证券时报多媒体数字报

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-016

  青海华鼎实业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》（公告编号：临2013-21），公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。2014年1月25日和2月26日公司分别发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2014-005、临2014-010），公司股票将自2014年2月26日起继续停牌30天。

  截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告，注意投资风险。

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  2014年3月5日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-017

  青海华鼎实业股份有限公司

  关于对2013年度股东大会

  增加网络投票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）已于2014年3月4日公告了《青海华鼎关于召开2013年度股东大会通知公告》（公告编号：临2014-015），为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据相关规定，在原有内容不变的情况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式，公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项公告如下：

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2014年3月24日（星期一）上午9：00

  ●网络投票时间：2014年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  ●股权登记日：2014年3月17日

  ●会议召开地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室

  ●会议方式：现场与网络投票相结合

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：第五届董事会

  （二）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间2014年3月24日上午9：00

  2、网络投票时间：2014年3月24日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

  （三)会议地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室

  （四）召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  议案一、2013年度董事会工作报告

  议案二、2013年度监事会工作报告

  议案三、2013年度独立董事述职报告

  议案四、2013年度财务决算报告

  议案五、2013年度利润分配方案

  议案六、关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案

  议案七、关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案

  议案八、关于预计2014年度为子公司提供担保的议案

  议案详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  三、会议出席对象

  1. 截止2014年3月17日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

  四、参会方法

  1.登记时间：2014年3月21日（星期五）9:00—16:30

  2.登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室

  3.登记手续：

  （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

  （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

  （3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年3月21日17时。

  五、其他事项

  1．与会股东的交通、食宿费自理。

  2．会议联系人：

  李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669

  3.授权委托书及回执附后

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二○一四年三月四日

  附件一：

  授权委托书

  致：青海华鼎实业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托书有效期限

  附件2： 参与网络投票的股东投票程序

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年3月24日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：

  一、投票流程

  （一）、投票代码

  ■

  （二）、表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

  ■

  （三）、表决意见

  ■

  （四）、买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）、股权登记日2014年3月17日A股收市后，持有青海华鼎公司A 股（股票代码600243）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。