001-2号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积35,427.15﹏（折合53.14亩）。容积率箓0.4，建筑密度≤15%，绿地率≥45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限37年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月三日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-014号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得秦皇岛市001001001-1号、

  001001001-2号地块土地

  使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六十六次会议通知于2014年2月20日以书面、电子邮件方式发出，2014年2月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买秦皇岛市001001001-1号地块的议案》、《关于参与竞买秦皇岛市001001001-2号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2014年2月28日全资子公司秦皇岛盛泽房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以5,769.96万元取得秦皇岛市001001001-1号地块、秦皇岛市001001001-2号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  秦皇岛市001001001-1号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积17,266.51﹏（折合25.90亩）。容积率箓0.4，建筑密度≤15%，绿地率≥45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限37年。

  秦皇岛市001001001-2号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积35,427.15﹏（折合53.14亩）。容积率箓0.4，建筑密度≤15%，绿地率≥45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限37年。

  秦皇岛盛泽房地产开发有限公司与秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局不存在关联关系。

  备查文件：

  秦皇岛市001001001-1号地块、秦皇岛市001001001-2号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月三日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-015号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2014年度第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，于2014年3月3日上午10时30分在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份1,339,476,825股，占公司有表决权股份总数的70.81%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代理人的认真审议，大会以计名投票方式通过了《关于为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》。

  表决情况：同意1,339,476,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年三月三日