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中钢集团吉林炭素股份有限公司公告（系列） 2014-03-07 来源：证券时报网 作者：
证券代码:000928 证券简称:中钢吉炭 公告编号: 2014─02 中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会临时会议议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １、本次董事会会议通知于 ２０１４年２月 ２５日发出。 ２、本次会议于 ２０１４年３月 ６日以通讯方式召开。 ３、本次会议应出席董事９人，实际出席９人。 ４、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款的议案。 公司用部分房产和土地抵押（抵押物明细附后），向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款４９００万元，贷款期限一年。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 三、备查文件 １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 中钢集团吉林炭素股份有限公司 董 事 会 2014年3月6日
证券代码:000928 证券简称:中钢吉炭 公告编号: 2014─03 中钢集团吉林炭素股份有限公司 关于解治友副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称：公司）２０１４年３月４日收到解治友先生提交的辞职报告，解治友先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，解治友先生的辞职自提交辞职书面报告至公司董事会时即生效，解治友先生不再担任公司副总经理职务。 辞去副总经理职务后，解治友先生不在公司担任任何职务。 公司及董事会对解治友先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 中钢集团吉林炭素股份有限公司 董事会 2014年3月6日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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