证券时报多媒体数字报

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2014-012

许昌远东传动轴股份有限公司

关于变更募投项目投资规模的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、公司全资子公司潍坊远东公司的募投项目“年产５０万套商用车传动轴项目”不再投资，该项目结余募集资金６，７５３．３６万元（含利息收入３０８．５５万元）。

２、本次变更募投项目投资规模不涉及关联交易。

３、本次变更募投项目投资规模尚需股东大会批准。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或“公司”）于２０１４年３月２日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》，决议变更公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司（以下简称“潍坊远东”）实施的募投项目“年产５０万套商用车传动轴项目”投资规模，变更该项目投资规模后，将结余募集资金６７５３．３６万元（含利息收入３０８．５５万元）。本议案尚需提请公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金及投资项目基本情况

许昌远东传动轴股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】４４１号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４７００万股，发行价格每股２６．６元，共募集资金１２５，０２０万元，扣除发行费用３５，３００，３８９．７９元，实际募集资金净额１，２１４，８９９，６１０．２１元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号）的精神，公司于２０１０年期末对发行费用进行了重新确认，将路演费、上市酒会费等费用人民币８，４１７，０３９．７９元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币２６，８８３，３５０．００元，最终确认的募集资金净额为人民币１，２２３，３１６，６５０．００元，扣除公司三个募投项目计划使用资金合计３４８，２２０，０００元，其中：１、许昌远东“年产１００万套商用车传动轴项目”计划使用资金１９６，１６０，０００元；２、许昌中兴锻造公司“年产２万吨传动轴零部件锻造项目”计划使用资金４８，８００，０００元；３、潍坊远东“年产５０万套商用车传动轴项目”计划使用资金１０３，２６０，０００元；超额募集资金８７５，０９６，６５０．００元。

根据《许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股书》”，原定的募集资金投资项目为：

单位：万元

二、募集资金的使用情况

三、本次变更募投项目规模的原因及内容：

１、拟变更募集资金项目使用情况：

截止２０１３年底，“年产５０万套商用车传动轴项目”共支出３８，８１０，２６７．５３元，结余募集资金６７，５３３，６１６．１４元（其中利息收入３，０８５，５０６．５３元；手续费支出１，６２２．８６元。）。

２、变更募投项目规模的原因

由于山东省商用车及工程机械市场发生变化，公司战略结构调整，由我公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司实施的“年产５０万套商用车传动轴项目”投资结构亦作相应调整。随着江淮汽车新建青州生产基地年产３０万台轻卡项目、上汽通用五菱新建青岛黄岛生产基地年产５０万台乘用车项目的建成投产，潍坊远东的装配生产线、涂装生产线已满负荷生产。但是，由于“年产５０万套商用车传动轴项目”现有土地面积只能勉强满足装配生产线、涂装生产线及产品、零部件、配套件及原材料存放的需要，已无法再安排金加工生产线车间和热处理生产线车间，造成募集资金项目中的建筑工程费用节余。同时，由于金加工车间和热处理车间未建，相应的金加工设备和热处理设备亦无需再采购、安装，形成设备购置费节余。为了提高募集资金使用效率，规避募投项目投资风险，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会经认真研究决定，该项目建设已全部完成，不再对项目进行投资建设。

３、变更募投项目规模的影响

由于山东省是我国乘用车、商用车、工程机械产销大省，传动轴的市场需求量较大，且公司在山东有一部分稳定的客户资源，随着江淮汽车、上汽通用五菱等主机厂在山东的先后投产，潍坊远东的产能已满负荷运转，潍坊远东“年产５０万套商用车传动轴项目”已不需要再进行投资。该募投项目规模的变更，不影响其他募集资金项目的实施，其他募集资金项目正在按照募投项目计划进行。

４、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目规模的意见：

４．１、独立董事经认真审议后认为：公司董事会变更潍坊远东“年产５０万套商用车传动轴项目”的投资规模，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，规避募投项目投资风险，提升公司整体利益。本次变更募投项目规模，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司下一次股东大会审议。

４．２、监事会经认真审议后认为：公司及时调整潍坊远东公司“年产５０万套商用车传动轴项目”的投资规模，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用效益，提升公司整体利益。本次变更部分募集资金项目规模符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

４．３、保荐机构认为：

远东传动本次“关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案”已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，远东传动独立董事、监事会已发表同意意见，符合相关决策程序要求。远东传动本次变更募集资金项目投资规模事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。公司变更募投项目规模，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情况，本保荐机构对远东传动变更募投项目规模事项无异议。

５、备查文件

５．１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

５．２、公司第二届监事会第十七次会议决议；

５．３、独立董事意见；

５．４、中原证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二○一四年三月三日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2014—013

许昌远东传动轴股份有限公司关于增加

2014年第一次临时股东大会提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的更正公告》，定于２０１４年３月１４日召开公司２０１４年第一次临时股东大会。２０１４年２月２６日，公司第一大股东刘延生先生（刘延生先生持有公司８０５９７５００股，占公司股份总数的２８．７３％）向董事会提交了《关于增加许昌远东传动轴股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会临时提案的函》，为了保护股东的利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金的浪费，提议公司２０１４年第一次临时股东大会增加《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该提案提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议，并作为公司２０１４年第一次临时股东大会第４项议案加以审议。同时，原通知中所附“授权委托书”进行相应修订，具体内容详见附件。除上述修订外，公司２０１４年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2014年3月3日

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的补充通知

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１４年２月２２日召开，会议决定于２０１４年３月１４日召开公司２０１４年第一次临时股东大会。根据２０１４年３月３日公司董事会发出的《关于增加许昌远东传动轴股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会临时提案的通知》，公司董事会发出２０１４年第一次临时股东大会补充通知，现将具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开时间：２０１４年３月１４日上午９：３０分开始，会期半天。

４、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室．

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

６、股权登记日：２０１４年３月１０日。

７、出席对象：

（１）、截止２０１４年３月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（２）、公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、公司聘请的见证律师和保荐代表人。

（４）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

二、会议审议事项

１、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；

２、 审议《关于修改公司章程的议案》；

３、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年

产１８０万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴

项目”的议案》；

４、《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》；

５、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结

余资金补充流动资金的议案》；

６、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》，本议案需采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决；

７、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需采取累积投票制。

上述议案业经公司第二届董事会第二十次会议、第二十一次会议及公司第二届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，有关详细内容请参见２０１４年２月２５日、２０１４年３月３日巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１４年３月１３日（上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：００）

２、登记地点：公司证券部

３、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：４６１１１１（信封请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：４６１１１１

传真号码：０３７４—５６５０１７７

四、其他事项

１、会务联系人：张卫民

２、联系电话：０３７４—５６５００１７

传真号码：０３７４—５６５０１７７

３、通讯地址：许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部

邮政编码：４６１１１１

４、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。

５、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十次会议决议；

２、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

３、公司第二届监事会第十六次会议决议；

４、公司第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二０一四年三月三日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司２０１４ 年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：２０１４年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2014年3月3日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2014—014

许昌远东传动轴股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于２０１４年２月２６日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于２０１４年３月２日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席齐怀德先生主持，应出席会议监事５人，实际出席会议的监事５人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

１、会议以５票同意、０ 票反对、０票弃权，审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模使用计划的议案》。

公司及时调整潍坊远东公司“年产５０万套商用车传动轴项目”的投资规模，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用效益，提升公司整体利益。本次变更部分募集资金项目规模符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议批准。

二、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2014年3月3日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2014—015

许昌远东传动轴股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

二○一四年三月二日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知已于二○一四年二月二十六日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》。

本议案尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议通过后实施。

公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构均对该事项表达了同意的意见。

详细内容请见刊登于２０１４年３月４日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于变更公司全资子公司募投项目规模的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2014年3月3日