证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  公司因同一控制下企业合并追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  注：２０１３年１２月，公司与成都市思瑞丰投资有限公司（以下简称“成都思瑞丰”）签订《股权转让协议》，公司以１２７，０１８，２００．００元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）１００％股权，并已于２０１３年１２月办理完毕股权过户手续。

  由于本公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自２０１３年１２月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

  （二）前１０名股东持股情况表

  ■

  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  ２０１３年，全球经济依然没有走出金融风暴的阴霾，公司董事会认真分析国际国内经济形势，结合公司自身发展，确立了强化管理，推进建设、技术创新、深化营销、进军北方市场为２０１３年的整体思路和目标。经过董监高和全体员工的共同努力，报告期内，公司实现了营业收入３８４，８７１．７２万元，营业利润１５，１４８．８８万元，利润总额１９，９５６．７０万元，分别比上年同期增长１２．３８％、５２．３３％、２．７０％，归属于上市公司股东净利润１０，６６９．１９万元，比上年同期下降１２．０３％。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  （一）全力推进募投和超募项目建设，项目２０１３年６月试车并于１１月正式竣工投产

  公司２０１１年首次公开发行股票募集资金投资项目“６０万吨硝基复合肥、１０万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”以及超募资金投资项目“合成氨－联碱（重质纯碱）技术改造项目”已于２０１３年６月投料试车运行，并于１１月正式竣工投产。“６０万吨硝基复合肥项目”扩大了公司现有硝基复合肥的生产规模，同时使公司具备生产硝酸、硝酸铵料浆的生产能力，形成完整的硝基复合肥产业链，既能保证原材料供应，又能进一步降低硝基复合肥生产成本，将大大增强公司在高端硝基复合肥上的竞争优势。“１０万吨硝酸钠项目及亚硝酸钠项目”是对纯碱的深加工，延长了盐—纯碱—硝酸钠、亚硝酸钠的产业链，为公司提供更丰富的化工产品，可有效抵御单一产品市场价格波动风险，同时，产业链的优势也为化工的低成本提供了保障。

  （二）完善市场营销体系，全面推进品牌建设

  公司将快销品的营销模式引入复肥销售，在总结２０１２年局部市场深度营销的试点工作基础上，２０１３年全面加强深度营销模式的推广，从产品设计、宣传模式、促销激励、人员配备等方面进行全面调整，营销工作重心不断向市场终端下沉，深度营销的全面推广带来产品结构的合理调整及销售模式的转变。通过深度营销、网络下沉、打造终端等一系列运作，加强“嘉施利”和“桂湖”品牌的宣传推广和品牌建设，公司复合肥“嘉施利”和“桂湖”品牌广告登陆央视一套、山东、河南等卫视。公司积极参加国内外各大复合肥展览会、交易会，大大提升了公司品牌的知名度和美誉度。同时，加快推广测土配方、科学施肥，扩大农业服务领域。

  （三）加强复合肥新品研发

  针对现有的复合肥竞争格局及用肥消费观念的变化，与各专业机构联合研发，本着肥效好、卖点好、推广好的“三好”原则进军终端复肥市场，通过产品创新和针对性投入，调整和完善公司的产品结构，提升新型复合肥在销售收入上的比重。报告期内，公司强势推出脲甲醛双膜肥、常规硝氯基、硝酸铵钾、硝基缓释肥、硝基磷酸铵、硝铵磷、黄腐酸钾、硝酸磷钾、硝酸铵钙等新品，其中，硝基缓释玉米肥、硝基缓释小麦肥是针对北方区域设置的重点产品。

  公司在复合肥技术研发方面所做的努力已获多方认可，２０１３年荣获了“水溶性肥料行业标准的研究与应用”、“ ‘２０万ｔ／ａ’高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”、“双包膜控释肥技术研究与产业化开发”、“脲甲醛缓释复合肥技术总结与产业化开发项目”等科技成果。

  （四）推进新项目建设工作

  新型复合肥项目建设：根据公司全面布局的战略，公司２０１３年相继启动河南宁陵８０万吨／年新型复合肥项目、山东平原１００万吨／年新型复合肥项目及四川眉山４５万吨／年新型复合肥项目的建设工作。三大新型复合肥项目将在２０１４年陆续投产。

  河南宁陵及山东平原项目是公司进军北方市场的重大战略举措，三大新型复合肥项目投产后，公司复合肥产能将达到４６８万吨，三个生产基地的投建将有效促进北方市场和西南市场的深度开发，逐步实现公司在全国的合理布局。

  水溶肥示范基地建设：公司于２０１３年１月建设湖北利川水肥一体化葡萄示范基地，１０月建设湖北鄂州水肥一体化番茄示范基地，两个基地均为公司自建的现代化水肥一体化示范基地，有力推进了公司新型复合肥的示范基地布局计划，并为公司水溶肥的销售推广奠定坚实基础。

  （五）以企业信息化建设为手段，以财务管理为中心，实现“产、供、销、财”一体化

  公司选用全世界排名第一的ＥＲＰ软件ＳＡＰ，利用ＳＡＰ系统对公司业务、财务、物流等进行系统整合，实现“产、供、销、财”高度一体化，加强业务整体配合性及提高公司运营效率，进一步提升集团管控能力。２０１３年，完成了公司总部及部分分子公司ＳＡＰ上线工作。同时，公司财务逐步完成职能转型，以管理和服务为主，更多服务于客户、市场及内部业务部门，通过提前参与经营活动，围绕经营活动开展各项事前分析、事前决策，推动公司业务的计划性及提高资金运营效率。

  （六）加强企业文化建设和人才培养，打造团队凝聚力

  报告期内，公司不断完善培训体系和加强企业文化建设，加强骨干员工的外送培训与内训，重点加强对供应、销售及生产核心人才的培训，并率先在复合肥事业部推行了与薪酬体系挂钩的岗位任职资格工作，提高人员核心竞争力。根据公司业务拓展和营销体系建设的进度，大量引进优秀的社会人才和大学生，建立适应公司业务发展的人才队伍。

  四、涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期新纳入合并财务报表范围的子公司：

  （一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  １、２０１３年１月１４日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司与自然人黄宏共同出资２００万元在湖北省利川市投资设立利川市新都生态农业综合开发有限公司，并于２０１３年１月３１日领取利川市工商行政管理局下发的注册号为４２２８０２００００１８５３４的《企业法人营业执照》。公司持股比例为８０％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

  ２０１３年１０月２３日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司以货币资金４０万元收购其控股子公司利川市新都生态农业综合开发有限公司的参股股东黄宏持有的利川市新都生态农业综合开发有限公司２０％的股权，并于２０１３年１１月１１日领取利川市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，利川市新都生态农业综合开发有限公司成为应城市新都化工有限责任公司的全资子公司，公司持股比例变为１００％。

  ２、２０１３年１月２２日，公司出资１，０００万元在西藏拉萨投资设立全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司，并于２０１３年１月２３日领取拉萨经济技术开发区工商行政管理局下发的注册号为５４００９１２００００５３７０的《企业法人营业执照》。公司持股比例为１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

  ３、２０１３年３月２８日，公司出资１０，０００万元在河南省商丘市宁陵县投资设立嘉施利（宁陵）化肥有限公司，并于２０１３年４月２日领取宁陵县工商行政管理局下发的注册号为４１１４２３００００１０５３４的《企业法人营业执照》。公司持股比例为１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

  ４、２０１３年６月１８日，公司出资１０，０００万元在山东省德州市平原县投资设立嘉施利（平原）化肥有限公司，并于２０１３年６月２５日领取平原县工商行政管理局下发的注册号为３７１４２６２００００５７００的《企业法人营业执照》。公司持股比例为１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

  ５、２０１３年１０月２３日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司出资５０万元在湖北鄂州市投资设立全资子公司鄂州市新都生态农业开发有限公司，并于２０１３年１０月２８日领取鄂州市工商行政管理局下发的注册号为４２０７００００００８０３２８的《企业法人营业执照》。公司持股比例为１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

  ６、２０１３年１０月２３日，公司出资５，０００万元在四川省眉山市投资设立全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司，并于２０１３年１１月１１日领取四川省眉山市工商行政管理局下发的注册号为５１１４００００００２４３４２的《企业法人营业执照》。公司持股比例为１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

  （二）因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  ２０１３年１２月，公司与成都市思瑞丰签订《股权转让协议》，公司以１２７，０１８，２００．００元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞公司１００％股权，并已于２０１３年１２月办理完毕股权过户手续。

  由于公司和成都思瑞丰同受公司实际控制人宋睿先生实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自２０１３年１２月起将雷波凯瑞公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

  五、对２０１４年１－３月经营业绩的预计

  ■

  成都市新都化工股份有限公司

  董事长:牟嘉云

  2014年3月5日

  证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-011

  成都市新都化工股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年３月５日上午９：００时，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室，召开第三届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于２０１４年２月２２日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。董事长牟嘉云，副董事长宋睿，董事覃琥玲、张光喜、尹辉、王生兵，独立董事武希彦、刘刚、余红兵出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都市新都化工股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

  一、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度总裁工作报告》。

  二、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年年度报告》董事会工作报告章节。

  公司独立董事武希彦先生、刘刚先生、余红兵先生向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》，并拟在公司２０１３年年度股东大会上述职，内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  三、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  公司２０１３年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔２０１４〕１１－９号无保留意见的审计报告。２０１３年营业收入３，８４８，７１７，２４５．７７元，较上年增加１２．３８％；归属于上市公司股东的净利润１０６，６９１，８８３．２３元，较上年减少１２．０３％；归属于上市公司股东的所有者权益２，２８３，８２６，１４３．１６元，较上年减少０．８５％。

  四、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的２０１３年年度审计报告，公司２０１３年度实现归属于上市公司股东的净利润１０６，６９１，８８３．２３元，母公司实现的净利润－９，０８３，４９８．１４元，因本年度母公司实现净利润为负，故不提取法定公积金，加上以前年度未分配的利润８１，４７９，５７３．２３元，截止２０１３年１２月３１日止累计可供股东分配的利润７２，３９６，０７５．０９元。

  鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董事会提交的２０１３年度利润分配预案为：以公司总股本３３１，０４０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），派发现金股利６６，２０８，０００．００元，剩余未分配利润６，１８８，０７５．０９元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

  独立董事和监事会对本次利润分配预案发表了意见，内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  五、以９票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１３年年度报告》及《２０１３年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  《２０１３年年度报告》摘要内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告；《２０１３年年度报告》全文内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  六、以７票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》。

  关联董事张光喜、覃琥玲回避该议案表决。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会发表了意见。内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  七、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》，公司独立董事和监事会对内部控制评价报告发表了意见，保荐机构对内部控制评价报告出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  八、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。保荐机构对《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  九、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）２０１３年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构，并授权管理层根据２０１４年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

  独立董事就续聘２０１４年度财务审计机构的议案进行了事前认可，并发表了独立意见。内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司 ２０１４年向银行申请不超过４０亿元综合授信融资的议案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  根据公司２０１４年度的经营需要，公司拟向银行申请不超过４０亿元综合授信融资，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要选择授信银行及确定融资额度。该授信额度在各金融机构融资均有效，授信有效期自２０１３年年度股东大会批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日止。在总额范围内公司及各子公司（包括在授信有效期内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用。具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与银行签订的借款合同为准。独立董事对本议案发表了同意意见。

  独立董事独立意见内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十一、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１４年为控股子公司提供不超过２５亿元银行授信担保的议案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  根据公司２０１４年度的经营规划，为支持各全资或控股子公司向银行申请授信，根据实际经营需要由公司为其银行授信提供不超过２５亿元担保。独立董事对本议案发表了同意意见。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  独立董事独立意见内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十二、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  独立董事和监事会对本议案发表了意见，保荐机构出具了核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  独立董事及监事会意见、保荐机构出具的核查报告与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十三、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事、高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》。

  根据公司２０１３年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司对董事和高级管理人员进行了考核，并确定了２０１３年度董事和高级管理人员薪酬共计２４１．７８万元，具体分配情况如下：

  ■

  独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十四、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润分配决策透明度，积极回报投资者，根据中国证监会２０１３年１１月３０日发布的《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》的要求，结合公司的实际情况，对《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》进行了修订。

  修订后的《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十五、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  根据中国证监会２０１３年１１月３０日发布的《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》对于上市公司股利分配政策的最新要求，为保护广大投资者权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配相关政策进行了修改，《＜公司章程＞修订对照表》请见附件１。

  独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十六、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于参股成立小额贷款公司的议案》。

  公司拟与贵州盐业集团实业有限责任公司、安顺市天泰房地产开发有限责任公司、贵州毅昭能源投资有限公司、贵州鑫安房地产开发有限公司、贵阳市南明区君豪柏丽个体酒店、贵州王府百货商业有限公司、贵州金海百合文化传播有限公司共同出资设立贵州源鑫小额贷款有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“源鑫小贷”）。源鑫小贷注册资本为人民币５，０００万元，其中公司拟以自有货币资金出资７５０万元，占注册资本的比例为１５％，源鑫小贷最终的投资方名单及其出资金额须经政府有关部门核准。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  公司独立董事对本议案发表了同意意见，意见内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十七、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司及子公司日常经营所需资金前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币３亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，该项资金额度可滚动使用。单笔投资理财最长投资期限不超过１２个月，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，授权实施期限在２０１４年内有效。公司在上述投资期限内的累计投资理财金额不超过最近一期（２０１３年）经审计的净资产的５０％，即１１．４２亿元，如需超过１１．４２亿元，就超过部分投资理财金额需提交股东大会审议批准。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种，不含《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》（２０１３年２月５日修订）规定的风险投资品种。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了同意意见。

  独立董事、监事会及保荐机构发表的意见内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  十八、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  成都市新都化工股份有限公司董事会

  2014年3月5日

  附件１

  成都市新都化工股份有限公司章程

  修订对照表

  ■

  证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-012

  成都市新都化工股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年３月５日下午１４：００，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室召开。会议通知及会议资料于２０１４年２月２２日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事３名，实到监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。

  经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  具体内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  公司２０１３年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔２０１４〕１１－９号无保留意见的审计报告。２０１３年营业收入３，８４８，７１７，２４５．７７元，较上年增加１２．３８％；归属于上市公司股东的净利润１０６，６９１，８８３．２３元，较上年减少１２．０３％；归属于上市公司股东的所有者权益２，２８３，８２６，１４３．１６元，较上年减少０．８５％。

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的２０１３年年度审计报告，公司２０１３年度实现归属于上市公司股东的净利润１０６，６９１，８８３．２３元，母公司实现的净利润－９，０８３，４９８．１４元，因本年度母公司实现净利润为负，故不提取法定公积金，加上以前年度未分配的利润８１，４７９，５７３．２３元，截止２０１３年１２月３１日止累计可供股东分配的利润７２，３９６，０７５．０９元。

  鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董事会提交的２０１３年度利润分配预案为：以公司总股本３３１，０４０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），派发现金股利６６，２０８，０００．００元，剩余未分配利润６，１８８，０７５．０９元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益，监事会对此分配预案无异议。

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年年度报告》及《２０１３年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核成都市新都化工股份有限公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１３年年度报告》摘要内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告；《２０１３年年度报告》全文内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  五、以２票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》。

  关联监事邓伦明回避该议案表决。

  经认真审议，监事会认为：公司关于预计２０１４年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事张光喜先生、覃琥玲女士回避表决。所涉及的关联交易价格随行就市，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  六、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。

  监事会对董事会《２０１３年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制，并得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在重大缺陷。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  七、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将本议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  经核查，监事会认为：公司２０１３年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  八、以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于监事２０１３年度薪酬的议案》。

  根据公司２０１３年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司对监事进行了考核，并确定了２０１３年度监事薪酬共计４３．６４万元，具体分配情况如下：

  ■

  九、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  监事会对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了认真审议，认为：公司在确保日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币３亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，且投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》（２０１３年２月５日修订）规定的风险投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。因此，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币３亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。

  内容详见２０１４年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  成都市新都化工股份有限公司监事会

  2014年3月5日

  证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-014

  成都市新都化工股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”或“公司”）２０１４年预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向乐山科尔碱业有限公司（以下简称“科尔碱业”）采购氯化铵（作为原材料），全年预计交易金额不超过３，０００万元。根据《公司章程》的相关规定，该关联交易事项需提交董事会审议批准。

  （二）关联关系

  科尔碱业系公司的参股公司，公司董事张光喜、覃琥玲任科尔碱业董事、公司监事会主席邓伦明任科尔碱业监事会主席。

  （三）审议程序

  公司董事会于２０１４年３月５日以现场投票表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，公司共有董事９名，实际参加会议的董事９名，其中，董事张光喜先生、覃琥玲女士作为关联董事在表决本项议案时进行了回避。会议经审议通过如下决议：以７票通过，０票反对，０票弃权，一致审议通过了《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》。独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见。

  根据《公司章程》相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （四）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （五）２０１４年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ２０１４年年初至披露日（３月５日），公司与科尔碱业累计已发生的关联交易金额：采购氯化铵１４０．０３万元，销售包装袋４６．３５万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  公司名称：乐山科尔碱业有限公司

  法定代表人：李金成

  注册资本：３，０６０万元

  企业类型：其他有限责任公司

  注册地：乐山市五通桥区竹根镇建设街５５０号

  主要生产经营地：四川省乐山市

  主营业务：生产、销售纯碱、农用氯化铵、化工产品（化学危险品除外）；销售本公司生产所需的配件设备。

  最近一期财务数据：２０１３年末总资产为人民币３４，３３７．５２万元，净资产为人民币１，７９９．４０万元，２０１３年度主营业务收入为人民币１８，２５０．３７万元，净利润为人民币－４，６４８．５４万元。

  （二）与上市公司的关联关系

  科尔碱业系公司的参股子公司，成立于 ２００３年４月２５日，其中新都化工持有２５％的股权。公司董事覃琥玲自２００３年４月、张光喜自２０１１年１２月至今在科尔碱业任董事，邓伦明自２０１１年１２月至今担任科尔碱业监事会主席。

  以上关联人符合《股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定的关联关系情形。

  （三）履约能力分析

  科尔碱业经营情况及财务状况稳定，资信情况较好，具有良好的履约能力。

  三、关联交易的定价政策

  公司或控股子公司向科尔碱业采购氯化铵价格随行就市，交易双方每月根据市场行情以及同区域氯化铵生产企业的市场价进行协商定价，签订采购合同，实际成交价格以当月合同约定为准，采取现款现货，每月结算的方式进行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及控股子公司与科尔碱业进行的关联交易为采购日常经营业务所必须的原材料氯化铵，是基于公司正常的经营活动的需要，有助于获得稳定的供货渠道，有利于公司的生产经营活动。

  对上市公司的影响：

  （一）公司及控股子公司向科尔碱业采购氯化铵不会影响公司独立性，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  （二）本次关联交易能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  （三）上述关联采购金额占营业成本的比例较小，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

  五、是否构成重大资产重组的情况说明

  上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过其他部门批准。

  六、专项意见

  （一）独立董事意见

  １、独立董事事前认可意见

  经过事先核实，我们认为公司及控股子公司在日常生产经营中向关联方采购氯化铵的关联交易是公司正常的生产经营需要，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

  我们同意将《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

  ２、独立董事就日常关联交易发表的独立意见

  我们对公司《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

  公司预计的２０１４年日常关联交易是基于公司正常生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。同意《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》。

  （二）监事会意见

  经认真审议，监事会认为：公司关于预计２０１４年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事张光喜先生、覃琥玲女士回避表决。所涉及的关联交易价格随行就市，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于预计２０１４年度日常关联交易情况的议案》。

  七、备查文件

  （一）第三届董事会第十七次会议决议；

  （二）独立董事关于２０１４年度日常关联交易预计的事前认可意见；

  （三）独立董事关于第三届董事会第十七次会议及年度相关事项的独立意见；

  （四）第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告

  成都市新都化工股份有限公司董事会

  2014年3月5日

  证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-015

  成都市新都化工股份有限公司

  关于公司2014年为控股子公司

  提供不超过25亿元银行授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新都化工”）２０１４年度的经营规划，为支持各全资或控股子公司（以下简称“子公司”）向银行申请授信，根据实际经营需要由公司为其银行授信提供不超过２５亿元担保，该担保额度有效期自２０１３年年度股东大会批准之日起至２０１４年年度股东大会召开之日止。

  该项议案于２０１４年３月５日提交公司第三届董事会第十七次会议审议，出席会议的董事以９票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１４年为控股子公司提供不超过２５亿元银行授信担保的议案》（以下简称“本议案）。本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、被担保人及拟提供担保的情况

  公司拟为以下１０家子公司银行授信提供不超过２５亿元担保，占公司最近一期经审计净资产的１０９．４６％（按公司２０１３年度经审计净资产２２．８４亿元计），具体情况如下：

  （一）被担保人的基本情况

  １、应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）成立于２００３年３月１９日，注册地：应城市盐化大道２６号，法定代表人：高木祥，注册资本：３０，０００万元，主营业务：纯碱、氨，氯化铵，复合肥，化肥生产、销售；甲醇，硝酸，硝酸钠，亚硝酸钠生产、销售；化工产品（除危险品）销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。应城化工公司是公司的全资子公司。应城化工公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  ２、嘉施利（应城）化肥有限公司（以下简称“应城嘉施利公司”）成立于２００５年７月２８日，注册地：湖北省应城市城中民营经济园，法定代表人：赖德燕，注册资本：５，０００万元，主营业务：复合肥、化肥的生产与销售；其他肥料的生产和销售；化工产品销售。股东构成：公司持有７５％股权，美国嘉施利化肥（国际）集团有限公司持有２５％股权。应城嘉施利公司２０１３年１２ 月３１ 日财务状况请见附表１。

  ３、嘉施利（眉山）化肥有限公司（以下简称“眉山嘉施利公司”），成立于２００６年１０月２７日，注册地：眉山金象化工产业集中发展区，法定代表人：唐雷，注册资本：３，０００ 万元，主营业务：生产、销售复混肥料。股东构成：公司持有６９％股权，公司控股子公司应城嘉施利公司持有２０％股权，四川金象化工产业集团股份有限公司持有１０％股权，自然人胡天成持有１％股权。眉山嘉施利公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  ４、孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称“应城盐业公司”），成立于２００４年８月１日，注册地：应城市盐化大道５号，法定代表人：孙晓霆，注册资本：２２，６００ 万元，主营业务：地下岩盐的开采；按食盐定点生产企业证书从事精制盐的生产、销售；化妆品的生产、销售；元明粉、工业盐及其附产品的生产、销售；包装材料、制盐机械的生产、销售；铁路专用线的运输经营；货物及技术进出口。股东构成：公司全资子公司应城化工公司持有９６．５５％股权，广东省盐业集团有限公司持有１．３３％股权，湖北盐业集团有限公司持有２．１２％股权。应城盐业公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  ５、应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“应城复肥公司“）成立于２００３ 年１２ 月１６ 日，注册地：应城市四里棚蒲阳大道，法定代表人：张鹏程，注册资本：３，０００ 万元，主营业务：复合肥，其他肥料的制造、销售；化肥销售；盐酸生产销售。应城复肥公司是应城化工公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。应城复肥公司２０１３ 年１２ 月３１ 日财务状况请见附表１。

  ６、湖北新楚钟肥业有限公司（以下简称“宜城磷铵公司“）成立于２００９ 年９月２２日，注册地：宜城大雁工业园区，法定代表人：邹明年，注册资本：１０，０００万元，主营业务：复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵生产销售；硫酸生产销售。股东构成：公司持有８８％股权，钟祥市楚钟磷化有限公司持有１２％股权。宜城磷铵公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  ７、宜城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“宜城复肥公司“）成立于２０１２年５月４日，注册地：宜城市大雁工业园区，法定代表人：周燕，注册资本：３，０００万元，主营业务：研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料缓控释肥料、微生物肥料、作物专用肥料；销售化肥、土壤调理剂。宜城复肥公司是公司的全资子公司。宜城复肥公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  ８、嘉施利（宁陵）化肥有限公司（以下简称“宁陵公司“）成立于２０１３ 年４月２日，注册地：宁陵县工业园区黄河路东侧，法定代表人：柏万文，注册资本：１０，０００万元，主营业务：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售。宁陵公司是公司的全资子公司。宁陵公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  ９、嘉施利（平原）化肥有限公司（以下简称“平原公司“）成立于２０１３ 年６月２５日，注册地：山东平原经济开发区东区北二环路南，法定代表人：蒋天举，注册资本：１０，０００万元，主营业务：仅限企业复混肥料、复合肥料生产建设厂房所需原材料、设备的采购（筹建期内不得开展生产活动）。平原公司是公司的全资子公司。平原公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  １０、雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）成立于２００８年８月３日，注册地：雷波县汶水镇马道子工业园，法定代表人：车茂，注册资本：１３，０００万元，主营业务：磷酸盐，磷矿石销售。雷波凯瑞公司是公司的全资子公司。雷波凯瑞公司２０１３年１２月３１日财务状况请见附表１。

  （二）公司为子公司提供银行授信担保明细

  公司２０１４年为控股子公司提供不超过２５亿元的银行融资担保明细表

  ■

  三、担保方式及额度

  本次公司拟为全资或控股子公司银行授信提供２５亿元担保，拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司管理层在不超过２５亿元总担保额度的前提下，可根据子公司（包括在担保有效期内已设立、新增的子公司，不限于上表所列子公司）与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  以上担保计划经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，还需提请公司股东大会审议。

  经公司２０１３年年度股东大会审议同意后：

  １、公司可为应城化工公司或其他全资或控股子公司提供总计不超过３笔（含）的金额超过最近一期经审计的公司净资产１０％但单笔上限不超过５亿元的担保；

  ２、公司可对资产负债率超过７０％的应城复肥公司和宜城磷铵公司提供担保，或为在２０１４年度经营过程中，资产负债率超过７０％的全资或控股子公司在２５亿总额度内提供担保；

  ３、在不超过２５亿元总担保额度的前提下，公司可根据子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。各公司之间的总调整金额不超过总担保额度的５０％。

  四、防范担保风险的措施

  公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障本公司整体资金的安全运行。

  上述１０家公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，具有完善的风险控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、董事会意见

  本次担保均系公司出于２０１４年度的经营规划对子公司向银行授信提供不超过２５亿元的保证担保。拟向银行申请授信的１０家子公司均为公司主要生产经营主体，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。董事会认为公司对以上１０家子公司向银行申请授信提供担保的风险较小。

  六、独立董事意见

  公司２０１４年为下属控股子公司提供融资担保，符合公司实际经营发展需要，有利于各控股子公司持续、稳健的发展，且以上担保事项的风险处于可控范围，不会损害上市公司及全体股东的利益。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

  因此，一致同意公司为控股子公司提供融资担保，同意上述议案提交公司 ２０１３年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司 ２０１４年拟为全资＼控股子公司银行授信提供总额不超过２５亿元担保，占公司最近一期（２０１３年 １２ 月 ３１ 日）经审计净资产２２８，３８２．６１万元的比例为１０９．４６％。

  截止到２０１４年３月５日，公司及其全资＼控股子公司的担保总额为１７３，５６０万元（均为公司对子公司的担保）占公司最近一期（２０１３年１２月３１日）经审计净资产２２８，３８２．６１万元的比例为７６．００％。公司及其全资＼控股子公司除因银行信贷融资需要相互担保外，无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

  八、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十七次会议决议；

  （二）独立董事关于第三届董事会第十七次会议及年度相关事项的独立意见。

  特此公告

  成都市新都化工股份有限公司

  董事会

  2014年3月5日

  （下转B36版）